酒廠自查報告

　　隨(sui)著社會一(yi)步(bu)步(bu)向前(qian)發展，報告(gao)與我們愈(yu)發關(guan)系(xi)密切，寫報告(gao)的(de)時(shi)候(hou)要注意(yi)內容的(de)完整(zheng)(zheng)。那(nei)么(me)一(yi)般報告(gao)是(shi)怎么(me)寫的(de)呢？以下(xia)是(shi)小編為大家整(zheng)(zheng)理的(de)酒(jiu)廠自(zi)查報告(gao)，歡(huan)迎大家分享。

酒廠自查報告1

　　為(wei)深入(ru)貫徹落實省政(zheng)府及(ji)市(shi)政(zheng)府及(ji)開發區管委會安(an)全生產工作(zuo)會議(yi)精神，進一(yi)步加大隱患排查力度(du)，及(ji)時(shi)消除(chu)事(shi)故隱患，確(que)保實現全年(nian)安(an)全生產奮(fen)斗目標(biao)，結合公司(si)(si)實際，經領導會議(yi)研究，特制定(ding)本(ben)公司(si)(si)安(an)全生產自查自糾方案如下(xia)：

　　一、活動目的

　　牢固樹立(li)〝生命至上。科(ke)學發展(zhan)。安(an)全(quan)發展(zhan)〞理念，緊緊圍本公(gong)司安(an)全(quan)奮斗(dou)目標，通過深(shen)入開展(zhan)自查自糾活動，及(ji)時(shi)消除潛在隱患，實現安(an)全(quan)總體目標。

　　二、自查自糾時間。方式

　　自(zi)(zi)xxxxxx年(nian)2月xx日起，公司負責人。安全員對本(ben)部門(men)作業場所(suo)，全面(mian)進行自(zi)(zi)查自(zi)(zi)糾。

　　三、組織領導

　　公司成立自(zi)查自(zi)糾領導小組(zu)：

　　組長：馬xx

　　副組長：沈xx李xx

　　成員：安全(quan)員及班組安全(quan)員

　　四、自查自糾活動方案

　　1、對各崗位火災自查自糾(jiu)

　　（1）對本作業場(chang)所。重點防火部(bu)位加(jia)強防火措施(shi)，確保工作地點防火部(bu)位防火安全(quan)，避免(mian)發生火災。爆(bao)炸事故。

　　（2）做好對消(xiao)(xiao)防應(ying)急照明燈。消(xiao)(xiao)火栓。疏(shu)散指(zhi)示標志。滅火器。消(xiao)(xiao)防柜。消(xiao)(xiao)防標牌(pai)等消(xiao)(xiao)防設(she)(she)施(shi)的檢查。保養。維護工(gong)作，對于故意損壞(huai)消(xiao)(xiao)防設(she)(she)施(shi)進行嚴肅處理。

　　（3）對人員的(de)辦公及(ji)休息場所加強防火，對使(shi)用大功率(lv)電器進(jin)行嚴查(cha)，查(cha)處一(yi)起處理一(yi)起，從(cong)而徹底杜絕安全隱患。

　　（4）對人員消防器使用。火災(zai)自救。火災(zai)報警。消防標(biao)牌等知識進行(xing)抽查提(ti)問。

　　二、對崗位職業病危害自查自糾

　　（1）建立職業(ye)病危害(hai)預防制度，防止職業(ye)病人員員危害(hai)，保護工人健(jian)康。

　　（2）針對糧食(shi)粉碎車間(jian)粉塵。白酒車間(jian)氣味等特點(dian)，對職業病的勞(lao)保用(yong)品發放(fang)進行核實(shi)。對員(yuan)工佩戴情況，長期進行不定(ding)時抽(chou)查。發現(xian)不佩戴的員(yuan)工進行嚴(yan)肅處理。

　　（3）加(jia)強(qiang)員(yuan)工對本(ben)崗位職(zhi)(zhi)業(ye)病的認識。預防，從源頭上杜絕職(zhi)(zhi)業(ye)病，真正做到健康安(an)全(quan)生產。

　　三、對崗位特種設備。特種作業自查自糾

　　（1）讓員工了(le)解(jie)本車間特種設備有哪些，以(yi)及安全(quan)注意事項，從根本上杜(du)絕危險發生(sheng)。

　　（2）對特種設備的特種工作業人員必須持證上崗。

　　（3）分析。崗位在(zai)(zai)高危作(zuo)業(ye)(ye)。狹小空間作(zuo)業(ye)(ye)。焊接作(zuo)業(ye)(ye)。電力作(zuo)業(ye)(ye)等特種作(zuo)業(ye)(ye)方面存在(zai)(zai)哪些安全(quan)隱(yin)患。結(jie)合隱(yin)患進行專業(ye)(ye)知識培(pei)訓。

　　四、針對部門。崗位其他安全隱患自查自糾

　　全(quan)(quan)體(ti)員(yuan)工(gong)要(yao)提高安全(quan)(quan)意識和(he)(he)安全(quan)(quan)技能，自(zi)覺遵守安全(quan)(quan)生產(chan)的(de)(de).有關規(gui)定(ding)，按(an)照〝安全(quan)(quan)第一，預(yu)防(fang)為主〞的(de)(de)方(fang)針，作(zuo)為此次(ci)安全(quan)(quan)生產(chan)自(zi)查(cha)的(de)(de)一部分，各(ge)部門。要(yao)結合自(zi)查(cha)。自(zi)糾(jiu)方(fang)案認真組織(zhi)員(yuan)工(gong)進行自(zi)查(cha)自(zi)糾(jiu)，對安全(quan)(quan)生產(chan)的(de)(de)深遠意義。有關安全(quan)(quan)規(gui)章(zhang)制度。生產(chan)事故案例(li)以及違反(fan)規(gui)范操(cao)作(zuo)造成(cheng)(cheng)的(de)(de)嚴重后果做深入(ru)宣傳(chuan)，要(yao)求每名員(yuan)工(gong)自(zi)覺樹立安全(quan)(quan)生產(chan)意識，掌握本崗位(wei)安全(quan)(quan)生產(chan)規(gui)程和(he)(he)潛在(zai)隱(yin)患及避險措施，從個人(ren)崗位(wei)和(he)(he)日(ri)常工(gong)作(zuo)中(zhong)做起，在(zai)全(quan)(quan)廠上(shang)下(xia)形成(cheng)(cheng)人(ren)人(ren)講安全(quan)(quan)。查(cha)隱(yin)患。防(fang)事故的(de)(de)良好風氣。

酒廠自查報告2

＊＊＊＊質量監(jian)督局(ju)：

　　我公(gong)司(si)在＊＊＊＊質量監(jian)督局的指導下，由總經理帶(dai)領(ling)生產部門負責人，對公(gong)司(si)質量安全(quan)主(zhu)體責任落實情(qing)況起行(xing)了一次全(quan)面的自查(cha)。現(xian)將此(ci)次自查(cha)情(qing)況匯報如下：

　　一(yi)(yi)、公(gong)司的(de)`各(ge)類(lei)資質、資格證書與企(qi)業的(de)實際(ji)生產(chan)情況保持一(yi)(yi)致，并且(qie)合法、有效。

　　二(er)、進貨查驗制(zhi)度已按相關(guan)規定和要(yao)(yao)求(qiu)如(ru)實填(tian)寫。我(wo)公司(si)所用到的主要(yao)(yao)原料為(wei)＊＊＊＊等，均通過正規渠道，從取得(de)生產(chan)(chan)許可(ke)證(zheng)的廠家(jia)購(gou)進，并附有(you)營業執(zhi)照、第三方檢測報告、產(chan)(chan)品(pin)合(he)格證(zheng)或出廠檢驗報告單；原料進廠后(hou)，我(wo)公司(si)有(you)進行(xing)自檢，自檢合(he)格后(hou)方投入生產(chan)(chan)。 三、嚴格執(zhi)行(xing)生產(chan)(chan)過程控制(zhi)制(zhi)度。對生產(chan)(chan)環(huan)境(jing)、生產(chan)(chan)設(she)備、生產(chan)(chan)過程、原輔材(cai)料、人員衛生防護等關(guan)鍵控制(zhi)點，嚴格按照法律、法規、標準要(yao)(yao)求(qiu)進行(xing)全方位控制(zhi)。

　　四、公司已嚴格執行產品(pin)出廠檢驗(yan)(yan)(yan)制度。每(mei)批包裝食品(pin)都按(an)要(yao)求檢驗(yan)(yan)(yan)，并如實填寫(xie)檢驗(yan)(yan)(yan)數據、檢驗(yan)(yan)(yan)報(bao)告。

　　五、公司因沒(mei)有發(fa)生過重大的食品(pin)安(an)全(quan)事故(gu)(gu)，沒(mei)有建立并制定(ding)食品(pin)安(an)全(quan)事故(gu)(gu)處(chu)置方(fang)案，自收到文件后，正在逐步(bu)建立并制定(ding)食品(pin)安(an)全(quan)事故(gu)(gu)處(chu)置方(fang)案，并定(ding)期檢查各項食品(pin)安(an)全(quan)防(fang)范措施的情況(kuang)。

　　經過此(ci)次自查，我廠基本符合食品生產(chan)企業落實(shi)質(zhi)量(liang)(liang)安全主(zhu)體(ti)責任的要(yao)求，提高了質(zhi)量(liang)(liang)安全意識，杜絕了質(zhi)量(liang)(liang)安全隱患。

