（熱(re)）銀行安全自查報告15篇
在(zai)當下這個社會(hui)中，報告的(de)(de)(de)使用頻率(lv)呈上升趨勢，我們在(zai)寫報告的(de)(de)(de)時候要注意(yi)邏輯的(de)(de)(de)合理性。那么(me)(me)什么(me)(me)樣的(de)(de)(de)報告才是有效的(de)(de)(de)呢(ni)？以下是小編精(jing)心整(zheng)理的(de)(de)(de)銀(yin)行(xing)安(an)全自查報告，供(gong)大家參考(kao)借鑒，希望可(ke)以幫助到有需要的(de)(de)(de)朋友。
銀行安全自查報告1
為整(zheng)體提升自(zi)(zi)(zi)助設(she)(she)備(bei)安(an)(an)全(quan)(quan)防(fang)護能力，根據《上饒(rao)銀(yin)(yin)監(jian)分局辦公室關(guan)(guan)于轉發開展業務庫專(zhuan)項安(an)(an)全(quan)(quan)檢(jian)查暨(ji)自(zi)(zi)(zi)助設(she)(she)備(bei)專(zhuan)項安(an)(an)全(quan)(quan)檢(jian)查后續整(zheng)改工作的通(tong)知》（饒(rao)銀(yin)(yin)監(jian)辦發〔20xx〕20號）文件相關(guan)(guan)，結合村鎮銀(yin)(yin)行實際情況，根據村鎮銀(yin)(yin)行自(zi)(zi)(zi)助設(she)(she)備(bei)安(an)(an)全(quan)(quan)防(fang)范制度，開展了自(zi)(zi)(zi)助設(she)(she)備(bei)專(zhuan)項安(an)(an)全(quan)(quan)自(zi)(zi)(zi)查工作，現將有關(guan)(guan)情況匯報如下：
一、基本情況
截止目前，村(cun)鎮銀行(xing)(xing)(xing)安裝自助(zhu)設備共計3臺(tai)，其中，穿墻式在(zai)(zai)行(xing)(xing)(xing)ATM自助(zhu)取款(kuan)機3臺(tai)，安裝位(wei)置分別在(zai)(zai)總行(xing)(xing)(xing)營業(ye)部、青云支行(xing)(xing)(xing)、齊埠支行(xing)(xing)(xing)。無離行(xing)(xing)(xing)ATM。
二、自查工作情況
（一）《ATM日(ri)常巡查(cha)(cha)登記簿》填(tian)寫規范，做到一日(ri)三查(cha)(cha)，《村鎮銀行自(zi)助設(she)備(bei)現(xian)(xian)金差錯(cuo)登記簿》正確(que)填(tian)寫，《村鎮銀行自(zi)助設(she)備(bei)日(ri)常運行、維護登記簿》填(tian)寫出現(xian)(xian)個別(bie)柜員漏(lou)蓋私(si)章(zhang)，已及時現(xian)(xian)場(chang)整改。
（二(er)）村鎮銀(yin)行自助設備均安裝(zhuang)了24小(xiao)時視(shi)頻監控裝(zhuang)置(zhi)，對交易時的客戶(hu)正(zheng)面(mian)圖(tu)(tu)像、進／出(chu)鈔期(qi)間(jian)的圖(tu)(tu)像、現(xian)金裝(zhuang)填過程錄像，回放(fang)圖(tu)(tu)像清晰，無客戶(hu)密碼及保(bao)險柜密碼操(cao)作圖(tu)(tu)像，圖(tu)(tu)像信息包(bao)括日期(qi)時間(jian)。
（三）設備管理人員變更(geng)按規(gui)定更(geng)換密(mi)碼并(bing)記錄，定期(qi)更(geng)換密(mi)碼，備份密(mi)碼按要求(qiu)保管。
（四(si)）鑰(yao)匙使用完(wan)畢后，按(an)要求(qiu)入庫保(bao)管；備用鑰(yao)匙要求(qiu)封存、保(bao)管；交接按(an)要求(qiu)進行記錄。
（五(wu)）現(xian)金申領經會計主(zhu)管確認后按現(xian)金領取流(liu)程操作(zuo)、設(she)備打印的加鈔憑證及運(yun)行前(qian)測試憑證均(jun)由專(zhuan)人保管。
（六）加鈔過(guo)程(cheng)按要求做到全程(cheng)監(jian)控，雙(shuang)人加鈔，錄像記錄清晰，外置監(jian)控數(shu)據(ju)至少(shao)保(bao)存(cun)1個月(yue)，內置監(jian)控數(shu)據(ju)保(bao)存(cun)時間(jian)至少(shao)3個月(yue)。
（七）外來人(ren)員進(jin)出按要求進(jin)行了登記(ji)簿、運行日志備(bei)注欄注明維修(xiu)情況；維修(xiu)設備(bei)時，有(you)我(wo)行員工全程陪同。
（八）按會計要(yao)求妥善保管(guan)流水(shui)日志紙。
（九）機具清潔(jie)、周(zhou)邊無可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提(ti)示、安全(quan)用卡(ka)提(ti)示，做到(dao)規(gui)范整潔(jie)。
（十）加(jia)鈔時做到停機加(jia)鈔、雙(shuang)人(ren)操作，密碼鑰(yao)匙分管；現(xian)金清分做到在封(feng)閉環(huan)境中進行；按要求將廢鈔箱、回(hui)收箱、存款(kuan)箱、取款(kuan)箱內現(xian)金進行分別清點，加(jia)鈔完畢后做取款(kuan)測試。
三、自查中存在的問題及整改情況
（一）在檢(jian)查各(ge)項登記簿(bu)中(zhong)出現個別(bie)柜員漏蓋私章，已(yi)及(ji)時現場整改(gai)。
（二）在(zai)檢(jian)查中發現總行(xing)營業部在(zai)行(xing)穿墻式取款機內出(chu)現輕(qing)微滲水，已(yi)立即查明原因(yin)進(jin)行(xing)了(le)整改(gai)。
（三(san)）在檢查中發現總行營業部在行穿墻式(shi)取(qu)款機因(yin)運行時間較長存在防爆燈損壞(huai)，已通知辦(ban)公室購買安裝。
以上是村鎮銀行自(zi)(zi)助(zhu)設(she)備專(zhuan)項(xiang)安全(quan)自(zi)(zi)查(cha)工(gong)作(zuo)情況(kuang)。今后，村鎮銀行還將加(jia)大力度開展(zhan)自(zi)(zi)助(zhu)設(she)備專(zhuan)項(xiang)安全(quan)自(zi)(zi)查(cha)工(gong)作(zuo)，建(jian)立起(qi)切實有效的自(zi)(zi)助(zhu)設(she)備管理機制，確(que)保自(zi)(zi)助(zhu)設(she)備安全(quan)、穩定地運行。
一、健全組織，強化領導
為(wei)確保此次(ci)自查工作(zuo)順(shun)利進行，我局成(cheng)立了(le)以紀(ji)檢書記為(wei)組長的自查自糾清查小組，積(ji)極開展自查自糾工作(zuo)。
二、嚴格清查，不走過場
成立(li)清查小組，局領導要求認真學習文(wen)件精神，對(dui)照自查內容進行(xing)自查。做到不(bu)(bu)走過場不(bu)(bu)留死角，及時發(fa)現和解決存(cun)在(zai)的問題。
三、認真自查，及時自糾
按照《綿竹市財(cai)政(zheng)局關于開展全市財(cai)政(zheng)資(zi)金安全檢查工作的(de)`通知》的(de)要求，我局對本單(dan)位(wei)內部控制(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)度、財(cai)務管理(li)制(zhi)(zhi)度和財(cai)政(zheng)資(zi)金的(de)管理(li)情況進行(xing)了自查。
1、建立健全行(xing)政(zheng)事(shi)業單位(wei)內(nei)部(bu)控制(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)度。我局嚴(yan)格按照收支“兩條線”原(yuan)則，所有(you)的(de)業務(wu)收入都全額(e)(e)繳(jiao)入財(cai)(cai)政(zheng)國庫，并按時間、單位(wei)、票據票號、金(jin)額(e)(e)做好每(mei)(mei)筆收入臺賬(zhang)，每(mei)(mei)月末按時與(yu)財(cai)(cai)政(zheng)國庫科對賬(zhang)；每(mei)(mei)一筆業務(wu)支出都嚴(yan)格按照經辦人(ren)——部(bu)門負責人(ren)——財(cai)(cai)務(wu)審核——分管領(ling)導(dao)審核——領(ling)導(dao)審批(pi)的(de)審批(pi)程(cheng)序執行(xing)財(cai)(cai)務(wu)報銷制(zhi)(zhi)度。
2、財政票據(ju)指派專人專管(guan)，建立了票據(ju)領用、核銷(xiao)(xiao)臺(tai)賬，年(nian)底(di)按財政票據(ju)管(guan)理要求進行(xing)清零(ling)并注銷(xiao)(xiao)。
3、我局財務(wu)(wu)印(yin)章(zhang)(zhang)管理原則是：分(fen)開存(cun)放(fang)保(bao)管，監(jian)督審批使用(yong)。財務(wu)(wu)專用(yong)章(zhang)(zhang)由會(hui)計(ji)負責保(bao)管，法人印(yin)章(zhang)(zhang)由出納保(bao)管。財務(wu)(wu)印(yin)章(zhang)(zhang)保(bao)存(cun)在安(an)全(quan)地方，并且(qie)經常檢(jian)查，非(fei)保(bao)管人員不得(de)使用(yong)，非(fei)經單(dan)位負責人同意(yi)，不得(de)攜(xie)章(zhang)(zhang)外出。禁止非(fei)財務(wu)(wu)事(shi)項(xiang)加(jia)蓋財務(wu)(wu)印(yin)章(zhang)(zhang)，嚴禁財務(wu)(wu)印(yin)章(zhang)(zhang)外借。
