股(gu)份(fen)公司增(zeng)資擴股(gu)議案

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　　股份公司增資擴股議案1

　　本公司及董(dong)事會(hui)全體成員保證信息披露的內(nei)容真實、準確、完整，沒(mei)有虛假(jia)記(ji)載、誤導性(xing)陳述或重大遺漏(lou)。

　　為滿(man)足全(quan)資(zi)子公(gong)司xxxx信(xin)(xin)息技(ji)術(shu)有限公(gong)司(以下簡稱“xx信(xin)(xin)息”)自有物業改(gai)擴建的建設需要，公(gong)司擬對其進行增資(zi)。具(ju)體(ti)情況如下:

　　一(yi)、本次增資情況概述

　　公(gong)司擬以自有資金15,000萬元人民(min)幣對xx信息(xi)(xi)進行增(zeng)資。增(zeng)資后，xx信息(xi)(xi)的注冊資本將(jiang)增(zeng)至(zhi)20,000萬元人民(min)幣。首(shou)期出資比例為40%，剩余的60%出資將(jiang)于2年內(nei)到(dao)位。

　　本次增資(zi)事(shi)項(xiang)不構成關聯(lian)交易，不構成重(zhong)(zhong)大(da)資(zi)產重(zhong)(zhong)組，投資(zi)交易金額在公司(si)董事(shi)會審(shen)議權限范(fan)圍內，無(wu)需提交股東(dong)大(da)會審(shen)批。

　　二、 本次增資對象(xiang)的基本情況

　　1、基本情況

　　公司名稱:xxxx信息技術有限公司

　　注冊地址:xx市xx區深南大道高新(xin)技術工業(ye)村高新(xin)工業(ye)村C2廠(chang)房注冊資本:人民幣(bi)5,000萬元(yuan)

　　實(shi)收資本:人民幣5,000萬(wan)元

　　經(jing)營范圍:開發、生(sheng)產(chan)、銷售非(fei)接(jie)(jie)觸式智(zhi)(zhi)能卡應用(yong)產(chan)品及(ji)系統、計算(suan)機網(wang)絡、計算(suan)機軟件、辦(ban)公(gong)自動化設備、網(wang)絡連(lian)接(jie)(jie)設備;提供上述產(chan)品相(xiang)應的技術、安裝、維修服務;生(sheng)產(chan)智(zhi)(zhi)能卡讀寫終端(duan)、智(zhi)(zhi)能控(kong)制設備(由(you)分支機構生(sheng)產(chan))。

　　股權(quan)結(jie)構:xx信息為(wei)公司(si)(si)全資子公司(si)(si)，公司(si)(si)持有其100%股權(quan)。

　　2、xx信息最近一(yi)年及(ji)一(yi)期(qi)的主要財(cai)務指(zhi)標情況

　　單位:萬元

　　xxxx年9月30日

　　科目 xxxx年(nian)12月(yue)31日

　　(未經審計)

　　資產總額(e) 10,914.92 11,216.10

　　負債總(zong)額 4,278.78 6,729.67

　　凈資(zi)產 6,636.14 4,486.43

　　營業收入 6,094.87 8,506.13

　　利潤總額(e) 2,531.46 2,892.80

　　凈(jing)利潤 2,149.71 2,482.06

　　三、 本次增資方式及資金來(lai)源

　　增資(zi)主(zhu)體:xxxx智能(neng)股份有限(xian)公司，無其他增資(zi)主(zhu)體。

　　增資(zi)方式:人(ren)民幣現金(jin)出(chu)資(zi)。

　　資(zi)金來源(yuan):全部來源(yuan)于公司(si)自有資(zi)金。首期出資(zi)比例為40%，剩余的(de)60%出資(zi)將(jiang)于2年內到位。