　　＊＊＊＊有限公司

　　＊＊年＊＊月＊＊日

酒廠自查報告3

　　為深入貫徹落實(shi)省政府及(ji)市政府及(ji)開發(fa)區管委會安全(quan)生產工作會議精(jing)神，進一步加大隱(yin)患(huan)排(pai)查(cha)力度，及(ji)時消(xiao)除事(shi)故隱(yin)患(huan)，確保實(shi)現全(quan)年(nian)安全(quan)生產奮斗目(mu)標，結合公(gong)司(si)實(shi)際(ji)，經(jing)領導會議研究，特制定本公(gong)司(si)安全(quan)生產自查(cha)自糾(jiu)方案如下：

　　一、活動目的

　　牢固(gu)樹(shu)立“生命至上、科學發展(zhan)、安(an)(an)全發展(zhan)”理念，緊緊圍本(ben)公司安(an)(an)全奮(fen)斗目(mu)標，通過深入開展(zhan)自查自糾活動，及(ji)時(shi)消除潛在(zai)隱患，實現安(an)(an)全總體目(mu)標。

　　二、自(zi)查自(zi)糾時間、方式

　　自(zi)20xx年(nian)2月10日(ri)起，公司負責人、安全(quan)員(yuan)對本部(bu)門作(zuo)業場所(suo)，全(quan)面進(jin)行自(zi)查自(zi)糾。

　　三、組織領導

　　公司成(cheng)立自(zi)(zi)查自(zi)(zi)糾(jiu)領導小組：

　　組 長：馬x

　　副組(zu)長：沈xx 李(li)xx

　　成 員(yuan)(yuan)：安(an)全(quan)員(yuan)(yuan)及班(ban)組安(an)全(quan)員(yuan)(yuan)

　　四、自(zi)查自(zi)糾活動方(fang)案

　　1、對(dui)各崗位火災自查自糾(jiu)

　　（1）對本作(zuo)業場所、重點防火部位(wei)加(jia)強防火措施(shi)，確保工(gong)作(zuo)地點防火部位(wei)防火安(an)全，避免(mian)發生火災、爆炸事故。

　　（２）做好對消防(fang)(fang)(fang)應急照明燈、消火(huo)栓、疏散指示(shi)標志、滅火(huo)器、消防(fang)(fang)(fang)柜、消防(fang)(fang)(fang)標牌等消防(fang)(fang)(fang)設施(shi)的檢查、保養(yang)、維護工作(zuo)，對于故(gu)意(yi)損壞消防(fang)(fang)(fang)設施(shi)進行(xing)嚴肅處理(li)。

　　（３）對人員的辦公及休息場(chang)所加強防(fang)火，對使用大功率電器(qi)進行嚴查(cha)，查(cha)處(chu)一(yi)起處(chu)理一(yi)起，從而徹底杜(du)絕安全隱患。

　　（４）對人員消(xiao)防(fang)器使用、火(huo)災自(zi)救(jiu)、火(huo)災報警、消(xiao)防(fang)標牌等(deng)知識進行(xing)抽查提問。

　　二、對崗位(wei)職業病(bing)危害(hai)自查自糾

　　（1）建(jian)立職(zhi)業病(bing)危害(hai)預防(fang)制度(du)，防(fang)止職(zhi)業病(bing)人員員危害(hai)，保護工(gong)人健康。

　　（2）針(zhen)對(dui)糧(liang)食粉(fen)碎(sui)車(che)間(jian)粉(fen)塵、白酒車(che)間(jian)氣(qi)味(wei)等(deng)特點，對(dui)職業病的(de)勞保用品發(fa)放進(jin)行核實。對(dui)員工(gong)(gong)佩(pei)戴(dai)情況，長期進(jin)行不定時抽(chou)查(cha)。發(fa)現不佩(pei)戴(dai)的(de)員工(gong)(gong)進(jin)行嚴肅處理。

　　（3）加強員工對本崗位職業(ye)病(bing)的(de)認(ren)識、預(yu)防，從源頭上杜(du)絕(jue)職業(ye)病(bing)，真(zhen)正(zheng)做(zuo)到健康安全生產。

　　三、對崗(gang)位特種設備(bei)、特種作業自查自糾

　　（1）讓員工了解本車(che)間特(te)種設備有哪些，以及(ji)安全(quan)注(zhu)意事項，

　　從根本上杜絕危險發生(sheng)。

　　（2）對特種設(she)備(bei)的特種工作業人員必須持證上崗。

　　（3）分(fen)析、崗位在(zai)高危作業(ye)(ye)、狹(xia)小(xiao)空間作業(ye)(ye)、焊(han)接(jie)作業(ye)(ye)、電力作業(ye)(ye)等特種作業(ye)(ye)方(fang)面存在(zai)哪(na)些安全隱患。結(jie)合隱患進行專業(ye)(ye)知識培訓。

　　四(si)、針(zhen)對部門、崗位其他安全隱患(huan)自(zi)查自(zi)糾

　　全(quan)(quan)(quan)體員工要(yao)提(ti)高安(an)全(quan)(quan)(quan)意(yi)識(shi)和(he)(he)安(an)全(quan)(quan)(quan)技能，自(zi)(zi)覺遵守安(an)全(quan)(quan)(quan)生(sheng)(sheng)產(chan)的有關規(gui)定，按照“安(an)全(quan)(quan)(quan)第(di)一，預(yu)防為(wei)主”的方針，作為(wei)此次安(an)全(quan)(quan)(quan)生(sheng)(sheng)產(chan)自(zi)(zi)查(cha)的`一部分，各部門(men)、要(yao)結合自(zi)(zi)查(cha)、自(zi)(zi)糾方案認真組織員工進行自(zi)(zi)查(cha)自(zi)(zi)糾，對安(an)全(quan)(quan)(quan)生(sheng)(sheng)產(chan)的深(shen)遠意(yi)義、有關安(an)全(quan)(quan)(quan)規(gui)章制度、生(sheng)(sheng)產(chan)事(shi)故案例以及違反(fan)規(gui)范操作造成的嚴重后果做深(shen)入宣傳(chuan)，要(yao)求(qiu)每(mei)名員工自(zi)(zi)覺樹(shu)立安(an)全(quan)(quan)(quan)生(sheng)(sheng)產(chan)意(yi)識(shi)，掌握本崗位安(an)全(quan)(quan)(quan)生(sheng)(sheng)產(chan)規(gui)程和(he)(he)潛在(zai)隱(yin)患及避(bi)險(xian)措(cuo)施，從個(ge)人(ren)崗位和(he)(he)日常工作中(zhong)做起(qi)，在(zai)全(quan)(quan)(quan)廠上下形成人(ren)人(ren)講安(an)全(quan)(quan)(quan)、查(cha)隱(yin)患、防事(shi)故的良好風氣。

　　山東(dong)孔子(zi)酒業有限公司

　　20xx年2月(yue)1日

酒廠自查報告4

　　本(ben)公(gong)司及其(qi)董(dong)事(shi)會全體成員保證公(gong)告內容的真實(shi)、準(zhun)確(que)和完整，不存在虛假(jia)記載、誤導性(xing)陳述或(huo)者(zhe)重大遺漏。

　　根(gen)據中(zhong)國(guo)證(zheng)監(jian)會《關(guan)于開(kai)展(zhan)(zhan)加強(qiang)上市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)治理(li)專項(xiang)活(huo)動(dong)有(you)關(guan)事(shi)(shi)(shi)項(xiang)的(de)(de)通(tong)知》(證(zheng)監(jian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)字[20xx]28號)、《關(guan)于20xx年上市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)治理(li)相關(guan)工(gong)作的(de)(de)通(tong)知》(上市(shi)(shi)部4函[20xx]088號)、深圳證(zheng)券交易所(suo)《關(guan)于做好加強(qiang)上市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)治理(li)專項(xiang)活(huo)動(dong)有(you)關(guan)工(gong)作的(de)(de)通(tong)知》(深證(zheng)上[20xx]39號)和中(zhong)國(guo)證(zheng)監(jian)會江(jiang)蘇(su)監(jian)管(guan)局《關(guan)于開(kai)展(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)治理(li)專項(xiang)活(huo)動(dong)的(de)(de)通(tong)知》(蘇(su)證(zheng)監(jian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)字[20xx]417號)的(de)(de)要求，江(jiang)蘇(su)洋河酒(jiu)廠股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”或“本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”)本(ben)著實事(shi)(shi)(shi)求是、求真務實的(de)(de)原則，嚴格(ge)對照《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)法(fa)》、《證(zheng)券法(fa)》等有(you)關(guan)法(fa)律、行(xing)(xing)政法(fa)規(gui)，以及《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)章(zhang)程(cheng)》、《董事(shi)(shi)(shi)會議(yi)事(shi)(shi)(shi)規(gui)則》等內部規(gui)章(zhang)制(zhi)度進行(xing)(xing)了認真的(de)(de)自查(cha)，現將自查(cha)情況(kuang)與整改(gai)計劃匯報如下：

　　一、特別提示：公司治理方面存在的有待改進的問題

　　1、進(jin)一(yi)步提(ti)高獨立董(dong)事在公司經營管理工(gong)作中的(de)作用(yong)，加強董(dong)事會(hui)(hui)專門委(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)的(de)建(jian)設。公司董(dong)事會(hui)(hui)已設立審計委(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)、提(ti)名委(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)、戰略委(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)和(he)薪酬與考核委(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)。在今(jin)后的(de)工(gong)作中，需要(yao)進(jin)一(yi)步發揮獨立董(dong)事以及董(dong)事會(hui)(hui)專門委(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)在公司戰略規劃、人員(yuan)選聘、績效考核、加強內控(kong)等方(fang)面的(de)作用(yong)。