4、財務科的(de)職能職責明(ming)確，下設會(hui)計和出(chu)納兩(liang)個崗位，各自職責分工(gong)明(ming)確，會(hui)計與(yu)出(chu)納之間，相(xiang)互協調(diao)配合，并相(xiang)互制約。月末(mo)出(chu)納的(de)現(xian)金、銀(yin)行(xing)日記賬與(yu)會(hui)計的(de)賬務相(xiang)核(he)對，會(hui)計的(de)賬務必(bi)須與(yu)銀(yin)行(xing)和財政的(de)相(xiang)核(he)對，確認無誤后方可結賬。會(hui)計并定(ding)(ding)期(qi)與(yu)不(bu)定(ding)(ding)期(qi)的(de)對出(chu)納的(de)庫(ku)存現(xian)金進(jin)行(xing)抽查。
5、我(wo)局財務核算基本按照(zhao)行政事業單位會(hui)計制度(du)進行核算與管理，但還不夠(gou)完(wan)善(shan)，下步(bu)應(ying)按照(zhao)要(yao)求(qiu)進一步(bu)完(wan)善(shan)會(hui)計核算。
6、無違規開(kai)設銀行賬戶(hu)，現有賬戶(hu)按照(zhao)要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。
7、財(cai)政(zheng)資(zi)(zi)(zi)金按相關(guan)規定進(jin)行管理(li)與(yu)使用(yong)，財(cai)政(zheng)資(zi)(zi)(zi)金撥付流(liu)程(cheng)科學規范，財(cai)政(zheng)資(zi)(zi)(zi)金審核及(ji)時到位(wei)，無財(cai)政(zheng)資(zi)(zi)(zi)金未納入國庫集中支付。
這(zhe)次自(zi)查(cha)自(zi)糾(jiu)，是促使我(wo)局(ju)財(cai)務工作自(zi)我(wo)完善的一次切實可行的行動(dong)，使我(wo)們及時發(fa)現問題，并針對存在的問題及時加以整改，從而使我(wo)局(ju)財(cai)務工作更加完善有效。
銀行安全自查報告2
根據(ju)總部關(guan)于(yu)(yu)轉發(fa)《關(guan)于(yu)(yu)做(zuo)好全(quan)省農合機構安全(quan)生產和疫情防控(kong)工(gong)作的(de)通知》文件精神，xx支行根據(ju)自查(cha)(cha)內容逐一進行了認真的(de)自查(cha)(cha)，現將(jiang)自查(cha)(cha)情況匯報如下:
一是檢查我支(zhi)行(xing)消防設(she)施、滅(mie)火(huo)(huo)(huo)器(qi)(qi)的配置均(jun)符合(he)標準并定期組(zu)織檢驗(yan)、維修，我支(zhi)行(xing)共配備(bei)有(you)滅(mie)火(huo)(huo)(huo)器(qi)(qi)20瓶(ping)，其中干粉滅(mie)火(huo)(huo)(huo)器(qi)(qi)和二氧化碳滅(mie)火(huo)(huo)(huo)器(qi)(qi)各10瓶(ping)，水(shui)池3處(chu)(chu)，水(shui)龍頭(tou)3個(ge)，自來水(shui)一處(chu)(chu)，井(jing)水(shui)一處(chu)(chu)，均(jun)正(zheng)常使用，劃分有(you)防火(huo)(huo)(huo)責(ze)任區。
二(er)是對(dui)網點供電(dian)線(xian)路的(de)檢查、用(yong)電(dian)器(qi)的(de)排查。支行電(dian)器(qi)產品用(yong)具的(de)安裝、使用(yong)及其線(xian)路、管路的(de)設(she)計、敷設(she)、維護保養、檢測均符(fu)合消防技術標準和(he)管理規定，無亂拉電(dian)線(xian)，使用(yong)大功率明火(huo)取暖的(de)行為。
三是(shi)對營(ying)業場(chang)所、現金柜臺、金庫、自助設備、設備間的(de).安(an)(an)全(quan)(quan)(quan)防(fang)范設施的(de)檢(jian)查(cha)。營(ying)業場(chang)所大門(men)(men)為普(pu)通大門(men)(men)已(yi)經(jing)更換為安(an)(an)全(quan)(quan)(quan)防(fang)盜(dao)門(men)(men)，現金柜臺符合安(an)(an)全(quan)(quan)(quan)標準(zhun)、金庫指紋(wen)系(xi)統故障，無法正常使用，已(yi)經(jing)上(shang)(shang)報(bao)安(an)(an)全(quan)(quan)(quan)保衛(wei)(wei)部門(men)(men)，自助設備安(an)(an)全(quan)(quan)(quan)防(fang)護(hu)倉正常使用，有24小時自助銀行服務燈牌，自助設備區域能(neng)夠堅持一日三查(cha)，加(jia)鈔間為普(pu)通防(fang)盜(dao)門(men)(men)，不符合安(an)(an)全(quan)(quan)(quan)標準(zhun)，已(yi)經(jing)上(shang)(shang)報(bao)安(an)(an)全(quan)(quan)(quan)保衛(wei)(wei)部門(men)(men)，視(shi)頻監(jian)控(kong)(kong)、聯網報(bao)警(jing)等安(an)(an)防(fang)設備有效運轉，監(jian)控(kong)(kong)設備能(neng)24小時正常運行，且錄像能(neng)保持90天以上(shang)(shang)。
四是檢查應(ying)急預案(an)(an)制定(ding)(ding)執(zhi)行(xing)情況。應(ying)急預案(an)(an)所定(ding)(ding)人員與現有(you)支(zhi)行(xing)人員一一對應(ying)，安全(quan)檔案(an)(an)建(jian)立完(wan)善，安全(quan)重點(dian)防護部位(wei)確定(ding)(ding)到(dao)位(wei)，能及(ji)時開展每月一次應(ying)急演練(lian)，并留存有(you)影像資料。
五是日常安全(quan)(quan)檢查(cha)學(xue)(xue)習情況(kuang)。商行總部能(neng)夠(gou)按(an)月到網(wang)點現場(chang)檢查(cha)安全(quan)(quan)情況(kuang)，提出整改建議，網(wang)點能(neng)夠(gou)及時整改。支行長能(neng)夠(gou)按(an)周(zhou)對(dui)網(wang)點安全(quan)(quan)進行日常檢查(cha)，安全(quan)(quan)員能(neng)按(an)周(zhou)組織職工學(xue)(xue)習安全(quan)(quan)相關制(zhi)度、相關文(wen)件，并(bing)記(ji)錄(lu)好學(xue)(xue)習記(ji)錄(lu)。
六是(shi)對(dui)疫情防控的(de)檢查。我支行(xing)制(zhi)定(ding)有(you)大(da)堂經理值周制(zhi)度，營業(ye)期間(jian)負責對(dui)來辦(ban)理業(ye)務的(de)客戶(hu)進行(xing)掃碼(陜西一(yi)碼通、大(da)數(shu)據行(xing)程(cheng)卡)、戴(dai)口罩、測(ce)體(ti)溫、保(bao)持一(yi)米安全(quan)(quan)距離、登記，班(ban)(ban)前、班(ban)(ban)后按(an)規定(ding)對(dui)營業(ye)場(chang)所(suo)進行(xing)消殺，確保(bao)所(suo)有(you)人員安全(quan)(quan)，鞏固現有(you)防疫成果。
銀行安全自查報告3
為扎實(shi)(shi)開(kai)展金(jin)融機構安(an)全(quan)生(sheng)產(chan)大檢查(cha)工作，根據《**縣(xian)農村商業銀行(xing)安(an)全(quan)生(sheng)產(chan)大檢查(cha)工作方案》的要(yao)求，我(wo)支行(xing)及時組(zu)建安(an)全(quan)檢查(cha)小組(zu)，按文件要(yao)求的檢查(cha)方法，結合實(shi)(shi)際(ji)情況(kuang)，對網點安(an)全(quan)設(she)施、環境及安(an)全(quan)生(sheng)產(chan)各(ge)項(xiang)制度(du)措施等各(ge)方面進行(xing)了全(quan)面的'自查(cha)，現將自查(cha)情況(kuang)匯報如下：
一、成立組織，貫徹落實。
支(zhi)行成立安全生產大檢查小(xiao)組：
組長：曹康龍
成(cheng)員：葉(xie)俊、奚燕、儲彩虹、董似(si)春
負責支行安全生產(chan)大檢(jian)查的組織(zhi)實(shi)施(shi)和(he)自(zi)查。
二、檢查內容
營業場所：
（一）物防設施
1.二層以下窗戶已安(an)裝金屬(shu)防(fang)護欄或相(xiang)應(ying)防(fang)護措施。
2．網點與外界(jie)相通的出入口均已(yi)安裝防(fang)護門或防(fang)盜(dao)安全(quan)門,且符合相關(guan)的安全(quan)標(biao)準。
3.現金業務區出(chu)入口(kou)安裝了(le)防尾隨緩沖式電控聯(lian)動門，能正常(chang)使用。
4.現金(jin)出納柜臺已采用磚石或(huo)鋼(gang)筋混凝(ning)土結構，柜臺高度>=1100mm、寬度>=700mm，不(bu)符合標準需整改。
5.現金出納柜(ju)臺上方(fang)安裝的透(tou)明防彈玻(bo)璃有檢測合格報告，安裝形(xing)式不標(biao)準(zhun)，沒有嵌入(ru)柜(ju)臺需整改。
6.網(wang)點營業場所(suo)已(yi)配備衛生(sheng)設施。
7.營業場(chang)所(suo)已配備(bei)應(ying)急照明設備(bei)且安好可(ke)用。
8.網點已(yi)配備自衛器材(cai)。
（二）技防設施
1.監控設備
（1）營業(ye)場(chang)所與外(wai)界相通的出入口安裝了視頻監控(kong)裝置。
（2）營(ying)業(ye)場(chang)所現金(jin)業(ye)務區(qu)、非(fei)現金(jin)業(ye)務區(qu)等均已安裝(zhuang)視頻監控裝(zhuang)置，且實時...