　　四(si)、本次增資對公司的(de)影響

　　本次(ci)公司(si)對(dui)xx信息(xi)進行增資，有利(li)于增強其(qi)融資能(neng)力、資本實力及抗風險能(neng)力，保障(zhang)其(qi)自有物(wu)業改擴建(jian)的順(shun)利(li)開展(zhan)(zhan)，達到預期的建(jian)設、經(jing)營目標，滿足(zu)公司(si)管理中(zhong)心(xin)(xin)、營銷中(zhong)心(xin)(xin)、研發中(zhong)心(xin)(xin)、中(zhong)試培訓展(zhan)(zhan)示中(zhong)心(xin)(xin)及運營用(yong)服中(zhong)心(xin)(xin)等功(gong)能(neng)場地的需求，符(fu)合公司(si)的發展(zhan)(zhan)戰略。

　　五、備查文件

　　1、xxxx智能股(gu)份有限公(gong)司第(di)五屆董事會(hui)(hui)第(di)十五次(ci)會(hui)(hui)議(yi)決(jue)議(yi)

　　2、xxxx智能(neng)股份有限公司第五屆監事會(hui)第十(shi)一次會(hui)議(yi)決議(yi)

　　特此公告。

　　xxxx智能股份有限公司(si)董(dong)事會(hui)

　　xxxx年1月13日(ri)

　　股份公司增資擴股議案2

　　本公(gong)司及(ji)董事(shi)會全體成(cheng)員保證公(gong)告內容真實、準確和完整，公(gong)告不存在虛假記(ji)載、誤(wu)導(dao)性陳述或者(zhe)重大(da)遺漏。

　　一、增資概述

　　成(cheng)都xxxx有(you)(you)限公(gong)司(以(yi)下簡稱“成(cheng)都xx”)系本公(gong)司全資子(zi)公(gong)司，原(yuan)注(zhu)冊(ce)資本為(wei)人民(min)(min)幣(bi)500萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，經(jing)營(ying)范圍(wei):鋁(lv)板軋制(zhi)、印(yin)鐵、瓶蓋加(jia)工(gong)、模具制(zhi)作、照(zhao)相制(zhi)版服(fu)務;涂料(liao)、五金(jin)交電(dian)、金(jin)屬材(cai)料(liao)、水暖器材(cai)、機(ji)電(dian)產品、建筑裝飾(shi)材(cai)料(liao)、針紡織品、服(fu)裝鞋帽(mao)、日(ri)用百貨、水產品、農副產品的(de)銷售(以(yi)上均不含專(zhuan)營(ying)專(zhuan)控)。經(jing)營(ying)本企業(ye)自產產品及(ji)技(ji)術的(de)出(chu)口(kou)業(ye)務;經(jing)營(ying)本企業(ye)生產所需的(de)原(yuan)輔材(cai)料(liao)、儀器儀表、機(ji)械設備、零(ling)配件及(ji)技(ji)術的(de)進(jin)(jin)口(kou)業(ye)務(國(guo)家限定公(gong)司經(jing)營(ying)和國(guo)家禁止進(jin)(jin)出(chu)口(kou)的(de)商(shang)品除外);經(jing)營(ying)進(jin)(jin)料(liao)加(jia)工(gong)和“三來一補”業(ye)務。因成(cheng)都xx項目開發(fa)需要，公(gong)司擬對其進(jin)(jin)行增資，即(ji)成(cheng)都xx的(de)注(zhu)冊(ce)資本由現(xian)有(you)(you)的(de)500萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)人民(min)(min)幣(bi)增加(jia)到3000萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)人民(min)(min)幣(bi)。

　　本(ben)次對(dui)成都xx的增資(zi)(zi)行為不(bu)構成關聯交易，根據深圳證券交易所《股票上市(shi)規(gui)(gui)則》及《公司章程》等有關規(gui)(gui)定，本(ben)次增資(zi)(zi)不(bu)需提交本(ben)公司股東(dong)大會審議。