　　2、公(gong)司的各(ge)項管理制(zhi)(zhi)度(du)需(xu)要(yao)根據最新法律法規不斷(duan)予(yu)以(yi)完(wan)善。公(gong)司現已制(zhi)(zhi)定(ding)了《募集(ji)資(zi)金(jin)管理辦法》、《內部審計制(zhi)(zhi)度(du)》、《內幕信息(xi)知(zhi)情人備(bei)案管理制(zhi)(zhi)度(du)》、《風險投(tou)資(zi)管理制(zhi)(zhi)度(du)》、《信息(xi)披露管理制(zhi)(zhi)度(du)》和《投(tou)資(zi)者關系管理制(zhi)(zhi)度(du)》等內部管理制(zhi)(zhi)度(du)。在今后的工作中，公(gong)司將(jiang)不斷(duan)完(wan)善、更新各(ge)項制(zhi)(zhi)度(du)，并確保(bao)上述制(zhi)(zhi)度(du)能夠(gou)切實有效(xiao)地執行。

　　3、進一(yi)步加強公司(si)高(gao)層人員(yuan)學(xue)習培訓，增強規范運作意識。公司(si)已對(dui)(dui)董事、監(jian)事、高(gao)級(ji)管理(li)人員(yuan)進行(xing)了必要的培訓，今后將繼續持續不斷的對(dui)(dui)上述人員(yuan)進行(xing)公司(si)治(zhi)理(li)與信息披露(lu)方面的培訓，增強規范運作意識。

　　4、持續加強投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)關(guan)(guan)系(xi)(xi)管理(li)工(gong)作。目前公司已建立電話(hua)、投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)關(guan)(guan)系(xi)(xi)專用(yong)郵箱、投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)關(guan)(guan)系(xi)(xi)網絡互(hu)動平臺、網絡業績(ji)說明會(hui)及接待投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)來訪等多種溝(gou)通渠道(dao)。公司正在探索改(gai)進(jin)公司投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)關(guan)(guan)系(xi)(xi)管理(li)工(gong)作方(fang)法，將采取(qu)多種形(xing)式主動積極地與廣大投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)進(jin)行溝(gou)通和交流(liu)。

　　二、公司治理概況

　　公(gong)司(si)上市以來(lai)，嚴格按照《公(gong)司(si)法(fa)(fa)》、《證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)》和(he)中國證(zheng)監(jian)(jian)會有(you)關(guan)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規的(de)要(yao)求(qiu)，不斷完善公(gong)司(si)法(fa)(fa)人治理(li)結構，建(jian)立現代企(qi)業(ye)制度(du)，規范(fan)公(gong)司(si)運(yun)作(zuo)。公(gong)司(si)目(mu)前已基(ji)本(ben)建(jian)立了較為(wei)規范(fan)的(de)股東大會、董(dong)事會、監(jian)(jian)事會制度(du)，公(gong)司(si)治理(li)基(ji)本(ben)符合相(xiang)關(guan)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規和(he)規范(fan)性文件的(de)要(yao)求(qiu)。

　　5 1、關于(yu)股東(dong)與(yu)股東(dong)大(da)會(hui)：公司能夠(gou)根據(ju)《上市公司股東(dong)大(da)會(hui)規(gui)則(ze)》的(de)要求及公司制定的(de)《股東(dong)大(da)會(hui)議事(shi)規(gui)則(ze)》召(zhao)(zhao)集、召(zhao)(zhao)開股東(dong)大(da)會(hui)。能夠(gou)確保所有(you)股東(dong)享(xiang)有(you)平等地位(wei)，充分行使自己的(de)權利(li)。在(zai)實(shi)施(shi)選舉董(dong)事(shi)時采取累積投票制，讓中小投資者充分行使自己的(de)權利(li)。

　　2、關于控股(gu)股(gu)東(dong)(dong)與(yu)上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的關系：公(gong)(gong)司(si)(si)(si)控股(gu)股(gu)東(dong)(dong)為江蘇洋河集團有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)。該公(gong)(gong)司(si)(si)(si)行使出資人的權利時(shi)，沒有(you)超越股(gu)東(dong)(dong)大會直接(jie)或間接(jie)干預(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)決(jue)策和經(jing)營(ying)活動。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)具有(you)獨(du)立的業務、經(jing)營(ying)能力和完(wan)備的運營(ying)體系，業務、人員、資產、機(ji)構、財務獨(du)立，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事會、監事會和內部機(ji)構能夠(gou)獨(du)立運作。

　　3、關(guan)于董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)與(yu)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會：公(gong)司嚴格(ge)按(an)照《公(gong)司法》、《公(gong)司章(zhang)程》規定的(de)(de)選聘程序選舉董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)，聘請獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)。公(gong)司目前董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會成員12人，其中獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)4人，公(gong)司董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會人數和人員構(gou)成符合法律、法規的(de)(de)要(yao)求。公(gong)司全(quan)體董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)能夠按(an)照《董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會議事(shi)(shi)規則》、《中小企業板上市公(gong)司規范運作指引》等(deng)規范的(de)(de)相(xiang)關(guan)要(yao)求認(ren)真履行董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)誠(cheng)實守信(xin)、勤勉盡責的(de)(de)義務，出席董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會和股東(dong)大會，積(ji)極參(can)加相(xiang)關(guan)知識的(de)(de)培(pei)訓，學習有關(guan)法律法規。

　　4、關(guan)于監(jian)(jian)(jian)事(shi)和監(jian)(jian)(jian)事(shi)會(hui)：公(gong)(gong)司(si)嚴格按(an)照《公(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)》、《公(gong)(gong)司(si)章程》規定的(de)選聘程序選舉監(jian)(jian)(jian)事(shi)。公(gong)(gong)司(si)監(jian)(jian)(jian)事(shi)會(hui)由5名監(jian)(jian)(jian)事(shi)組成，其中(zhong)2名為職工代表監(jian)(jian)(jian)事(shi)，監(jian)(jian)(jian)事(shi)人數和人員構(gou)成符合(he)(he)法(fa)(fa)(fa)律、法(fa)(fa)(fa)規的(de)要求(qiu)。公(gong)(gong)司(si)全體監(jian)(jian)(jian)事(shi)能夠按(an)照《監(jian)(jian)(jian)事(shi)會(hui)議事(shi)規則》等(deng)的(de)要求(qiu)，認(ren)真履(lv)行(xing)自己的(de)職責，對(dui)公(gong)(gong)司(si)重大事(shi)項(xiang)、關(guan)聯交易(yi)、財務狀況、董事(shi)和經理(li)的(de)履(lv)職情(qing)況等(deng)進行(xing)有效監(jian)(jian)(jian)督并發表獨(du)立意見，維護公(gong)(gong)司(si)及股東的(de)合(he)(he)法(fa)(fa)(fa)權益。

　　5、關于績(ji)(ji)效評價(jia)(jia)與激勵(li)約束機(ji)制：公(gong)(gong)司已基(ji)本建(jian)立了高級管(guan)(guan)理人(ren)員的(de)績(ji)(ji)效評價(jia)(jia)標準(zhun)和(he)激勵(li)約束機(ji)制，公(gong)(gong)司高級管(guan)(guan)理人(ren)員實行基(ji)本年(nian)薪(xin)(xin)與年(nian)終績(ji)(ji)效考核相結合的(de)薪(xin)(xin)酬制度。

　　6、關(guan)于利(li)益相關(guan)者：公司能夠充(chong)分尊重和(he)維護利(li)益相關(guan)者的合(he)法權益，實現股東、員工、社會(hui)等(deng)各(ge)方利(li)益的協調平衡，共同推動(dong)公司持續、健康的發展。

　　7、關于(yu)信(xin)(xin)息(xi)(xi)(xi)(xi)披露(lu)與透明(ming)度：公(gong)司(si)嚴格(ge)按照有關法律法規及公(gong)司(si)《信(xin)(xin)息(xi)(xi)(xi)(xi)披露(lu)管理制度》的要求(qiu)，真(zhen)實、準確、完整、及時地(di)披露(lu)信(xin)(xin)息(xi)(xi)(xi)(xi)，確保(bao)所(suo)有股東有平(ping)等的機會(hui)(hui)獲(huo)得信(xin)(xin)息(xi)(xi)(xi)(xi)。公(gong)司(si)注重(zhong)與投(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)(zhe)溝(gou)通(tong)(tong)交(jiao)流，開(kai)通(tong)(tong)了投(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)(zhe)電話專線、專用電子信(xin)(xin)箱，認真(zhen)接(jie)受各種咨(zi)詢。公(gong)司(si)還(huan)通(tong)(tong)過網(wang)上業績說明(ming)會(hui)(hui)、投(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)(zhe)關系互動(dong)平(ping)臺、接(jie)待(dai)投(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)(zhe)來訪等方式(shi)，加(jia)強與投(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)(zhe)的溝(gou)通(tong)(tong)。本公(gong)司(si)指定(ding)董事(shi)會(hui)(hui)秘書(shu)負責信(xin)(xin)息(xi)(xi)(xi)(xi)6披露(lu)工作，公(gong)司(si)證(zheng)券(quan)部在(zai)董事(shi)會(hui)(hui)秘書(shu)領導下開(kai)展(zhan)相關工作。公(gong)司(si)指定(ding)信(xin)(xin)息(xi)(xi)(xi)(xi)披露(lu)媒體為《證(zheng)券(quan)時報》、《中國證(zheng)券(quan)報》、《上海(hai)證(zheng)券(quan)報》、《證(zheng)券(quan)日報》及巨(ju)潮資(zi)(zi)訊網(wang)。