銀行安全自查報告4
xx分行個(ge)人(ren)(ren)(ren)金(jin)(jin)融部客(ke)戶(hu)個(ge)人(ren)(ren)(ren)金(jin)(jin)融信(xin)息保護(hu)自查報告為加強我行客(ke)戶(hu)信(xin)息及相(xiang)關數(shu)據(ju)庫(ku)安全(quan)管(guan)理，按照人(ren)(ren)(ren)民銀行xx支行《關于(yu)轉發《關于(yu)金(jin)(jin)融機構進一步做好客(ke)戶(hu)個(ge)人(ren)(ren)(ren)金(jin)(jin)融信(xin)息保護(hu)工作的通知》的通知》
xx【20xx】1號）和省分行(xing)（《關(guan)于開展(zhan)客戶(hu)個人金融(rong)信(xin)息保護自(zi)查工作的通知(zhi)》 xx（【20xx】2號）要求(qiu)，我行(xing)高(gao)度(du)重視(shi)，對照(zhao)自(zi)查方(fang)案，按照(zhao)“邊(bian)查邊(bian)改”的原(yuan)則，積極在轄內組織開展(zhan)個人客戶(hu)信(xin)息安(an)全自(zi)查工作。現(xian)將自(zi)查情況報(bao)告如下
一、自查工作的組織情況
接(jie)到(dao)省行(xing)開展客(ke)戶個人金(jin)(jin)融信(xin)息(xi)保護自(zi)(zi)查工作(zuo)部(bu)署的(de)(de)通知后，個人金(jin)(jin)融部(bu)主任(ren)立即組(zu)織相關人員(yuan)對(dui)文(wen)件(jian)進行(xing)了(le)學(xue)習，提(ti)出(chu)了(le)工作(zuo)要求和時間安(an)排，并(bing)成立了(le)以分管(guan)行(xing)長(chang)為(wei)(wei)組(zu)長(chang)，部(bu)門正副主任(ren)為(wei)(wei)副組(zu)長(chang)，個金(jin)(jin)部(bu)風(feng)險經(jing)理、產品經(jing)理；各網(wang)(wang)點(dian)(dian)負責人及轄(xia)(xia)內(nei)16個營業網(wang)(wang)點(dian)(dian)的(de)(de)業務經(jing)理為(wei)(wei)成員(yuan)的(de)(de)自(zi)(zi)查工作(zuo)小組(zu)，按照相關要求，重(zhong)點(dian)(dian)對(dui)全(quan)轄(xia)(xia)理財經(jing)理、消(xiao)貸客(ke)戶經(jing)理的(de)(de)履職及管(guan)理、 x-PAD系(xi)統、CRM系(xi)統、個人征信(xin)系(xi)統、銀行(xing)卡業務個人客(ke)戶信(xin)息(xi)管(guan)理等(deng)涉及客(ke)戶信(xin)息(xi)保管(guan)與使用等(deng)環(huan)節中(zhong)是否存在安(an)全(quan)隱患，泄(xie)露(lu)客(ke)戶信(xin)息(xi)等(deng)問題開展全(quan)面自(zi)(zi)查工作(zuo)。
二、自查基本情況
（一）制(zhi)度建設方面
1、我行(xing)(xing)(xing)領導(dao)(dao)歷來(lai)就十分重視保密(mi)(mi)工(gong)作，在組(zu)織機構建設方(fang)1面，按照《中國銀(yin)行(xing)(xing)(xing)股份有限公司保密(mi)(mi)管理辦(ban)法》的(de)(de)相關(guan)要求，設立了保密(mi)(mi)工(gong)作委員會，成(cheng)立了以行(xing)(xing)(xing)長為組(zu)長，副行(xing)(xing)(xing)長為副組(zu)長，各部門主(zhu)任為成(cheng)員的(de)(de)信息(xi)保密(mi)(mi)工(gong)作領導(dao)(dao)小組(zu)，負責(ze)領導(dao)(dao)全(quan)行(xing)(xing)(xing)保密(mi)(mi)工(gong)作，領導(dao)(dao)小組(zu)下(xia)設辦(ban)公室，對全(quan)行(xing)(xing)(xing)的(de)(de)保密(mi)(mi)工(gong)作進行(xing)(xing)(xing)進行(xing)(xing)(xing)檢查(cha)
指導，督促(cu)信(xin)息(xi)保(bao)密工(gong)(gong)作(zuo)的落實，并(bing)且我行(xing)保(bao)密部門及關鍵崗位的工(gong)(gong)作(zuo)人員均(jun)按要求(qiu)簽訂了保(bao)密協(xie)議，自覺(jue)遵守和(he)執(zhi)行(xing)保(bao)密工(gong)(gong)作(zuo)方針政策(ce)和(he)法律法規。
2、我行(xing)規(gui)章制(zhi)度健全，從每個環(huan)節做起，保(bao)(bao)密觀(guan)念強，措(cuo)施得力，落實(shi)較(jiao)好。比如：檔案(an)室制(zhi)定檔案(an)工作人員(yuan)保(bao)(bao)密職責，查閱(yue)、借閱(yue)檔案(an)手續齊備；機密文件(jian)、內部資料的傳遞、回(hui)收(shou)、都嚴格(ge)按照相關規(gui)定辦理，保(bao)(bao)密干部有變動后，均(jun)及時(shi)作出調整(zheng)并(bing)上報省分行(xing)。
（二）系統(tong)管(guan)(guan)理(li)情況我行健全內(nei)部控制制度(du),通過權(quan)限管(guan)(guan)理(li)設置,加強對x-PAD系統(tong)、CRM系統(tong)、個人(ren)征信(xin)(xin)信(xin)(xin)息系統(tong)的管(guan)(guan)理(li)，系統(tong)的使用人(ren)員都經(jing)過了嚴格的審批(pi)程序(xu)，并明(ming)確了管(guan)(guan)理(li)責任,確保個人(ren)金融信(xin)(xin)息在收集、傳輸、加工(gong)、保存、使用等環(huan)節不被(bei)泄露(lu)和盜用。今年
以來，我行通過對個人客(ke)戶經理的風險(xian)排查(cha)和(he)對基層網點常規業(ye)務檢查(cha)對涉(she)及個人金(jin)融信(xin)息(xi)(xi)的保(bao)密環(huan)節(jie)進行了自查(cha)和(he)檢查(cha)，目(mu)前尚未(wei)發現個人信(xin)息(xi)(xi)泄(xie)漏的情(qing)況。
（三）重(zhong)點業(ye)務(wu)和(he)關(guan)鍵(jian)環(huan)節的(de)(de)檢(jian)查情況2為強化內(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)，加強個人(ren)金(jin)融業(ye)務(wu)操作(zuo)(zuo)(zuo)風(feng)險管理(li)，促進(jin)個人(ren)金(jin)融業(ye)務(wu)又好又快發展(zhan)，預防和(he)遏(e)制(zhi)(zhi)由于內(nei)部(bu)監督控(kong)制(zhi)(zhi)不(bu)力、違規操作(zuo)(zuo)(zuo)而導(dao)致的(de)(de)重(zhong)大風(feng)險，個金(jin)部(bu)將重(zhong)點業(ye)務(wu)和(he)關(guan)鍵(jian)環(huan)節的(de)(de)檢(jian)查均(jun)納入檢(jian)查計劃作(zuo)(zuo)(zuo)為常(chang)規檢(jian)查項目，認真開展(zhan)個人(ren)金(jin)融業(ye)務(wu)的(de)(de)檢(jian)查。
1、銀(yin)行卡(ka)業務管理
（1）在(zai)發卡審(shen)核(he)環(huan)節，對所有申請(qing)進(jin)(jin)(jin)件(jian)進(jin)(jin)(jin)行了100%電核(he)，對有疑問(wen)的'或批量進(jin)(jin)(jin)件(jian)由風險人員和直銷(xiao)領隊上門核(he)實包括真(zhen)實性，所有進(jin)(jin)(jin)件(jian)均實行了“三親(qin)見(jian)”制(zhi)度，并通(tong)過身(shen)份(fen)聯網核(he)查和人行征(zheng)信系統進(jin)(jin)(jin)行了身(shen)份(fen)核(he)查和征(zheng)信調查。
（2）我行嚴(yan)把特(te)約商(shang)(shang)(shang)戶準入關。按照各級監管(guan)部(bu)門的(de)(de)有(you)關規(gui)定，正確使用和設(she)置特(te)約商(shang)(shang)(shang)戶的(de)(de)結算賬戶。落實(shi)特(te)約商(shang)(shang)(shang)戶實(shi)名制(zhi)，在(zai)(zai)充分(fen)了解核實(shi)商(shang)(shang)(shang)戶相(xiang)關信(xin)息的(de)(de)同時，在(zai)(zai)人(ren)(ren)(ren)民銀(yin)行聯網(wang)核查(cha)系統和中國(guo)銀(yin)聯的(de)(de)不良信(xin)息系統核實(shi)商(shang)(shang)(shang)戶法定代表人(ren)(ren)(ren)或負責人(ren)(ren)(ren)、授(shou)權經(jing)辦人(ren)(ren)(ren)的(de)(de)個人(ren)(ren)(ren)身份和資(zi)信(xin)。嚴(yan)格執行商(shang)(shang)(shang)戶調查(cha)與審(shen)批相(xiang)分(fen)離(li)(li)(li)、商(shang)(shang)(shang)戶檔案管(guan)理與商(shang)(shang)(shang)戶交易監控(kong)相(xiang)分(fen)離(li)(li)(li)、商(shang)(shang)(shang)戶POS設(she)備安(an)裝與商(shang)(shang)(shang)戶POS設(she)備入網(wang)控(kong)制(zhi)相(xiang)分(fen)離(li)(li)(li)的(de)(de)要(yao)求。