　　二、增(zeng)資主體介紹

　　公司名稱:山(shan)東(dong)xx股份(fen)有(you)限公司

　　法定(ding)代表(biao)人:孫(sun)xx

　　公司(si)住所:山東省(sheng)xx市牟(mou)平區姜格莊鎮鄒革莊村

　　注冊(ce)資本(ben):5350萬元人民(min)幣

　　注冊號:xxxxxxxxxxxxxxx

　　經營范圍:鋁板軋制、印鐵、涂料、瓶(ping)蓋加工、模(mo)具制作、橡膠(jiao)塑料制品(pin)、機械設備(bei)、針紡織(zhi)品(pin)、服裝(zhuang)鞋帽的加工銷售;五金交電、建筑裝(zhuang)飾材料、機電產(chan)(chan)品(pin)(不含小轎車)、日用(yong)百貨，農副產(chan)(chan)品(pin)銷售(以上(shang)均不含專(zhuan)營專(zhuan)控(kong));經營本企(qi)業(ye)自產(chan)(chan)產(chan)(chan)品(pin)及(ji)相(xiang)關(guan)技術的出口業(ye)務，本企(qi)業(ye)生產(chan)(chan)、科研所需的原輔材料、機械設備(bei)、儀器(qi)儀表、零(ling)配(pei)件及(ji)相(xiang)關(guan)技術的進口業(ye)務;本企(qi)業(ye)的進料加工和“三來一補”業(ye)務(國家法律法規(gui)禁止項目(mu)除外，需經許可經營的，須憑許可證(zheng)經營)。

　　三、增資標(biao)的(de)的(de)基本情況

　　增資標的:成都xxxx有限公(gong)司

　　法(fa)定代表(biao)人(ren):羅xx

　　公司(si)住所(suo):xx縣工業集中發(fa)展區

　　注冊資(zi)本(ben):500萬元人民幣

　　注冊號:xxxxxxxxxxxxxxx

　　經營(ying)(ying)范圍:鋁板軋制、印鐵、瓶蓋加工(gong)、模具制作、照相(xiang)制版(ban)服務(wu);涂料(liao)、五金(jin)交(jiao)電(dian)、金(jin)屬材(cai)料(liao)、水暖器(qi)材(cai)、機(ji)(ji)電(dian)產品(pin)、建筑裝(zhuang)飾材(cai)料(liao)、針紡織(zhi)品(pin)、服裝(zhuang)鞋帽、日用百貨、水產品(pin)、農副產品(pin)的'銷售(shou)(以上均不含(han)專營(ying)(ying)專控(kong))。經營(ying)(ying)本(ben)企業(ye)(ye)自產產品(pin)及(ji)(ji)技術(shu)的出口業(ye)(ye)務(wu);經營(ying)(ying)本(ben)企業(ye)(ye)生產所需的原(yuan)輔材(cai)料(liao)、儀器(qi)儀表、機(ji)(ji)械設備、零配(pei)件及(ji)(ji)技術(shu)的進口業(ye)(ye)務(wu)(國家限(xian)定公司經營(ying)(ying)和(he)國家禁止進出口的商品(pin)除外);經營(ying)(ying)進料(liao)加工(gong)和(he)“三來一補”業(ye)(ye)務(wu)。

　　四(si)、增資資金(jin)解決方案(an)及(ji)增資的目的和(he)對公司的影響

　　公司擬(ni)使用2500萬元自籌資金進行對成都xx的增(zeng)資。

　　本(ben)次對成都xx增資(zi)，有利于該公司的(de)經營，解(jie)決其發展資(zi)金需求，促(cu)進其更好、更快發展;可全面提(ti)升公司在(zai)西南(nan)地(di)區的(de)品(pin)牌(pai)影響力和市(shi)場占有率，符合公司長期發展戰(zhan)略規劃。對公司目前財務狀(zhuang)況無不良影響。

　　五、公司監事會意見

　　公(gong)司(si)本次對(dui)成都xx增資(zi)(zi)，有利于(yu)該公(gong)司(si)的經營(ying)，解決(jue)其發(fa)展資(zi)(zi)金(jin)需求，提高經濟效(xiao)益，可(ke)全面提升公(gong)司(si)在西南地區的品牌影響(xiang)力和市場占有率，不存在損害公(gong)司(si)小(xiao)股東(dong)利益的情況。公(gong)司(si)監事會同意(yi)本次對(dui)成都xxxx有限(xian)公(gong)司(si)增資(zi)(zi)。

　　山東xx股份有限公司

　　董 事 會

　　xxxx年(nian)4月7日