　　三、公司治理存在的問題及原因

　　1、進一步提高獨立(li)董事(shi)在(zai)公司(si)經營管(guan)理工作中的作用，加強(qiang)董事(shi)會(hui)專門委員會(hui)的建設(she)。

　　根據證監會《關(guan)于在上市公司(si)建立獨立董(dong)(dong)事(shi)制度(du)的(de)指導意見》的(de)精神，公司(si)于上市前(qian)就聘(pin)請了(le)四(si)(si)位獨立董(dong)(dong)事(shi)，并(bing)于20xx年3月(yue)13日召開(kai)的(de)第(di)二(er)屆董(dong)(dong)事(shi)會第(di)四(si)(si)次會議(yi)上審議(yi)通過(guo)了(le)關(guan)于同(tong)意董(dong)(dong)事(shi)會下設戰略(lve)、審計、提名和薪酬(chou)與考核四(si)(si)個專門(men)委員會的(de)議(yi)案(an)。各專門(men)委員會大部分由公司(si)獨立董(dong)(dong)事(shi)擔任(ren)主(zhu)任(ren)委員，并(bing)制定了(le)相關(guan)實施細(xi)則。

　　但(dan)是，由于公司(si)(si)對于董(dong)(dong)(dong)事(shi)會各(ge)專門委(wei)(wei)員(yuan)會在公司(si)(si)治理(li)方(fang)面(mian)的經驗不足，并且，上市至今(jin)，先后(hou)(hou)有2名(ming)董(dong)(dong)(dong)事(shi)因(yin)為工作(zuo)調動(dong)和公司(si)(si)經營戰(zhan)略的需要辭(ci)去董(dong)(dong)(dong)事(shi)職(zhi)務(wu)，新(xin)選舉的3名(ming)董(dong)(dong)(dong)事(shi)尚未補選進入相(xiang)應專門委(wei)(wei)員(yuan)會，各(ge)專門委(wei)(wei)員(yuan)會的作(zuo)用未能有效(xiao)(xiao)發揮(hui)，專門委(wei)(wei)員(yuan)會日常工作(zuo)的有效(xiao)(xiao)開展還有待(dai)提高(gao)(gao)。日后(hou)(hou)，公司(si)(si)將更加(jia)(jia)注重發揮(hui)專門委(wei)(wei)員(yuan)會在公司(si)(si)戰(zhan)略、人員(yuan)選聘(pin)、績(ji)效(xiao)(xiao)考核、加(jia)(jia)強(qiang)內部控制等方(fang)面(mian)的積極作(zuo)用，提高(gao)(gao)公司(si)(si)科學管理(li)能力。

　　2、公司的(de)各項(xiang)管理制度需(xu)要根據最新(xin)法律(lv)法規(gui)不斷(duan)予以完善，提(ti)高全體員工的(de)合規(gui)意識(shi)。

　　完善的(de)公司(si)內部(bu)管(guan)(guan)理制(zhi)(zhi)度(du)是(shi)公司(si)規(gui)范運(yun)作(zuo)、降低(di)運(yun)營風險(xian)的(de)重要條件。結合公司(si)的(de)自身特(te)點和實際管(guan)(guan)理需要，公司(si)制(zhi)(zhi)定了貫穿于生產經營各(ge)層面、各(ge)環節的(de)`內部(bu)制(zhi)(zhi)度(du)體系。但由于國(guo)家(jia)適時對(dui)部(bu)分法(fa)律法(fa)規(gui)及其(qi)(qi)他規(gui)范性文件的(de)制(zhi)(zhi)定、修改及廢止，公司(si)的(de)部(bu)分制(zhi)(zhi)度(du)相對(dui)不適應最新的(de)規(gui)定，在具體實施過(guo)程中存在公司(si)制(zhi)(zhi)度(du)不能執行的(de)現象。為此，公司(si)一方(fang)面將(jiang)適時根(gen)據(ju)新的(de)法(fa)律規(gui)定對(dui)公司(si)內部(bu)管(guan)(guan)理制(zhi)(zhi)度(du)進行修訂，另一方(fang)面，將(jiang)通過(guo)員工的(de)培訓工作(zuo)，全面提升員工素質，使其(qi)(qi)對(dui)上市公司(si)規(gui)范運(yun)作(zuo)有(you)更清晰(xi)的(de)認識。

　　3、進一步(bu)加(jia)強公司高層人員學習培訓，增(zeng)強規范運作意識。

　　公(gong)司非常重(zhong)視對于董(dong)事(shi)、監事(shi)、高(gao)級(ji)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)人員在公(gong)司規范治理(li)(li)(li)與(yu)信息(xi)披露方(fang)面(mian)的(de)(de)(de)(de)(de)培(pei)訓。隨(sui)著國內證券(quan)市場不斷發展完(wan)善，監管(guan)(guan)部(bu)門(men)頒布(bu)了較多的(de)(de)(de)(de)(de)關于規范運(yun)作(zuo)的(de)(de)(de)(de)(de)法規、規則和(he)指引等文件，對上市公(gong)司高(gao)層人員的(de)(de)(de)(de)(de)持(chi)續學(xue)習(xi)也(ye)提(ti)出了更高(gao)的(de)(de)(de)(de)(de)7要(yao)求(qiu)。因此(ci)，公(gong)司需(xu)進一步開展對董(dong)事(shi)、監事(shi)、高(gao)級(ji)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)人員及相關人員持(chi)續培(pei)訓工作(zuo)，尤其是董(dong)事(shi)、監事(shi)、高(gao)級(ji)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)人員股份變動及其管(guan)(guan)理(li)(li)(li)方(fang)面(mian)的(de)(de)(de)(de)(de)工作(zuo)。加強與(yu)監管(guan)(guan)部(bu)門(men)的(de)(de)(de)(de)(de)溝(gou)通，將強化(hua)學(xue)習(xi)作(zuo)為(wei)搞好公(gong)司治理(li)(li)(li)的(de)(de)(de)(de)(de)前提(ti)和(he)基(ji)本要(yao)求(qiu)，以提(ti)高(gao)公(gong)司治理(li)(li)(li)的(de)(de)(de)(de)(de)自覺性(xing)。

　　4、持續(xu)加強投資關(guan)系管理工(gong)作。

　　加(jia)強投資者(zhe)關系管理不僅(jin)是(shi)(shi)公(gong)司(si)的(de)(de)內在要求，同時也是(shi)(shi)一項(xiang)長期戰略(lve)性(xing)任務，目前公(gong)司(si)正逐步探索改進公(gong)司(si)的(de)(de)投資者(zhe)關系管理工(gong)作(zuo)方法，將采取(qu)多種形式(shi)主(zhu)動積極(ji)地與廣大投資者(zhe)進行溝通(tong)和交(jiao)流，把公(gong)司(si)的(de)(de)發展(zhan)戰略(lve)、治(zhi)理結(jie)構(gou)、競爭優勢以及公(gong)司(si)的(de)(de)生產(chan)經營(ying)狀況(kuang)等信息(xi)及時地傳遞給資本市場，實現良性(xing)互動。

　　四、整改措施和整改時間及責任人

　　1、進一步提高獨(du)立董(dong)事在公司經營(ying)管理(li)工作中的作用(yong)，加強董(dong)事會專門委員會的建設。

　　整改措施：

　　公司將新選(xuan)舉的(de)(de)3名董(dong)事(shi)(shi)盡快補(bu)選(xuan)入相(xiang)關的(de)(de)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)各(ge)專(zhuan)門(men)(men)委員會(hui)。在公司經營(ying)管(guan)(guan)理(li)過程中(zhong)，更加(jia)重視(shi)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)專(zhuan)門(men)(men)委員會(hui)的(de)(de)職能，對(dui)(dui)觸(chu)及(ji)專(zhuan)門(men)(men)委員會(hui)職責范圍的(de)(de)事(shi)(shi)項，提(ti)(ti)交(jiao)(jiao)專(zhuan)門(men)(men)委員會(hui)進(jin)行(xing)專(zhuan)題審議(yi)。由各(ge)專(zhuan)門(men)(men)委員會(hui)針對(dui)(dui)公司中(zhong)長期發展戰略(lve)規劃的(de)(de)制定(ding)、高(gao)級(ji)管(guan)(guan)理(li)人員的(de)(de)選(xuan)聘(pin)和(he)(he)解聘(pin)、審計(ji)機(ji)構的(de)(de)聘(pin)任、人才(cai)激勵(li)機(ji)制的(de)(de)建(jian)立等一些特(te)別(bie)事(shi)(shi)項，進(jin)行(xing)專(zhuan)項討論(lun)和(he)(he)研究(jiu)調查，形成書面報告或提(ti)(ti)出有(you)關意見和(he)(he)建(jian)議(yi)提(ti)(ti)交(jiao)(jiao)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)，提(ti)(ti)高(gao)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)科(ke)學(xue)(xue)決策(ce)、科(ke)學(xue)(xue)管(guan)(guan)理(li)能力，更充分地發揮董(dong)事(shi)(shi)會(hui)專(zhuan)門(men)(men)委員會(hui)在公司經營(ying)管(guan)(guan)理(li)中(zhong)的(de)(de)作用。

　　整(zheng)改(gai)時間：20xx年12月31日之前落實，并(bing)在今后的(de)日常工(gong)作中持(chi)續進行(xing)整(zheng)改(gai)責任人：公司董事長、董事會秘書