（3）對于直(zhi)銷團(tuan)隊的(de)管理(li)(li)，嚴格按照《中國銀行北京市分行信用卡(ka)直(zhi)銷隊伍日常(chang)管理(li)(li)制(zhi)度》的(de)要(yao)求規范管理(li)(li)，要(yao)求直(zhi)銷人(ren)員必須嚴格執行“三(san)親(qin)見”制(zhi)度，一經(jing)發(fa)現(xian)未執行“三(san)親(qin)見”制(zhi)度的(de)立(li)即予以開(kai)除處理(li)(li)，對數量(liang)(liang)較多的(de)批量(liang)(liang)進(jin)件實(shi)行雙人(ren)上門核實(shi)，對不(bu)符(fu)合(he)發(fa)卡(ka)條(tiao)件的(de)堅決不(bu)予發(fa)卡(ka)。
2、零售貸(dai)(dai)款檔案(an)管理(li)我(wo)行注(zhu)重信貸(dai)(dai)檔案(an)的(de)管理(li)工作，貸(dai)(dai)款審批通過后(hou)，客(ke)戶(hu)經(jing)理(li)能(neng)按相關(guan)要求將零售貸(dai)(dai)款檔案(an)進(jin)行整理(li)移交，所(suo)有信貸(dai)(dai)檔案(an)歸集到檔案(an)室進(jin)行統一管理(li)，專人負責；
在信(xin)貸(dai)檔(dang)案(an)調(diao)閱、使用過(guo)程(cheng)中，系統內人員因工作(zuo)需(xu)要借閱信(xin)貸(dai)業務檔(dang)案(an)，需(xu)經本行信(xin)貸(dai)管理(li)部門負責人審批(pi)同意(yi)后方(fang)可借閱。
將借閱(yue)資料逐筆詳(xiang)細登記(ji)到《檔案(an)調閱(yue)登記(ji)簿(bu)》上，并由借閱(yue)人(ren)簽(qian)字；對于(yu)外部(bu)機(ji)構人(ren)員如公、檢、法(fa)等部(bu)門需要查閱(yue)檔案(an)資料的，由其(qi)出具相關證(zheng)件(jian)、證(zheng)明材料，經有權人(ren)審批簽(qian)字后方可辦理查閱(yue)事宜。
3、業(ye)務操作(zuo)管理環節，加(jia)強了客戶身份資料識別，做好(hao)登記保管工(gong)作(zuo)。
（1）我行在為客戶辦理相關業務時(shi)，按照規定對客戶身(shen)份證(zheng)件(jian)或(huo)身(shen)份證(zheng)明文件(jian)的真實性進行認真審(shen)核，并按照規定登記客戶身(shen)份基本信息，留存身(shen)份證(zheng)件(jian)或(huo)身(shen)份證(zheng)明文件(jian)復印件(jian)或(huo)影(ying)印件(jian)；
對客(ke)戶身份(fen)資料的真實性(xing)、有效性(xing)和完整性(xing)負(fu)責；個人金融部對轄屬(shu)網點執行客(ke)戶身份(fen)識(shi)別(bie)情況(kuang)進行監督檢查。
（2）嚴格按(an)照規(gui)定落實保密原(yuan)則(ze)，妥善保存(cun)客(ke)戶身(shen)份識(shi)別過程中(zhong)獲(huo)取(qu)的(de)(de)客(ke)戶身(shen)份信息和交易信息，除法律明確規(gui)定的(de)(de)情(qing)形外，不(bu)得向任何機(ji)構、個人提(ti)供、泄露因履行義務而獲(huo)得的(de)(de)信息；
對于上報的(de)可疑(yi)交(jiao)易，嚴格(ge)保守秘密，決不(bu)能(neng)向客戶透露任何信息。
（四）重要崗(gang)位人員管理情況(kuang)
1、個(ge)人(ren)金融(rong)部現有員(yuan)工(gong)(gong)24人(ren)，根據案防(fang)工(gong)(gong)作的要求，我部每(mei)年都將定期或(huo)不定期的對(dui)負責人(ren)、理(li)(li)財經理(li)(li)、消貸(dai)客戶經理(li)(li)、銀行卡(ka)業(ye)務經理(li)(li)（含催收(shou)保全(quan)）、銀行卡(ka)業(ye)務員(yuan)（信用控制）等人(ren)員(yuan)從興趣愛好、家庭(ting)狀況(kuang)、生(sheng)活(huo)交際、日常工(gong)(gong)作表(biao)現等方(fang)面進行風險排查，截止檢(jian)查日，尚未發現異(yi)常情況(kuang)
2、網(wang)點(dian)主任或業務經理通過家(jia)談(tan)、談(tan)心、詢問的方(fang)式對本(ben)機構對所有員(yuan)(yuan)(yuan)工(gong)(gong)進(jin)行(xing)(xing)了(le)行(xing)(xing)為(wei)排(pai)查。從排(pai)查情(qing)(qing)況看，員(yuan)(yuan)(yuan)工(gong)(gong)平時的興趣愛好(hao)多為(wei)運動、看書等，無(wu)黃、賭(du)、毒(du)及參(can)于高風險投資活動等行(xing)(xing)為(wei)。家(jia)庭情(qing)(qing)況也較為(wei)和諧，家(jia)庭成員(yuan)(yuan)(yuan)中未(wei)有涉賭(du)、涉毒(du)行(xing)(xing)為(wei)的人員(yuan)(yuan)(yuan)。經濟收入(ru)與(yu)日常(chang)消(xiao)費相匹配，未(wei)有債(zhai)務糾紛(fen)。在日常(chang)工(gong)(gong)作(zuo)中，員(yuan)(yuan)(yuan)工(gong)(gong)能(neng)自覺履行(xing)(xing)相關(guan)工(gong)(gong)作(zuo)，工(gong)(gong)作(zuo)態(tai)度積極，對本(ben)職(zhi)工(gong)(gong)作(zuo)認真負責。
（五(wu)）重要(yao)(yao)制度(du)(du)(du)的(de)貫徹執行情況為防范(fan)風險，規(gui)范(fan)操(cao)作，個(ge)人(ren)金(jin)融部(bu)結(jie)合(he)對(dui)(dui)重點(dian)業(ye)(ye)務(wu)(wu)和關鍵(jian)環節的(de)檢查情況，對(dui)(dui)涉及(ji)的(de)制度(du)(du)(du)、流程(cheng)、系統(tong)等(deng)方面(mian)存(cun)在的(de)問(wen)題(ti)(ti)定期組(zu)(zu)織學(xue)習和培訓。并結(jie)合(he)案防工(gong)(gong)(gong)作要(yao)(yao)求，組(zu)(zu)織員工(gong)(gong)(gong)結(jie)合(he)自(zi)身業(ye)(ye)務(wu)(wu)和崗位職責認(ren)真學(xue)習相關制度(du)(du)(du)，加深對(dui)(dui)規(gui)章制度(du)(du)(du)的(de)理解和把握。針對(dui)(dui)各項規(gui)章制度(du)(du)(du)落實、執行過程(cheng)中存(cun)在的(de)問(wen)題(ti)(ti)，特別是核(he)心系統(tong)上線以(yi)后，零售業(ye)(ye)務(wu)(wu)的(de)操(cao)作流程(cheng)發生了較(jiao)大的(de)變化(hua)，相關配套制度(du)(du)(du)、易(yi)引(yin)發案件(jian)的(de)業(ye)(ye)務(wu)(wu)環節等(deng)方面(mian)，開(kai)展學(xue)習討論活動，加強員工(gong)(gong)(gong)對(dui)(dui)系統(tong)的(de)深入了解，掌(zhang)握系統(tong)優勢，通過學(xue)習條線規(gui)章制度(du)(du)(du)，個(ge)金(jin)業(ye)(ye)務(wu)(wu)風險提示，“六十個(ge)嚴禁(jin)“等(deng)制度(du)(du)(du)，將流程(cheng)與制5度(du)(du)(du)相結(jie)合(he)，做到操(cao)作有章可循，有據可依，切實提高對(dui)(dui)新系統(tong)的(de)風險控制能力。
三、自查結果及整改情況
從本(ben)(ben)次(ci)自(zi)查情況看(kan)，我行未發現(xian)文件資(zi)料的泄密(mi)(mi)，也(ye)不存在涉(she)密(mi)(mi)載體(ti)未經處理流入市(shi)場(chang)的現(xian)象，保(bao)密(mi)(mi)工作能按上(shang)級(ji)的要(yao)求開(kai)展，各(ge)級(ji)人員職責(ze)明確，保(bao)密(mi)(mi)制度完善，保(bao)密(mi)(mi)措施(shi)到(dao)位，保(bao)證了各(ge)項工作順利(li)開(kai)展。我行對(dui)于在本(ben)(ben)次(ci)自(zi)查發現(xian)的問題(ti)，整(zheng)改情況如下
對于理財(cai)客戶經理xxx、xx、xx擁有CRM系統柜員號的(de)問(wen)題(ti)
整改情(qing)況：上述(shu)3名理(li)(li)財(cai)經理(li)(li)中xxx現已辭職，另(ling)2名理(li)(li)財(cai)經理(li)(li)崗位已變動，雖然擁有CRM系(xi)統的柜員(yuan)號，但該系(xi)統密碼已做修改，不存在風險(xian)問(wen)題，目前(qian)，我行(xing)正在進行(xing)理(li)(li)財(cai)經理(li)(li)人員(yuan)調整，屆時(shi)將(jiang)向省分(fen)行(xing)提出申請(qing)作刪除處理(li)(li)。
四、下一步工作措施。
我行將(jiang)此(ci)項工(gong)作(zuo)作(zuo)為(wei)重要議程納入日常工(gong)作(zuo)管(guan)理，通過(guo)這次開展保(bao)(bao)密(mi)(mi)自(zi)查(cha)工(gong)作(zuo)，在(zai)全行進一步樹立(li)了(le)“人人保(bao)(bao)密(mi)(mi)、時(shi)時(shi)保(bao)(bao)密(mi)(mi)、處處保(bao)(bao)密(mi)(mi)”的良(liang)好意(yi)識。我行將(jiang)繼(ji)續(xu)按照上級保(bao)(bao)密(mi)(mi)工(gong)作(zuo)的要求，進一步完善有關(guan)涉密(mi)(mi)管(guan)理的相關(guan)制度，長(chang)抓(zhua)不(bu)懈(xie)地(di)做好保(bao)(bao)密(mi)(mi)工(gong)作(zuo)。
銀行安全自查報告5
按照清安(an)辦[xx1號《xx縣輕工等工貿行業(ye)安(an)全生產大檢查實施方案》的要(yao)求，我廠(chang)認真(zhen)進行了安(an)全生產大檢查自(zi)查工作(zuo)，現(xian)將(jiang)自(zi)查情況報告(gao)如下(xia)：