　　2、公(gong)司(si)的各項管理(li)制(zhi)度(du)需要根據最新法(fa)律法(fa)規不斷予以完善(shan)，提高全體員(yuan)工的防范風險意識。

　　整改措施：

　　公司(si)將根據最新頒布的(de)法律法規及監(jian)管(guan)部門的(de)相(xiang)關規定(ding)，認真核對公司(si)現有(you)內部管(guan)理制(zhi)度的(de)缺陷，對尚待完善的(de)制(zhi)度進(jin)行(xing)必要的(de)修改。同時，通過員(yuan)工培(pei)訓，提高員(yuan)工的(de)風險防范意識。

　　整改時間：20xx年12月(yue)31日(ri)前完成內部管(guan)理制度的修訂和補充，并(bing)在以8后的工作中(zhong)不斷加以完善

　　整改責任人：公司董(dong)事長、董(dong)事會秘書(shu)

　　3、進一步加強相關人員學習培訓，增強規范運作意識。

　　整改措施：

　　公司將加強(qiang)董事(shi)、監事(shi)、高級(ji)管(guan)理(li)人員對新修訂的各項(xiang)法(fa)(fa)規(gui)文件(jian)的學習與掌握，做好持(chi)續培訓工作(zuo)和誠信建(jian)設工作(zuo)。由公司證(zheng)券部負責收集整理(li)最(zui)新的法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)、監管(guan)信息，保證(zheng)公司董事(shi)、監事(shi)、高級(ji)管(guan)理(li)人員對政策(ce)環(huan)境的及時了解和深入貫徹。

　　整改(gai)時間：持續進行

　　整改責任(ren)人：董事(shi)會秘(mi)書

　　4、持續加強投資關系管(guan)理工作。

　　整改措施：

　　公(gong)(gong)司(si)(si)將(jiang)(jiang)總(zong)結(jie)上市以來，投(tou)(tou)(tou)資者(zhe)(zhe)關系(xi)管理(li)工作(zuo)的經驗和(he)(he)不(bu)足并結(jie)合公(gong)(gong)司(si)(si)實際，通過(guo)電(dian)話(hua)、投(tou)(tou)(tou)資者(zhe)(zhe)關系(xi)專用(yong)郵箱(xiang)、投(tou)(tou)(tou)資者(zhe)(zhe)關系(xi)網(wang)(wang)絡(luo)互動(dong)平臺、網(wang)(wang)絡(luo)業績說明會及接(jie)待(dai)投(tou)(tou)(tou)資者(zhe)(zhe)來訪等多種渠道傾聽投(tou)(tou)(tou)資者(zhe)(zhe)對公(gong)(gong)司(si)(si)的建議和(he)(he)批評。通過(guo)主動(dong)的、充分(fen)的信(xin)息披露與投(tou)(tou)(tou)資者(zhe)(zhe)進(jin)(jin)行良性(xing)互動(dong)，提高投(tou)(tou)(tou)資者(zhe)(zhe)對公(gong)(gong)司(si)(si)的關注度和(he)(he)認知(zhi)度。此外，公(gong)(gong)司(si)(si)將(jiang)(jiang)加強(qiang)對公(gong)(gong)司(si)(si)投(tou)(tou)(tou)資者(zhe)(zhe)關系(xi)管理(li)工作(zuo)人員的培訓，努力培養和(he)(he)提高投(tou)(tou)(tou)資者(zhe)(zhe)關系(xi)管理(li)方面(mian)的人員素質(zhi)、能(neng)力，進(jin)(jin)一(yi)步做好投(tou)(tou)(tou)資者(zhe)(zhe)關系(xi)管理(li)工作(zuo)。

　　整改(gai)時(shi)間：持續推(tui)進

　　整改(gai)責任人：公司董事會(hui)秘書(shu)

　　五、有特色的公司治理做法

　　公司(si)自上市以(yi)來(lai)，一直致力(li)于公司(si)經(jing)營(ying)運(yun)作(zuo)的(de)(de)(de)規范管(guan)理(li)和(he)制(zhi)度(du)建設，經(jing)過多年的(de)(de)(de)工作(zuo)積累，公司(si)現在已(yi)擁有一套適合(he)自身實際情況和(he)白酒(jiu)行業(ye)特性(xing)的(de)(de)(de)操作(zuo)、管(guan)理(li)決(jue)策流(liu)程(cheng)和(he)企(qi)業(ye)管(guan)控制(zhi)度(du)，在不斷完善內(nei)功的(de)(de)(de)同時，力(li)圖憑(ping)借高效的(de)(de)(de)管(guan)理(li)和(he)決(jue)策，不斷為投資者帶來(lai)高成長回報。公司(si)與雙溝(gou)酒(jiu)業(ye)的(de)(de)(de)強強聯合(he)，使企(qi)業(ye)規模隨之急速擴張，公司(si)正在積極探(tan)索集團化管(guan)控約(yue)束機制(zhi)。

　　為穩(wen)定(ding)人(ren)才(cai)隊伍、高級管理(li)人(ren)員(yuan)，公(gong)司(si)正不斷改進薪酬與績(ji)效目標(biao)考核制度(du)，以有效的獎懲(cheng)，吸(xi)引人(ren)才(cai)、留住人(ren)才(cai);聘(pin)請專業(ye)的管理(li)咨詢公(gong)司(si)對(dui)公(gong)司(si)現有組(zu)織機構、崗位設置(zhi)和職(zhi)責、流程控制制度(du)等進行全面(mian)疏(shu)理(li)和改進，提升公(gong)司(si)經營(ying)效9率(lv)、員(yuan)工滿意(yi)度(du);經常(chang)聘(pin)請專家、學者對(dui)公(gong)司(si)員(yuan)工進行講課、培訓、作業(ye)指導等，提升員(yuan)工素質和職(zhi)業(ye)發展道(dao)路;通過加強(qiang)和完善企(qi)(qi)業(ye)文化建設，豐富企(qi)(qi)業(ye)內(nei)涵，增強(qiang)團隊穩(wen)定(ding)性和協作能力(li)，增強(qiang)員(yuan)工的企(qi)(qi)業(ye)歸屬感(gan)，提升企(qi)(qi)業(ye)品牌競爭(zheng)力(li)和整體形象。

酒廠自查報告5

　　一、 衛生管(guan)理方面

　　1.操作人員(yuan)的健康證已經全部齊全。

　　2.洗手更衣室設(she)施完備(bei)。

　　3.人員進入車間必須經(jing)過洗手(shou)、更衣，穿戴規定的工作(zuo)服(fu)、工作(zuo)帽和工作(zuo)鞋。

　　4.車(che)間(jian)每天進行打掃、清理，基本不存在衛生死角；車(che)間(jian)內的(de)防(fang)(fang)蟲(chong)、防(fang)(fang)鼠、防(fang)(fang)蠅設施完備；環境衛生的(de)考核(he)制(zhi)度能有(you)效實施，基本上做到一月(yue)一考核(he)。

　　二、原材料采購管理方面

　　1.采購前(qian)做(zuo)必須好原(yuan)材料(liao)采購計劃。

　　2.從正規的(de)'途(tu)徑進行采(cai)(cai)購，并要求(qiu)賣家提供齊(qi)全的(de)原材料采(cai)(cai)購驗證資料，索(suo)要相關的(de)證件(jian)復印件(jian)。

　　3.原(yuan)材料倉庫做好“三防”措(cuo)施，并且離(li)地離(li)墻離(li)頂存放。

　　4.做好倉庫管理制度：人員出入倉庫必須做好相關(guan)手續；經(jing)常對原材(cai)料(liao)進行檢查，確保原材(cai)料(liao)沒有過期變質(zhi)。

　　三、食(shi)品添加劑采購(gou)管理方面

　　1.搜集《食品添加劑使用標準》文體(ti)（GB2760-20xx），并組織相(xiang)關人員進(jin)行學習。

　　2.建立食(shi)品添(tian)加劑崗位責(ze)任制度，明確第一責(ze)任人和直(zhi)接(jie)責(ze)任人，并簽訂相關責(ze)任書。

　　3.對食品(pin)添加劑(ji)實行專(zhuan)人(ren)、專(zhuan)柜管理。對食品(pin)添加劑(ji)的(de)出入(ru)庫及每次的(de)使(shi)用劑(ji)量都進行登記記錄。

　　四、過程管(guan)理方面

　　1.搜集現(xian)行(xing)有效的產品(pin)標準。

　　2.生產過程中(zhong)，對關鍵控制點、配(pei)料(liao)等進(jin)(jin)行記錄；并(bing)對整(zheng)個生產過程進(jin)(jin)行巡檢，發(fa)現問題(ti)及時進(jin)(jin)行處理。

　　五、出廠檢驗(yan)方(fang)面(mian)

　　1. 每年對出廠(chang)檢驗人員資格進(jin)行認定(ding)。

　　2.對(dui)每一(yi)批產品都(dou)進行抽樣出(chu)廠檢驗。

　　3.每年(nian)對(dui)檢驗(yan)儀(yi)器(qi)進(jin)行(xing)(xing)定期計(ji)量檢定；并(bing)對(dui)試劑進(jin)行(xing)(xing)檢查，保證(zheng)在有效期內。

　　六、產品(pin)銷售及售后服(fu)務(wu)方面

　　1.成品(pin)庫做好“三防(fang)”工作，產品(pin)一律(lv)離地離墻離頂存放。

　　2.產(chan)品出入庫均需做出入庫記錄；并做好(hao)完整的銷售記錄。

　　3.做好產品售后服務，對(dui)不合格、過期(qi)變質(zhi)產品做好收回處理。 總體來說，我(wo)廠(chang)通(tong)過排(pai)查未發現明顯隱患，我(wo)們(men)也深刻意識到安(an)全(quan)生產的(de)重要性，為保障產品質(zhi)量(liang)安(an)全(quan)，我(wo)們(men)將(jiang)定期(qi)對(dui)以上方面進行自查，以完善五個規(gui)范、健全(quan)四個記(ji)錄，落實三類(lei)人員為目的(de)，保證產品質(zhi)量(liang)安(an)全(quan)。

　　東陽市酒廠

　　20xx年(nian)10月3日(ri)

酒廠自查報告6

　　本公(gong)司(si)及其董事會全(quan)體成員(yuan)保(bao)證公(gong)告內容(rong)的真實。準確和完(wan)整，不存在虛假記載。誤導(dao)性陳述或者(zhe)重大遺漏。

　　根據中國(guo)證監(jian)會《關(guan)(guan)于開展加(jia)強上市公(gong)(gong)司(si)(si)治理專(zhuan)項(xiang)活(huo)動(dong)有(you)關(guan)(guan)事項(xiang)的(de)(de)通(tong)知(zhi)》（證監(jian)公(gong)(gong)司(si)(si)字(zi)(zi)[xx]28號(hao)）。《關(guan)(guan)于xx年上市公(gong)(gong)司(si)(si)治理相(xiang)關(guan)(guan)工(gong)作的(de)(de)通(tong)知(zhi)》（上市部函(han)[xx]xx8號(hao)）。深圳證券交易(yi)所(suo)《關(guan)(guan)于做好加(jia)強上市公(gong)(gong)司(si)(si)治理專(zhuan)項(xiang)活(huo)動(dong)有(you)關(guan)(guan)工(gong)作的(de)(de)通(tong)知(zhi)》（深證上[xx]39號(hao)）和中國(guo)證監(jian)會江蘇監(jian)管局(ju)《關(guan)(guan)于開展公(gong)(gong)司(si)(si)治理專(zhuan)項(xiang)活(huo)動(dong)的(de)(de)通(tong)知(zhi)》（蘇證監(jian)公(gong)(gong)司(si)(si)字(zi)(zi)[xx]4xx號(hao)）的(de)(de)要求，xxxx酒廠(chang)股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱〝公(gong)(gong)司(si)(si)〞或〝本公(gong)(gong)司(si)(si)〞）本著實事求是(shi)。求真務實的(de)(de)原(yuan)則，嚴格對照(zhao)《公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》。《證券法(fa)》等(deng)有(you)關(guan)(guan)法(fa)律。行政法(fa)規，以及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》。《董事會議(yi)事規則》等(deng)內部規章制度進行了認(ren)真的(de)(de)自(zi)查，現將自(zi)查情況與整(zheng)改計劃匯報如下：

　　一、特別提示：公司治理方面存在的有待改進的問題

　　1、進(jin)一步(bu)提(ti)(ti)高獨立董事在(zai)公(gong)司經營管理工(gong)作中(zhong)的作用，加(jia)強董事會(hui)專(zhuan)(zhuan)門(men)委(wei)員(yuan)會(hui)的建(jian)設。公(gong)司董事會(hui)已設立審計(ji)委(wei)員(yuan)會(hui)。提(ti)(ti)名委(wei)員(yuan)會(hui)。戰略委(wei)員(yuan)會(hui)和薪酬與考核(he)(he)委(wei)員(yuan)會(hui)。在(zai)今后的工(gong)作中(zhong)，需要進(jin)一步(bu)發揮獨立董事以及董事會(hui)專(zhuan)(zhuan)門(men)委(wei)員(yuan)會(hui)在(zai)公(gong)司戰略規劃(hua)。人員(yuan)選聘。績效考核(he)(he)。加(jia)強內控(kong)等方面的作用。

　　2、公司(si)的各項管(guan)理制(zhi)度(du)(du)需要根據最新法律法規(gui)不斷予以完善。公司(si)現(xian)已制(zhi)定了《募集資金管(guan)理辦法》。《內部(bu)審計制(zhi)度(du)(du)》。《內幕(mu)信息知情(qing)人(ren)備案管(guan)理制(zhi)度(du)(du)》。《風險投資管(guan)理制(zhi)度(du)(du)》。《信息披露管(guan)理制(zhi)度(du)(du)》和(he)《投資者(zhe)關系管(guan)理制(zhi)度(du)(du)》等內部(bu)管(guan)理制(zhi)度(du)(du)。在(zai)今后的工作中，公司(si)將(jiang)不斷完善。更新各項制(zhi)度(du)(du)，并(bing)確保(bao)上述(shu)制(zhi)度(du)(du)能夠切實有效地執行。

　　3、進(jin)一步(bu)加強公(gong)司高層人員(yuan)學習培(pei)訓，增強規范(fan)運作意(yi)識(shi)。公(gong)司已對(dui)董(dong)事。監事。高級管理人員(yuan)進(jin)行了必要的培(pei)訓，今(jin)后將繼續(xu)持續(xu)不(bu)斷的對(dui)上述人員(yuan)進(jin)行公(gong)司治理與信息披露方面(mian)的培(pei)訓，增強規范(fan)運作意(yi)識(shi)。

　　4、持(chi)續加強投資(zi)(zi)者(zhe)關系(xi)管理工(gong)作(zuo)。目前公(gong)司已建立電話。投資(zi)(zi)者(zhe)關系(xi)專(zhuan)用郵箱。投資(zi)(zi)者(zhe)關系(xi)網絡互動平臺。網絡業績(ji)說(shuo)明會及接待投資(zi)(zi)者(zhe)來訪等多種溝(gou)通渠道。公(gong)司正在探索改進公(gong)司投資(zi)(zi)者(zhe)關系(xi)管理工(gong)作(zuo)方法，將采取多種形式主動積(ji)極地與廣(guang)大投資(zi)(zi)者(zhe)進行溝(gou)通和交流。

　　二、公司治理概況

　　公(gong)(gong)司(si)上市(shi)以來，嚴格(ge)按(an)照《公(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)》。《證券法(fa)(fa)》和中(zhong)國證監會有關法(fa)(fa)律(lv)法(fa)(fa)規(gui)的要求，不斷完善公(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)人治理(li)結(jie)構，建(jian)立現代(dai)企(qi)業制度，規(gui)范(fan)公(gong)(gong)司(si)運(yun)作(zuo)。公(gong)(gong)司(si)目前已基本建(jian)立了較為規(gui)范(fan)的股東大會。董事(shi)會。監事(shi)會制度，公(gong)(gong)司(si)治理(li)基本符合相關法(fa)(fa)律(lv)法(fa)(fa)規(gui)和規(gui)范(fan)性文件的要求。

　　1、關于股東(dong)與股東(dong)大(da)會：公(gong)司能夠(gou)根據《上市(shi)公(gong)司股東(dong)大(da)會規則》的(de)(de)要求(qiu)及公(gong)司制定的(de)(de)《股東(dong)大(da)會議(yi)事規則》召(zhao)集。召(zhao)開股東(dong)大(da)會。能夠(gou)確(que)保所有(you)股東(dong)享有(you)平等地位(wei)，充(chong)分(fen)行(xing)使自(zi)己的(de)(de)權利。在(zai)實(shi)施(shi)選舉董事時采取累積投(tou)票制，讓中(zhong)小投(tou)資(zi)者充(chong)分(fen)行(xing)使自(zi)己的(de)(de)權利。

　　2、關于控股股東(dong)(dong)與上(shang)市公(gong)司(si)的(de)(de)(de)關系(xi)：公(gong)司(si)控股股東(dong)(dong)為xxxx集團有限公(gong)司(si)。該公(gong)司(si)行(xing)使出資人的(de)(de)(de)權利時，沒有超越股東(dong)(dong)大會直接或間接干預(yu)公(gong)司(si)決(jue)策和經(jing)營(ying)活(huo)動(dong)。公(gong)司(si)具有獨(du)立的(de)(de)(de)業務(wu)。經(jing)營(ying)能力和完(wan)備的(de)(de)(de)運(yun)營(ying)體系(xi)，業務(wu)。人員。資產。機構。財務(wu)獨(du)立，公(gong)司(si)董事會。監事會和內部(bu)機構能夠獨(du)立運(yun)作。

　　3、關(guan)于董(dong)事(shi)(shi)與董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)：公(gong)司(si)(si)(si)(si)嚴格按(an)照《公(gong)司(si)(si)(si)(si)法》。《公(gong)司(si)(si)(si)(si)章程》規(gui)定的(de)選(xuan)聘(pin)程序選(xuan)舉董(dong)事(shi)(shi)，聘(pin)請獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)。公(gong)司(si)(si)(si)(si)目(mu)前董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)成員(yuan)xx人，其中獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)4人，公(gong)司(si)(si)(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)人數(shu)和(he)人員(yuan)構成符(fu)合法律。法規(gui)的(de)要求。公(gong)司(si)(si)(si)(si)全體(ti)董(dong)事(shi)(shi)能夠(gou)按(an)照《董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)議(yi)事(shi)(shi)規(gui)則(ze)》。《中小企業板上市公(gong)司(si)(si)(si)(si)規(gui)范(fan)(fan)運作指引》等規(gui)范(fan)(fan)的(de)相關(guan)要求認真履行董(dong)事(shi)(shi)誠(cheng)實守(shou)信。勤勉盡責的(de)義務，出席董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)和(he)股(gu)東大會(hui)(hui)，積極(ji)參(can)加(jia)相關(guan)知識的(de)培訓(xun)，學習有關(guan)法律法規(gui)。