一、提高認識，切實加強領導
我廠(chang)領(ling)導(dao)對(dui)工(gong)(gong)作(zuo)高度(du)(du)重視，根據(ju)人員變化情況(kuang)，調整(zheng)充實(shi)了(le)(le)安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)生(sheng)(sheng)產領(ling)導(dao)小組(zu)，召開(kai)了(le)(le)安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)生(sheng)(sheng)產大會，廠(chang)領(ling)導(dao)同車(che)間及(ji)班組(zu)簽訂《安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)生(sheng)(sheng)產責(ze)任書(shu)》。同時，督促各(ge)車(che)間和部(bu)室抓(zhua)好各(ge)種(zhong)安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)管理規章制(zhi)度(du)(du)的落實(shi)，完善(shan)各(ge)種(zhong)臺帳，做到(dao)了(le)(le)安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)生(sheng)(sheng)產工(gong)(gong)作(zuo)有(you)人管，有(you)人抓(zhua)。今年以(yi)來(lai)，共組(zu)織(zhi)安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)生(sheng)(sheng)產知識培訓3次(ci)，召開(kai)安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)生(sheng)(sheng)產會議(yi)5次(ci)，總結安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)生(sheng)(sheng)產工(gong)(gong)作(zuo)中(zhong)存在的隱患(huan)，針(zhen)對(dui)存在的安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)隱患(huan)制(zhi)定整(zheng)改與預防措施，交(jiao)流安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)工(gong)(gong)作(zuo)經驗，傳達(da)安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)生(sheng)(sheng)產方面的文件，布置有(you)關安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)工(gong)(gong)作(zuo)，通報(bao)安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)檢(jian)查情況(kuang)，為安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)生(sheng)(sheng)產奠(dian)定了(le)(le)堅實(shi)的基礎。
二、狠抓培訓，增強安全意識
根據安(an)排，我(wo)廠組織(zhi)開展(zhan)(zhan)了多種形式(shi)的(de)(de)安(an)全(quan)(quan)(quan)教育培(pei)訓。一是(shi)深入(ru)開展(zhan)(zhan)普法教育，通(tong)過(guo)召開安(an)全(quan)(quan)(quan)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)會議(yi)等(deng)形式(shi)，宣傳和(he)學習《安(an)全(quan)(quan)(quan)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)法》等(deng)法律法規。二是(shi)豐富(fu)宣傳活動形式(shi)，通(tong)過(guo)組織(zhi)職工(gong)(gong)(gong)進行(xing)安(an)全(quan)(quan)(quan)知(zhi)識教育，并(bing)利(li)用宣傳欄、橫幅(fu)、標語等(deng)宣傳各種安(an)全(quan)(quan)(quan)知(zhi)識、及安(an)全(quan)(quan)(quan)法規。三是(shi)請濮(pu)陽(yang)市消(xiao)防(fang)大隊專(zhuan)業(ye)(ye)人員(yuan)對職工(gong)(gong)(gong)進行(xing)了現場培(pei)訓，使(shi)廣大員(yuan)工(gong)(gong)(gong)深入(ru)了解安(an)全(quan)(quan)(quan)，廣泛重視安(an)全(quan)(quan)(quan)，極大提高了全(quan)(quan)(quan)員(yuan)安(an)全(quan)(quan)(quan)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)意識。四是(shi)通(tong)過(guo)懸掛警(jing)示牌、宣傳欄、標語等(deng)，使(shi)員(yuan)工(gong)(gong)(gong)明確(que)(que)自己崗位(wei)存在(zai)的(de)(de)危(wei)害(hai)因素及預(yu)防(fang)措施，明確(que)(que)在(zai)危(wei)害(hai)發(fa)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)時的(de)(de)救護措施。培(pei)養員(yuan)工(gong)(gong)(gong)熟練掌握小型工(gong)(gong)(gong)傷的(de)(de)緊(jin)急處(chu)理技能(neng)，將傷害(hai)控制在(zai)最(zui)小程度，使(shi)職工(gong)(gong)(gong)能(neng)夠(gou)熟練的(de)(de)使(shi)用勞動衛生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)防(fang)護用品(pin)，降低職業(ye)(ye)病危(wei)害(hai)，預(yu)防(fang)職業(ye)(ye)病的(de)(de)發(fa)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)，
三、突出重點，搞好專項治理
《方(fang)(fang)案》中專(zhuan)項治(zhi)理(li)方(fang)(fang)面(mian)，涉及我(wo)廠的(de)為(wei)第二(er)條：粉(fen)(fen)塵(chen)(chen)(chen)防(fang)(fang)爆(bao)。我(wo)廠的(de)面(mian)粉(fen)(fen)生(sheng)產(chan)(chan)設(she)(she)備為(wei)無錫生(sheng)產(chan)(chan)的(de)布(bu)勒制粉(fen)(fen)工(gong)(gong)藝設(she)(she)備，有(you)(you)(you)(you)(you)良(liang)好的(de)除塵(chen)(chen)(chen)系統(tong)和良(liang)好吸塵(chen)(chen)(chen)裝(zhuang)(zhuang)置，對輸送壓縮(suo)空氣管(guan)(guan)道應有(you)(you)(you)(you)(you)能(neng)迅速切斷氣源的(de)裝(zhuang)(zhuang)置，由于(yu)粉(fen)(fen)塵(chen)(chen)(chen)爆(bao)炸不象火(huo)災那樣(yang)隨時(shi)可能(neng)發(fa)生(sheng)，因而人們對面(mian)粉(fen)(fen)廠的(de)安(an)(an)(an)全(quan)問題，雖(sui)有(you)(you)(you)(you)(you)一(yi)定(ding)認識但(dan)未引起(qi)(qi)高度重視。因而事故隱(yin)患一(yi)旦(dan)出(chu)現(xian)，后果不堪設(she)(she)想。為(wei)此我(wo)們一(yi)刻也沒(mei)有(you)(you)(you)(you)(you)放松管(guan)(guan)理(li)，而是(shi)(shi)(shi)定(ding)期(qi)檢查(cha)(cha)防(fang)(fang)塵(chen)(chen)(chen)布(bu)袋除塵(chen)(chen)(chen)效果，發(fa)現(xian)問題及時(shi)采取(qu)措施。除了(le)設(she)(she)備自有(you)(you)(you)(you)(you)的(de)防(fang)(fang)塵(chen)(chen)(chen)爆(bao)措施外，在日常維護(hu)保(bao)養管(guan)(guan)理(li)方(fang)(fang)面(mian)，我(wo)們特(te)別(bie)注(zhu)意以下(xia)方(fang)(fang)面(mian)：一(yi)是(shi)(shi)(shi)要教育職工(gong)(gong)嚴格(ge)執(zhi)行安(an)(an)(an)全(quan)生(sheng)產(chan)(chan)操作規程；二(er)是(shi)(shi)(shi)嚴禁生(sheng)產(chan)(chan)車間(jian)各(ge)種(zhong)(zhong)用火(huo)和產(chan)(chan)生(sheng)火(huo)種(zhong)(zhong)的(de)活動，必要的(de)維修工(gong)(gong)作要徹底(di)清(qing)(qing)除后再進(jin)行；三是(shi)(shi)(shi)定(ding)期(qi)檢查(cha)(cha)清(qing)(qing)洗通(tong)風除塵(chen)(chen)(chen)系統(tong)；四是(shi)(shi)(shi)經常檢查(cha)(cha)輸送設(she)(she)備接地情(qing)況，經常打掃(sao)照明燈具上的(de)積塵(chen)(chen)(chen)，防(fang)(fang)止積塵(chen)(chen)(chen)烤焦起(qi)(qi)火(huo)。通(tong)過(guo)積極工(gong)(gong)作，我(wo)們在防(fang)(fang)塵(chen)(chen)(chen)防(fang)(fang)爆(bao)工(gong)(gong)作中取(qu)得了(le)明顯(xian)成效，廣(guang)大(da)員工(gong)(gong)對粉(fen)(fen)塵(chen)(chen)(chen)爆(bao)炸危險性的(de)認識明顯(xian)提高，對粉(fen)(fen)塵(chen)(chen)(chen)安(an)(an)(an)全(quan)管(guan)(guan)理(li)能(neng)力也有(you)(you)(you)(you)(you)較大(da)提高。通(tong)過(guo)全(quan)面(mian)自查(cha)(cha)，消除了(le)安(an)(an)(an)全(quan)隱(yin)患，為(wei)搞好企(qi)業安(an)(an)(an)全(quan)工(gong)(gong)作奠定(ding)了(le)基礎(chu)。