　　4、關于監事(shi)(shi)(shi)(shi)和監事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)：公(gong)司(si)嚴格按(an)照(zhao)《公(gong)司(si)法(fa)(fa)》。《公(gong)司(si)章程》規定的(de)選聘程序選舉監事(shi)(shi)(shi)(shi)。公(gong)司(si)監事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)由5名監事(shi)(shi)(shi)(shi)組成(cheng)，其(qi)中2名為職(zhi)工(gong)代表監事(shi)(shi)(shi)(shi)，監事(shi)(shi)(shi)(shi)人(ren)數(shu)和人(ren)員構成(cheng)符合(he)法(fa)(fa)律。法(fa)(fa)規的(de)要求。公(gong)司(si)全體監事(shi)(shi)(shi)(shi)能夠按(an)照(zhao)《監事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)議事(shi)(shi)(shi)(shi)規則》等的(de)要求，認真履行自(zi)己的(de)職(zhi)責，對公(gong)司(si)重大事(shi)(shi)(shi)(shi)項。關聯交(jiao)易。財務狀況。董事(shi)(shi)(shi)(shi)和經(jing)理的(de)履職(zhi)情況等進行有(you)效監督并發(fa)表獨(du)立意見，維護公(gong)司(si)及股東的(de)合(he)法(fa)(fa)權益。

　　5、關于績(ji)效(xiao)評價與(yu)激勵約束機(ji)制(zhi)：公司已基本(ben)建(jian)立(li)了高級管(guan)理(li)人員的績(ji)效(xiao)評價標準和激勵約束機(ji)制(zhi)，公司高級管(guan)理(li)人員實行基本(ben)年(nian)(nian)薪(xin)與(yu)年(nian)(nian)終績(ji)效(xiao)考核(he)相結合的薪(xin)酬制(zhi)度。

　　6、關于利益(yi)相(xiang)關者(zhe)：公(gong)司能夠充分尊重和維護利益(yi)相(xiang)關者(zhe)的(de)合法權(quan)益(yi)，實現股(gu)東。員工。社會等各方利益(yi)的(de)協調(diao)平衡(heng)，共同(tong)推動公(gong)司持續。健康(kang)的(de)發(fa)展。

　　7、關于(yu)信(xin)(xin)息(xi)披露(lu)(lu)與透明度(du)：公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)嚴格按(an)照有關法(fa)律法(fa)規及公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)《信(xin)(xin)息(xi)披露(lu)(lu)管理制(zhi)度(du)》的(de)要求，真(zhen)實。準確(que)。完整。及時地披露(lu)(lu)信(xin)(xin)息(xi)，確(que)保所有股東(dong)有平等的(de)機會獲(huo)得信(xin)(xin)息(xi)。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)注重(zhong)與投(tou)資(zi)者(zhe)溝通(tong)(tong)交流，開(kai)通(tong)(tong)了投(tou)資(zi)者(zhe)電(dian)話專線。專用(yong)電(dian)子信(xin)(xin)箱，認(ren)真(zhen)接(jie)(jie)受各種咨詢(xun)。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)還通(tong)(tong)過網(wang)上業績說明會。投(tou)資(zi)者(zhe)關系互動平臺(tai)。接(jie)(jie)待投(tou)資(zi)者(zhe)來訪等方式，加強與投(tou)資(zi)者(zhe)的(de)溝通(tong)(tong)。本公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)指定(ding)(ding)董事會秘(mi)書負責信(xin)(xin)息(xi)披露(lu)(lu)工作，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)證券(quan)部(bu)在(zai)董事會秘(mi)書領導下開(kai)展(zhan)相關工作。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)指定(ding)(ding)信(xin)(xin)息(xi)披露(lu)(lu)媒(mei)體為《證券(quan)時報》。《中(zhong)國證券(quan)報》。《上海證券(quan)報》。《證券(quan)日報》及巨(ju)潮資(zi)訊網(wang)。

　　三、公司治理存在的問題及原因

　　1、進一步提高獨立董(dong)事(shi)在公司經營(ying)管(guan)理工作中的作用，加強董(dong)事(shi)會專(zhuan)門委員會的建設。

　　根據(ju)證監(jian)會《關(guan)于在上(shang)市(shi)公司(si)(si)建立獨(du)立董事(shi)制度的指導意(yi)見(jian)》的精(jing)神，公司(si)(si)于上(shang)市(shi)前(qian)就聘請(qing)了四(si)位獨(du)立董事(shi)，并(bing)于xx年3月xx日召(zhao)開(kai)的第(di)二(er)屆董事(shi)會第(di)四(si)次會議上(shang)審(shen)議通過了關(guan)于同意(yi)董事(shi)會下(xia)設(she)戰略(lve)。審(shen)計。提名和薪酬與考核四(si)個專門委員會的議案。各(ge)專門委員會大部(bu)分由(you)公司(si)(si)獨(du)立董事(shi)擔任主任委員，并(bing)制定(ding)了相關(guan)實施細則。

　　但是，由于公(gong)司(si)對于董事(shi)會(hui)(hui)各(ge)專(zhuan)門(men)(men)委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)在(zai)公(gong)司(si)治理方面的(de)經驗(yan)不足，并且，上市至今，先(xian)后(hou)有2名(ming)董事(shi)因為(wei)工(gong)作(zuo)調動和公(gong)司(si)經營戰(zhan)略的(de)需要辭去董事(shi)職(zhi)務，新(xin)選(xuan)(xuan)舉的(de)3名(ming)董事(shi)尚未補選(xuan)(xuan)進入相應(ying)專(zhuan)門(men)(men)委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)，各(ge)專(zhuan)門(men)(men)委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)的(de)作(zuo)用未能(neng)(neng)有效發揮(hui)，專(zhuan)門(men)(men)委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)日常工(gong)作(zuo)的(de)有效開展還有待提高(gao)。日后(hou)，公(gong)司(si)將更加注重發揮(hui)專(zhuan)門(men)(men)委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)在(zai)公(gong)司(si)戰(zhan)略。人員(yuan)(yuan)(yuan)選(xuan)(xuan)聘。績效考(kao)核(he)。加強內部控制等(deng)方面的(de)積極作(zuo)用，提高(gao)公(gong)司(si)科(ke)學(xue)管(guan)理能(neng)(neng)力。

　　2、公司的各項(xiang)管理制度需要根據(ju)最新法律法規不斷予以完善，提高全體員工的合規意識。

　　完善的(de)(de)公(gong)司(si)(si)(si)內部(bu)管(guan)理制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)度是公(gong)司(si)(si)(si)規(gui)(gui)范運(yun)作。降低運(yun)營風險的(de)(de)重要條件。結合公(gong)司(si)(si)(si)的(de)(de)自身特點(dian)和(he)實(shi)(shi)際管(guan)理需(xu)要，公(gong)司(si)(si)(si)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)定了貫(guan)穿于(yu)(yu)生(sheng)產經(jing)營各層面。各環節(jie)的(de)(de)內部(bu)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)度體系。但由于(yu)(yu)國家適(shi)時對部(bu)分(fen)法律法規(gui)(gui)及(ji)其他規(gui)(gui)范性文件的(de)(de)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)定。修改及(ji)廢(fei)止，公(gong)司(si)(si)(si)的(de)(de)部(bu)分(fen)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)度相對不(bu)適(shi)應最(zui)新的(de)(de)規(gui)(gui)定，在(zai)具體實(shi)(shi)施過(guo)程中存在(zai)公(gong)司(si)(si)(si)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)度不(bu)能(neng)執行(xing)的(de)(de)現象。為(wei)此，公(gong)司(si)(si)(si)一方面將(jiang)適(shi)時根(gen)據新的(de)(de)法律規(gui)(gui)定對公(gong)司(si)(si)(si)內部(bu)管(guan)理制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)度進(jin)行(xing)修訂，另一方面，將(jiang)通過(guo)員(yuan)工(gong)(gong)(gong)的(de)(de)培(pei)訓工(gong)(gong)(gong)作，全面提升員(yuan)工(gong)(gong)(gong)素(su)質，使其對上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)規(gui)(gui)范運(yun)作有更清(qing)晰(xi)的(de)(de)認識。

　　3、進一步加強公司高(gao)層人(ren)員學(xue)習(xi)培訓，增強規(gui)范(fan)運作意識。

　　公(gong)司(si)非常(chang)重視對于(yu)董(dong)事(shi)(shi)。監事(shi)(shi)。高(gao)(gao)級管(guan)理(li)(li)(li)人(ren)(ren)員(yuan)在公(gong)司(si)規范治(zhi)理(li)(li)(li)與(yu)信息(xi)披(pi)露方(fang)面(mian)的(de)(de)(de)培訓。隨著國(guo)內證券市場不(bu)斷發展完善，監管(guan)部(bu)門頒布(bu)了較多的(de)(de)(de)關于(yu)規范運作(zuo)的(de)(de)(de)法規。規則和指引(yin)等文件，對上市公(gong)司(si)高(gao)(gao)層人(ren)(ren)員(yuan)的(de)(de)(de)持(chi)續(xu)學習(xi)(xi)也(ye)提出了更高(gao)(gao)的(de)(de)(de)要(yao)求。因此(ci)，公(gong)司(si)需(xu)進一步開展對董(dong)事(shi)(shi)。監事(shi)(shi)。高(gao)(gao)級管(guan)理(li)(li)(li)人(ren)(ren)員(yuan)及相關人(ren)(ren)員(yuan)持(chi)續(xu)培訓工(gong)作(zuo)，尤其(qi)是董(dong)事(shi)(shi)。監事(shi)(shi)。高(gao)(gao)級管(guan)理(li)(li)(li)人(ren)(ren)員(yuan)股份變動及其(qi)管(guan)理(li)(li)(li)方(fang)面(mian)的(de)(de)(de)工(gong)作(zuo)。加(jia)強與(yu)監管(guan)部(bu)門的(de)(de)(de)溝通，將強化學習(xi)(xi)作(zuo)為搞好公(gong)司(si)治(zhi)理(li)(li)(li)的(de)(de)(de)前提和基本要(yao)求，以提高(gao)(gao)公(gong)司(si)治(zhi)理(li)(li)(li)的(de)(de)(de)自覺性。

　　4、持續加(jia)強投資關系管理工作。

　　加強投資(zi)(zi)(zi)者關(guan)系管理(li)不僅是公司(si)的(de)內在要求，同時(shi)也是一項長期戰(zhan)略(lve)性任務，目(mu)前公司(si)正逐步探(tan)索改(gai)進公司(si)的(de)投資(zi)(zi)(zi)者關(guan)系管理(li)工作方法，將采取(qu)多種形式(shi)主動積極地與廣大投資(zi)(zi)(zi)者進行溝通和交流，把公司(si)的(de)發(fa)展戰(zhan)略(lve)。治理(li)結構。競爭優勢以及公司(si)的(de)生產經(jing)營狀況等信息及時(shi)地傳遞給資(zi)(zi)(zi)本市(shi)場，實現(xian)良性互動。

　　四、整改措施和整改時間及責任人

　　1、進一步(bu)提高獨立(li)董事在公司經營(ying)管(guan)理(li)工作中(zhong)的(de)作用(yong)，加強董事會(hui)專門委員會(hui)的(de)建設。

　　整改措施：

　　公(gong)(gong)(gong)司將(jiang)新選(xuan)舉的(de)(de)(de)3名董(dong)(dong)事(shi)(shi)盡(jin)快補選(xuan)入相(xiang)關(guan)的(de)(de)(de)`董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)各專(zhuan)(zhuan)門(men)委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)。在公(gong)(gong)(gong)司經(jing)營(ying)管理過(guo)程中，更加重(zhong)視董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)專(zhuan)(zhuan)門(men)委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)的(de)(de)(de)職能，對觸(chu)及專(zhuan)(zhuan)門(men)委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)職責范圍的(de)(de)(de)事(shi)(shi)項，提交(jiao)專(zhuan)(zhuan)門(men)委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)進行專(zhuan)(zhuan)題審議(yi)。由各專(zhuan)(zhuan)門(men)委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)針對公(gong)(gong)(gong)司中長期發(fa)展戰略(lve)規劃的(de)(de)(de)制定。高級管理人(ren)員(yuan)(yuan)(yuan)的(de)(de)(de)選(xuan)聘和解聘。審計機構的(de)(de)(de)聘任。人(ren)才激勵機制的(de)(de)(de)建立等一些特別事(shi)(shi)項，進行專(zhuan)(zhuan)項討(tao)論(lun)和研(yan)究(jiu)調查，形成書面報告或提出有關(guan)意見和建議(yi)提交(jiao)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)，提高董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)科學(xue)決策。科學(xue)管理能力，更充分地發(fa)揮(hui)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)專(zhuan)(zhuan)門(men)委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)在公(gong)(gong)(gong)司經(jing)營(ying)管理中的(de)(de)(de)作用。

　　整改時間：xx年xx月31日之前落實，并在今(jin)后的(de)日常工作中持續(xu)進(jin)行整改責任(ren)人(ren)：公司(si)董(dong)事(shi)長。董(dong)事(shi)會秘書

　　2、公司的各(ge)項管理制度(du)需要根據最新(xin)法(fa)律法(fa)規不斷(duan)予以(yi)完善，提高全體員工的防范風險意識。

　　整改措施：

　　公(gong)司將(jiang)根據最新頒布(bu)的(de)(de)法律法規及監管部門的(de)(de)相關規定，認真核(he)對公(gong)司現有內部管理(li)制度的(de)(de)缺陷，對尚待完善的(de)(de)制度進(jin)行必要的(de)(de)修(xiu)改。同(tong)時，通過(guo)員工(gong)培訓，提高員工(gong)的(de)(de)風險(xian)防(fang)范意識。

　　整改(gai)時間：xx年(nian)xx月31日前(qian)完成內部管理制度的修訂和(he)補充，并在以后的工作中不斷加以完善

　　整改責任人：公司(si)董事長。董事會(hui)秘(mi)書(shu)

　　3、進一步加強相關人員學(xue)習(xi)培訓，增強規范運作意識。

　　整改措施：

　　公(gong)司將加(jia)強(qiang)董事(shi)。監(jian)事(shi)。高(gao)級管理(li)人員(yuan)對新修訂的各項法規(gui)文件的學習與掌握，做好(hao)持續(xu)培訓工(gong)作和誠信(xin)建設工(gong)作。由(you)公(gong)司證券部負責收集整理(li)最新的法律(lv)法規(gui)。監(jian)管信(xin)息，保證公(gong)司董事(shi)。監(jian)事(shi)。高(gao)級管理(li)人員(yuan)對政策(ce)環境的及時了解和深(shen)入貫徹。

　　整改時(shi)間：持續進行

　　整改責任人：董(dong)事(shi)會(hui)秘書(shu)

　　4、持續加強(qiang)投資關系(xi)管理(li)工作。

　　整改措施：

　　公(gong)(gong)司(si)(si)將總結上市以來(lai)，投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)關(guan)系(xi)管理工作(zuo)(zuo)的(de)(de)經(jing)驗和不足并結合公(gong)(gong)司(si)(si)實際，通過(guo)電話。投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)關(guan)系(xi)專(zhuan)用郵箱。投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)關(guan)系(xi)網絡(luo)互動平臺。網絡(luo)業(ye)績說明會及接待投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)來(lai)訪等多種渠(qu)道傾聽(ting)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)對公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)建議(yi)和批評。通過(guo)主動的(de)(de)充分的(de)(de)信(xin)息(xi)披露(lu)與投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)進行良(liang)性互動，提(ti)高投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)對公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)關(guan)注(zhu)度和認知度。此外，公(gong)(gong)司(si)(si)將加強對公(gong)(gong)司(si)(si)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)關(guan)系(xi)管理工作(zuo)(zuo)人員(yuan)的(de)(de)培訓，努力(li)培養和提(ti)高投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)關(guan)系(xi)管理方面的(de)(de)人員(yuan)素質。能力(li)，進一(yi)步做好投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)關(guan)系(xi)管理工作(zuo)(zuo)。

　　整改時間：持續推進

　　整改責任人：公司(si)董事會秘書

　　五、有特色的公司治理做法

　　公司(si)自上市以來(lai)，一(yi)直致(zhi)力于公司(si)經(jing)營運作(zuo)的(de)(de)規(gui)(gui)范管(guan)理(li)(li)和(he)(he)制(zhi)度建設，經(jing)過多(duo)年的(de)(de)工作(zuo)積(ji)累，公司(si)現(xian)在已擁有一(yi)套適合自身實際情況和(he)(he)白酒(jiu)行業特性的(de)(de)操作(zuo)。管(guan)理(li)(li)決(jue)策流(liu)程和(he)(he)企業管(guan)控(kong)制(zhi)度，在不斷(duan)完善內功的(de)(de)同(tong)時(shi)，力圖憑借高效的(de)(de)管(guan)理(li)(li)和(he)(he)決(jue)策，不斷(duan)為投資(zi)者帶來(lai)高成長(chang)回報(bao)。公司(si)與(yu)雙溝(gou)酒(jiu)業的(de)(de)強強聯合，使企業規(gui)(gui)模隨(sui)之急速(su)擴(kuo)張，公司(si)正在積(ji)極(ji)探索集團化管(guan)控(kong)約束(shu)機制(zhi)。

　　為穩定人才(cai)隊(dui)伍。高級(ji)管理(li)人員(yuan)，公(gong)司(si)正不(bu)斷改(gai)進(jin)薪酬(chou)與績(ji)效目標考核制(zhi)度(du)，以有效的獎懲，吸引人才(cai)。留住人才(cai)；聘請專業(ye)的管理(li)咨詢公(gong)司(si)對公(gong)司(si)現有組織(zhi)機構。崗位(wei)設置和(he)職責。流(liu)程控制(zhi)制(zhi)度(du)等進(jin)行全面疏理(li)和(he)改(gai)進(jin)，提升公(gong)司(si)經營效率。員(yuan)工(gong)滿意度(du)；經常聘請專家。學者對公(gong)司(si)員(yuan)工(gong)進(jin)行講課(ke)。培(pei)訓(xun)。作業(ye)指導等，提升員(yuan)工(gong)素質和(he)職業(ye)發展(zhan)道(dao)路；通過加(jia)強(qiang)和(he)完善企業(ye)文化(hua)建設，豐富企業(ye)內(nei)涵，增(zeng)強(qiang)團隊(dui)穩定性和(he)協作能力，增(zeng)強(qiang)員(yuan)工(gong)的企業(ye)歸屬感，提升企業(ye)品牌競爭力和(he)整體形(xing)象。

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