四、強化措施，抓好汛期安全
為了抓好(hao)(hao)汛期安(an)(an)全(quan)防(fang)(fang)(fang)范(fan)，全(quan)面(mian)抓好(hao)(hao)安(an)(an)全(quan)生(sheng)產，我(wo)們(men)還認真抓好(hao)(hao)了其它安(an)(an)全(quan)生(sheng)產工作(zuo)(zuo)(zuo)。一是(shi)電(dian)氣設(she)備(bei)的(de)(de)(de)安(an)(an)裝(zhuang)和維修(xiu)。由電(dian)工操作(zuo)(zuo)(zuo)，非(fei)電(dian)工不準裝(zhuang)修(xiu)電(dian)氣設(she)備(bei)和線路，對易發(fa)生(sheng)事故的(de)(de)(de)電(dian)氣設(she)備(bei)有專人(ren)管理，責任到人(ren)。電(dian)工人(ren)員作(zuo)(zuo)(zuo)業時能夠按規定(ding)配(pei)備(bei)勞動保護(hu)(hu)用(yong)品(pin)，按操作(zuo)(zuo)(zuo)規程作(zuo)(zuo)(zuo)業，并(bing)(bing)定(ding)時檢(jian)查(cha)線路及(ji)一切(qie)電(dian)器設(she)備(bei)，所有高壓(ya)危(wei)險(xian)場(chang)所，都設(she)置了防(fang)(fang)(fang)護(hu)(hu)設(she)施(shi)和警示標(biao)志(zhi)，非(fei)電(dian)工作(zuo)(zuo)(zuo)業人(ren)員嚴禁(jin)(jin)進入配(pei)電(dian)房或電(dian)氣設(she)備(bei)護(hu)(hu)欄(lan)內、嚴禁(jin)(jin)私(si)拉亂掛、嚴禁(jin)(jin)靠近(jin)高壓(ya)危(wei)險(xian)場(chang)所。二是(shi)設(she)備(bei)、管道、安(an)(an)全(quan)防(fang)(fang)(fang)護(hu)(hu)裝(zhuang)置及(ji)平臺、爬梯、護(hu)(hu)欄(lan)、支架等防(fang)(fang)(fang)護(hu)(hu)設(she)施(shi)的(de)(de)(de).保養(yang)維護(hu)(hu)。做(zuo)到各種安(an)(an)全(quan)消防(fang)(fang)(fang)設(she)施(shi)配(pei)備(bei)齊全(quan)、合格(ge)有效，操作(zuo)(zuo)(zuo)人(ren)員按規定(ding)穿(chuan)戴勞保防(fang)(fang)(fang)用(yong)品(pin)。有毒有害場(chang)所設(she)置事故柜存放(fang)的(de)(de)(de)防(fang)(fang)(fang)護(hu)(hu)急救用(yong)品(pin)齊全(quan)有效，并(bing)(bing)進行(xing)定(ding)期檢(jian)查(cha)。三是(shi)對倉儲管理的(de)(de)(de)檢(jian)查(cha)。重點對地面(mian)倉儲和地下(xia)倉儲存放(fang)的(de)(de)(de)原(yuan)輔料(liao)搞好(hao)(hao)管理，做(zuo)好(hao)(hao)防(fang)(fang)(fang)水淹和防(fang)(fang)(fang)火工作(zuo)(zuo)(zuo)。
五、制定應急預案，搞好應急演練
為防(fang)(fang)止突(tu)(tu)發(fa)事故的(de)(de)發(fa)生，廠(chang)(chang)里制定(ding)了(le)(le)《突(tu)(tu)發(fa)事故應(ying)(ying)(ying)急預(yu)案》。廠(chang)(chang)安全(quan)工作(zuo)領導小組(zu)協同縣消防(fang)(fang)中隊，進行了(le)(le)突(tu)(tu)發(fa)粉塵防(fang)(fang)爆事故演(yan)練，通過演(yan)練，著重考察了(le)(le)員(yuan)工應(ying)(ying)(ying)對突(tu)(tu)發(fa)事故的(de)(de)能力、對突(tu)(tu)發(fa)事件的(de)(de)排查處(chu)理(li)及(ji)人(ren)員(yuan)自我防(fang)(fang)護措施等情況(kuang)。通過實地(di)(di)開(kai)展應(ying)(ying)(ying)急預(yu)案演(yan)練，提高(gao)員(yuan)工和(he)管理(li)人(ren)員(yuan)的(de)(de)安全(quan)思想意識，使員(yuan)工清楚(chu)認(ren)識到(dao)了(le)(le)安全(quan)在生產(chan)上的(de)(de)重要性(xing)，增強了(le)(le)員(yuan)工應(ying)(ying)(ying)對突(tu)(tu)發(fa)事件的(de)(de)能力，逐步健全(quan)和(he)完(wan)善應(ying)(ying)(ying)急救援預(yu)案，提高(gao)員(yuan)工應(ying)(ying)(ying)急處(chu)理(li)及(ji)實地(di)(di)救援的(de)(de)技能。
六、存在的問題：
1、安全(quan)生產(chan)(chan)教育培訓還有差距。對開(kai)展安全(quan)生產(chan)(chan)教育活(huo)動(dong)力度不大，從業人員的安全(quan)生產(chan)(chan)意識提(ti)高緩慢。
2、安全制度需進一步抓(zhua)好落實(shi)。
3、有待于(yu)進(jin)一步加大安全(quan)生產的投入。
七、下步工作措施
一是(shi)繼(ji)續摸清(qing)(qing)底(di)數。在(zai)進(jin)一步(bu)調查統計和認真核實基(ji)礎上，完善臺賬，切實做到底(di)數清(qing)(qing)、情況(kuang)明(ming)，為(wei)安全監(jian)管提供可靠依據(ju)。
二是分級強化培訓。以宣貫《五條規定》和粉塵防爆作業指導書為主要內容，采取多種方式(shi)，進行強化培訓，提高安全意識和技能。
三是(shi)全(quan)面查(cha)(cha)改隱(yin)患(huan)。要邀請各級安全(quan)部門專業人員(yuan)為公司(si)查(cha)(cha)找隱(yin)患(huan)，聘請中介機構服務人員(yuan)或專家(jia)幫(bang)助制定整改方案，消除事(shi)故隱(yin)患(huan)。
四、是(shi)進一(yi)步健全(quan)管(guan)(guan)理(li)(li)制度(du)(du)(du)(du)(du)。要進一(yi)步建立完善安全(quan)生產責任制度(du)(du)(du)(du)(du)、管(guan)(guan)理(li)(li)規(gui)章制度(du)(du)(du)(du)(du)和(he)崗位操作規(gui)程，尤其(qi)要突出(chu)粉塵的清(qing)掃(sao)和(he)收集管(guan)(guan)理(li)(li)制度(du)(du)(du)(du)(du)、防火防潮制度(du)(du)(du)(du)(du)、涉爆現場管(guan)(guan)理(li)(li)制度(du)(du)(du)(du)(du)、粉塵監測制度(du)(du)(du)(du)(du)等，并嚴格(ge)執行。
五是強化日(ri)常(chang)監管。把涉爆(bao)粉塵車(che)間(jian)當做重點加強監管，通過(guo)綜合手段的運用(yong)促進車(che)間(jian)和員工加強安全管理。
銀行安全自查報告6
我(wo)局對信(xin)(xin)(xin)息(xi)(xi)安全(quan)(quan)系統工(gong)作一(yi)直十(shi)分重視，成立(li)(li)了(le)專門的(de)組(zu)，建立(li)(li)健全(quan)(quan)了(le)絡(luo)安全(quan)(quan)保(bao)密責(ze)任制和有(you)關規章制度，由局信(xin)(xin)(xin)息(xi)(xi)中心統一(yi)管理，各科室負責(ze)各自的(de)絡(luo)信(xin)(xin)(xin)息(xi)(xi)安全(quan)(quan)工(gong)作。嚴(yan)格(ge)落實(shi)有(you)關絡(luo)信(xin)(xin)(xin)息(xi)(xi)安全(quan)(quan)保(bao)密方(fang)面的(de)各項規定，采取了(le)多(duo)種措施防范安全(quan)(quan)保(bao)密有(you)關事件(jian)的(de)發生，總體上看，我(wo)局絡(luo)信(xin)(xin)(xin)息(xi)(xi)安全(quan)(quan)保(bao)密工(gong)作做得(de)比(bi)(bi)較扎實(shi)，效果也比(bi)(bi)較好(hao)，近年來(lai)未發現失(shi)泄(xie)密問題。
一、計算機涉密信息管理情況
今年以來(lai)，我(wo)局加強組織(zhi)，強化宣傳(chuan)教育，落實(shi)工(gong)作責任(ren)，加強日常監督檢查(cha)，將涉(she)密(mi)(mi)計(ji)(ji)(ji)算機(ji)(ji)(ji)管(guan)(guan)理(li)抓在手上(shang)。對(dui)于計(ji)(ji)(ji)算機(ji)(ji)(ji)磁介(jie)質（軟盤(pan)、U盤(pan)、移動硬盤(pan)等）的管(guan)(guan)理(li)，采取專人保(bao)管(guan)(guan)、涉(she)密(mi)(mi)文件單獨存(cun)放，嚴禁攜帶存(cun)在涉(she)密(mi)(mi)內容的磁介(jie)質到上(shang)的計(ji)(ji)(ji)算機(ji)(ji)(ji)上(shang)加工(gong)、貯存(cun)、傳(chuan)遞處理(li)文件，形成了良(liang)好的安全(quan)保(bao)密(mi)(mi)環境。對(dui)涉(she)密(mi)(mi)計(ji)(ji)(ji)算機(ji)(ji)(ji)（含筆記本(ben)電腦(nao)）實(shi)行(xing)了與國際互(hu)聯及其他(ta)公共信息物理(li)隔(ge)離(li)，并(bing)按照有(you)關規定落實(shi)了保(bao)密(mi)(mi)措(cuo)施，到目前為止，未發生一(yi)起(qi)計(ji)(ji)(ji)算機(ji)(ji)(ji)失(shi)密(mi)(mi)、泄密(mi)(mi)事故；其他(ta)非涉(she)密(mi)(mi)計(ji)(ji)(ji)算機(ji)(ji)(ji)（含筆記本(ben)電腦(nao)）及絡(luo)使用，也嚴格按照局計(ji)(ji)(ji)算機(ji)(ji)(ji)保(bao)密(mi)(mi)信息系統管(guan)(guan)理(li)辦法落實(shi)了有(you)關措(cuo)施，確保(bao)了機(ji)(ji)(ji)關信息安全(quan)。
二、計算機和絡安全情況
一是絡(luo)安(an)全方面。我局配備(bei)了(le)防病(bing)毒軟件、絡(luo)隔(ge)離(li)卡(ka)，采用了(le)強口令密碼(ma)、數(shu)據(ju)庫存儲備(bei)份(fen)、移動存儲設(she)備(bei)管理、數(shu)據(ju)加密等安(an)全防護措施，明確(que)了(le)絡(luo)安(an)全責任，強化了(le)絡(luo)安(an)全工作。
二是信息系統安全方面實行審查簽字(zi)制度。凡(fan)上(shang)傳站的信息，須經有關審查簽字(zi)后方可上(shang)傳；
二(er)是開(kai)(kai)展(zhan)經常性安(an)全檢(jian)查，主(zhu)要(yao)對SQL注(zhu)入攻(gong)(gong)擊(ji)、跨站腳本攻(gong)(gong)擊(ji)、弱口(kou)令、操作系(xi)統補丁(ding)安(an)裝、應用程序補丁(ding)安(an)裝、防病(bing)毒軟件安(an)裝與升級、木馬病(bing)毒檢(jian)測(ce)、端口(kou)開(kai)(kai)放情況、系(xi)統管理權限開(kai)(kai)放情況、訪問權限開(kai)(kai)放情況、頁(ye)篡改情況等進(jin)行監管，認真做好系(xi)統安(an)全。
三是日常管理(li)(li)方面切實抓(zhua)好外、站和(he)應用軟(ruan)件(jian)“五層(ceng)管理(li)(li)”，確保“涉密(mi)計算(suan)機不(bu)上，上計算(suan)機不(bu)涉密(mi)”，嚴格按照(zhao)保密(mi)要求處理(li)(li)光盤、硬(ying)盤、U盤、移動(dong)硬(ying)盤等管理(li)(li)、維修和(he)銷(xiao)毀工作。重(zhong)點抓(zhua)好“三大安全”排(pai)查(cha)：
一是硬件安全，包括防(fang)雷、防(fang)火、防(fang)盜和電源連接(jie)等(deng)；
二是(shi)絡安全(quan)，包(bao)括絡結(jie)構、安全(quan)日志管(guan)理(li)、密碼管(guan)理(li)、IP管(guan)理(li)、互聯行為管(guan)理(li)等；
三是應用安全，包(bao)括站、郵件系統、資源庫管(guan)理、軟件管(guan)理等。
三、硬件設備使用合理，軟件設置規范，設備運行狀況良好。
我局每臺終端機都安(an)裝了防(fang)病毒軟件，系統相關(guan)設(she)備(bei)的(de)(de)應(ying)用一直采取規范(fan)化管理，硬(ying)件設(she)備(bei)的(de)(de)使用符(fu)合國家相關(guan)產品(pin)質量安(an)全規定，單(dan)位硬(ying)件的(de)(de)'運行(xing)環境符(fu)合要求，打(da)印(yin)機配件、色帶架(jia)等基本使用設(she)備(bei)原裝產品(pin)；防(fang)雷(lei)(lei)地線正(zheng)常，對于(yu)有(you)問題的(de)(de)防(fang)雷(lei)(lei)插座已(yi)進行(xing)更換，防(fang)雷(lei)(lei)設(she)備(bei)運行(xing)基本穩定，沒(mei)有(you)出現雷(lei)(lei)擊事故；UPS運轉正(zheng)常。站系統安(an)全有(you)效，暫未出現任(ren)何(he)安(an)全隱患。
四、通訊設備運轉正常
我局絡(luo)系統的組成結構(gou)及其配置合理，并符合有(you)關(guan)的安(an)全(quan)規定；絡(luo)使(shi)用的各種硬件設(she)備、軟(ruan)件和絡(luo)接口也(ye)是(shi)通過安(an)全(quan)檢驗、合格(ge)后(hou)才投(tou)入使(shi)用的，自安(an)裝以來運轉基(ji)本(ben)正常。
五、嚴格管理、規范設備維護
我局(ju)對電腦及其設備實行“誰(shui)使用、誰(shui)管理、誰(shui)負責”的管理制度(du)。
在管理方面我們一是堅持“制(zhi)度管人(ren)”。
二是強化信息安全(quan)(quan)教育、提高員工(gong)計算機技(ji)能。同時在局開展(zhan)絡安全(quan)(quan)知識宣傳(chuan)，使全(quan)(quan)體人(ren)(ren)員意識到了(le)，計算機安全(quan)(quan)保(bao)(bao)護是“三(san)防(fang)一保(bao)(bao)”工(gong)作(zuo)的有機組(zu)成部分。而且在新形勢下，計算機犯罪還將成為安全(quan)(quan)保(bao)(bao)衛工(gong)作(zuo)的重要內容(rong)。在設(she)(she)備維護方面，專門設(she)(she)置了(le)絡設(she)(she)備故障登(deng)記簿、計算機維護及(ji)維修(xiu)表對于設(she)(she)備故障和維護情(qing)況屬實登(deng)記，并及(ji)時處(chu)理。對外來維護人(ren)(ren)員，要求有相(xiang)關人(ren)(ren)員陪同，并對其身(shen)份和處(chu)理情(qing)況進行登(deng)記，規范(fan)設(she)(she)備的維護和管(guan)理。
六、站安全及我局對站安全方面有相關要求。
一(yi)是使(shi)用專屬權限(xian)密碼鎖(suo)登陸后臺；
二是(shi)上傳文件提前進(jin)行病(bing)素檢(jian)測；
三是站分模塊分權(quan)限(xian)進行維護，定(ding)期(qi)進后臺清理垃圾文件(jian)；
四是(shi)站更(geng)新專人負責(ze)。
七、安全制度制定落實情況
為確保計算(suan)機(ji)絡(luo)安(an)(an)全、實行了絡(luo)專管(guan)(guan)員制(zhi)度(du)、計算(suan)機(ji)安(an)(an)全保密(mi)制(zhi)度(du)、站(zhan)安(an)(an)全管(guan)(guan)理(li)制(zhi)度(du)、絡(luo)信息安(an)(an)全突發(fa)事件應急預(yu)案(an)等以有效提(ti)高管(guan)(guan)理(li)員的工(gong)作(zuo)效率。同(tong)時我局(ju)結(jie)合自身情況制(zhi)定計算(suan)機(ji)系統(tong)安(an)(an)全自查工(gong)作(zuo)制(zhi)度(du)，做到四個確保：
一是系統(tong)(tong)管理員于每(mei)周五定期檢查(cha)中心計算(suan)機系統(tong)(tong)，確保無隱患問題；
二是制(zhi)作(zuo)安全檢查工(gong)作(zuo)記錄，確保工(gong)作(zuo)落實；
三(san)是實行定期詢問(wen)制度，由系統(tong)管理(li)員匯(hui)報計算機使用情(qing)況，確保情(qing)況隨時掌握(wo)；
四是(shi)定期組(zu)織全局人(ren)員學(xue)習有(you)關絡知識，提(ti)高計算機使用水平(ping)，確保預防。
八、安全教育
為保證我局絡安(an)(an)全有效地(di)運行(xing)(xing)(xing)，減少病毒侵入，我局就(jiu)絡安(an)(an)全及(ji)系統(tong)安(an)(an)全的有關知識進行(xing)(xing)(xing)了培訓(xun)。期(qi)間，大家(jia)對實際工(gong)作中遇到(dao)的計算機(ji)方面的有關問題進行(xing)(xing)(xing)了詳(xiang)細(xi)的咨詢，并得到(dao)了滿(man)意的答復。
銀行安全自查報告7
為全(quan)面(mian)、客觀地反映金(jin)融機構安(an)全(quan)防范情況(kuang)，根據《關于銀行業金(jin)融機構安(an)全(quan)評估工(gong)作實施方案(an)的通(tong)知(zhi)》的要(yao)求，我(wo)行及(ji)(ji)時組建(jian)安(an)全(quan)檢(jian)查(cha)小(xiao)組，按照通(tong)知(zhi)要(yao)求的檢(jian)查(cha)方法，結合實際情況(kuang)，對網點安(an)全(quan)設施及(ji)(ji)環境(jing)等各方面(mian)進行了全(quan)面(mian)的自查(cha)，現將自查(cha)情況(kuang)匯報如(ru)下：
安全檢(jian)查小組(zu)：組(zu)長：XXX副組(zu)長：XXX成員：XXXXXX
XXX安全檢查辦(ban)公室設在行長辦(ban)，定期對營業(ye)場所、業(ye)務庫、自助(zhu)設備、運鈔(chao)、消防、計算機
一、營業場所：
（一）物防設施
1、二層(ceng)以下窗戶已安裝金屬防護欄(lan)或相應防護措施。
2、網點與(yu)外(wai)界相通的出入口均已安裝防護門或防盜安全(quan)門，
且符合相關的安全標準。
3、網點現金業(ye)務出(chu)入口均(jun)已安(an)裝金屬(shu)防(fang)護門，且能正(zheng)常使(shi)用。
4、營業場所外有(you)圍墻且有(you)防止(zhi)攀爬的障礙(ai)物。
5、現金業(ye)務(wu)區出入口安裝了防(fang)尾隨(sui)緩沖式(shi)電控聯(lian)動門，能正常使(shi)用。
6、現(xian)金出納柜(ju)臺(tai)已采用(yong)磚石或鋼(gang)筋混(hun)凝土(tu)結構，柜(ju)臺(tai)高度(du)>=800mm、寬度(du)>=500mm。
7、現金出(chu)納柜臺上(shang)方安裝了透明防(fang)護板。
8、現金出納柜臺(tai)上方安裝的(de)透(tou)明防護板有檢測(ce)合(he)格報告，安裝形式符(fu)(fu)號(hao)標準，且(qie)長、寬、高、面積及其(qi)上部封頂(ding)符(fu)(fu)合(he)標準。
9、現金業務(wu)柜臺(tai)的臺(tai)面(mian)設置(zhi)和收(shou)銀(yin)槽長寬高符合要求。
10、網點營業場所均已配(pei)備(bei)衛生設(she)施。
11、營業場所(suo)已(yi)配備應急(ji)照明設備且(qie)安好可(ke)用。
12、網點已配(pei)備自衛器材。
（二）技防設施
1、監控設備
(1)營(ying)業(ye)場(chang)所(suo)與外界相通的出入口安裝了視頻(pin)監控裝置。（2）營(ying)業(ye)場(chang)所(suo)現(xian)金(jin)(jin)業(ye)務(wu)區(qu)、非現(xian)金(jin)(jin)業(ye)務(wu)區(qu)等均已(yi)安裝視頻(pin)監控裝置，且(qie)實時監控各區(qu)域人員(yuan)活動情況及現(xian)金(jin)(jin)區(qu)域的現(xian)金(jin)(jin)支付(fu)交易全(quan)過程(cheng)。
（3）營(ying)業場所出(chu)入口視頻監控系統的`回放錄像能清晰(xi)分辨(bian)出(chu)入大門人(ren)員體貌特(te)征。
(4)網點(dian)錄像資料保存期均(jun)在30天以上。2、報警及(ji)其他技(ji)防設施(shi)網點(dian)具備與公安(an)110報警服務臺報警聯(lian)網條件且安(an)裝了與公安(an)機關110聯(lian)網的緊急報警裝置。
二、業務庫安全
（一）實體防范
1、庫區照(zhao)明(ming)系統(tong)總閘裝置(zhi)有保護措(cuo)施且(qie)置(zhi)于有效(xiao)監控范(fan)圍(wei)。
2、出(chu)入(ru)庫(ku)房門的通道為單一設置。
3、庫房結構墻體(ti)已達到相應級別建筑(zhu)標準(zhun)。
4、金庫(ku)門和(he)庫(ku)門鎖(suo)具符合(he)標準。
5、三類以上庫房(fang)通往(wang)金庫門的(de)唯一通道已設(she)置防(fang)控隔離門，且防(fang)護等級符合要求(qiu)。
（二）技術防范
1、入侵報警(jing)系統(tong)能(neng)準確(que)探測報警(jing)區域內門(men)、窗、通道等重點部(bu)位入侵事件。
2、報警控制主機和線路未裸露，具有(you)防(fang)破壞報警功能(neng)。
3、營(ying)業場所(suo)已采用2種以(yi)上向外報警(jing)傳輸方式。
4、報警裝置有備用(yong)電源(yuan)，能(neng)保證在斷電后系統供電時間(jian)
5、報警系統布防(fang)、撤防(fang)、報警、故障等信息的(de)存儲時間均(jun)在30天以上(shang)。
6、庫(ku)房內(nei)視(shi)頻安防監控(kong)系統回放錄像能清晰顯(xian)示人員在庫(ku)內(nei)活動的全過程及庫(ku)內(nei)所存放物(wu)品。
7、庫房外的回放錄(lu)像(xiang)能清(qing)晰顯示出(chu)入庫人員活(huo)動(dong)情(qing)況及面(mian)部特征。
8、啟動緊急警報裝(zhuang)置時(shi)(shi)能同(tong)時(shi)(shi)啟動現(xian)場聲、光報警裝(zhuang)置。
9、守(shou)(shou)庫室的回(hui)放(fang)錄像能(neng)清晰(xi)顯示守(shou)(shou)庫人員活動情況。
10、清分整點場地在每個清分臺安(an)裝了攝像機進行獨立監控和錄像，回(hui)放錄像能清晰顯(xian)示交接、清點、打捆等操(cao)作全過(guo)程(cheng)。
11、裝卸區及出入庫(ku)交接場地的回放錄像能清晰(xi)顯示運鈔(chao)車停放、護衛及提款箱(xiang)交接等進(jin)出庫(ku)區全過程。
12、視頻監(jian)控資料保存時間均在30天以上。
13、實行遠程監(jian)控(kong)的業務庫(ku)房(fang)隔離門(men)出(chu)入口(kou)控(kong)制(zhi)裝置具有(you)接(jie)受遠程控(kong)制(zhi)和實時(shi)授(shou)權功能。
14、聲音(yin)資料保存時間均在30天以上。
15、實行異(yi)地值守的業(ye)務庫具備全方位防護(hu)，且將入(ru)侵報警(jing)、視頻安防監控(kong)及出入(ru)口控(kong)制(zhi)、廣(guang)播對講等各子系(xi)統接(jie)入(ru)業(ye)務庫報警(jing)監控(kong)聯(lian)網中心(xin)，能(neng)實施遠程管理、控(kong)制(zhi)。
16、業(ye)務庫報警監控(kong)聯網中心功能較為齊備。
（三）本地守庫室防范
1、本(ben)地守庫(ku)室設(she)置有衛生設(she)施。
2、守庫室(shi)外安(an)裝有(you)照(zhao)明(ming)燈，配(pei)備應急(ji)照(zhao)明(ming)設備及自(zi)衛器(qi)材。3、守庫室(shi)配(pei)備有(you)對(dui)外聯絡的通訊設備，已(yi)安(an)裝緊急(ji)報警按(an)鈕。
三、自助設備安全
（一）自助設備(bei)安全
1、已安裝(zhuang)報警裝(zhuang)置，且能對撬盜(dao)和(he)破壞事件(jian)進(jin)行(xing)探測報警。2、視(shi)頻監控裝(zhuang)置能對交易時客(ke)戶的正面(mian)圖像(xiang)、進(jin)/出鈔過(guo)(guo)程、現金裝(zhuang)填過(guo)(guo)程的圖像(xiang)進(jin)行(xing)實時錄像(xiang)。
3、回放錄像能清晰辨別客(ke)戶的(de)面部特征、進/出鈔過程(cheng)、現金裝填過程(cheng)操(cao)作人員活(huo)動情況。
4、已(yi)加裝具(ju)有防窺(kui)視(shi)功能裝置，已(yi)設(she)置相對獨立的用戶操作(zuo)區域(yu)。
5、能通過(guo)顯示(shi)(shi)屏顯示(shi)(shi)必要(yao)地安全(quan)提(ti)示(shi)(shi)和24小(xiao)時(shi)服務(wu)電(dian)話。
（二）自(zi)助(zhu)銀行(xing)安(an)全
1、獨立的裝(zhuang)填現金區安裝(zhuang)了入侵報警探測(ce)裝(zhuang)置(zhi)，具備入侵報警聯(lian)動功能。
2、安裝(zhuang)了視頻(pin)監(jian)控裝(zhuang)置對進入自助銀行的人員(yuan)進行監(jian)視、記錄，回放(fang)圖(tu)像能清晰顯示進出人員(yuan)體貌特征。
四、運鈔安全
1、使用(yong)專用(yong)運(yun)鈔車運(yun)鈔及雙人以上武裝押運(yun)。
2、已制定押運途(tu)中突發(fa)事(shi)件處置預(yu)案(an)。
3、押運員熟(shu)悉突(tu)發事件押運處置預案、責任分(fen)工(gong)明(ming)確。
4、押運(yun)員押運(yun)操作(zuo)行為規范，警惕性較(jiao)高。
5、運(yun)鈔登記(ji)手續齊(qi)全。
6、押運員押運過(guo)程中穿防彈衣、戴頭盔(kui)。
7、押(ya)運員站位(wei)能全方(fang)位(wei)警(jing)戒。
8、運鈔車交接款停靠位置合理(li)。
9、運鈔(chao)停靠及交接款過程能夠全程錄(lu)像。10、運鈔(chao)車內(nei)有通訊、報警、消防設備。
11、押運過程中不曾有司機下車(che)及車(che)輛熄(xi)火現象。
五、消防安全
1、建(jian)立了領導負責的逐級防火責任制。
2、已明(ming)確逐級(ji)防火(huo)負責(ze)人職責(ze)、已明(ming)確崗位防火(huo)責(ze)任人。
3、已為本單(dan)位的消防安(an)全提供必(bi)要(yao)的經(jing)費和組織保障(zhang)。
4、職(zhi)工知道崗(gang)位責任區和崗(gang)位消防安(an)全職(zhi)責。
5、設(she)立兼(jian)職的防(fang)火(huo)安全(quan)人員。
6、建立健全了各項消防安全制度(du)。
7、按照國家有(you)關(guan)消(xiao)(xiao)防法律法規及消(xiao)(xiao)防技術標準(zhun)設置消(xiao)(xiao)防設施。
8、能保證(zheng)消防設(she)施、滅火器材完好有效。
9、能保(bao)證消防疏(shu)散通道暢通。
10、有(you)消(xiao)防安全(quan)檢查、巡查，和(he)消(xiao)防安全(quan)就礙于培訓記(ji)錄。
11、對火災(zai)能及(ji)時發(fa)現且發(fa)現后及(ji)時消除。
12、一年內組織(zhi)開(kai)展消防安全宣傳教育和培(pei)訓在(zai)2次以上(shang)。
13、制定了滅(mie)火和應急(ji)疏散預案并定期組織演(yan)練。
14、建立(li)健全了消防(fang)檔(dang)案。
15、對建筑消防設施(shi)進行定期(qi)的消防檢測。
六、計算機安全
（一）營業(ye)場(chang)所計算(suan)機(ji)安全
1、營業場(chang)所(suo)計(ji)算機(ji)室安(an)裝了防盜安(an)全門并且與110報警(jing)服(fu)務臺(tai)相連的緊急報警(jing)裝置及入侵(qin)報警(jing)裝置，能(neng)準確探測報警(jing)區域內門、窗、通道等重(zhong)點部位(wei)的入侵(qin)事件。
（二(er)）數據(ju)交換中心和數據(ju)處理中心安(an)全
1、數(shu)據(ju)交換(huan)和處理中心(xin)計算(suan)機(ji)機(ji)房(fang)在建筑物內設置為獨立區(qu)域(yu)。
2、獨(du)立設置(zhi)的計算機中(zhong)心進行(xing)封閉式管理且設置(zhi)周界報警探測裝置(zhi)。
3、有專(zhuan)人值守、記錄出入人員情況。
4、防水、防盜、監控(kong)、報警設施健(jian)全(quan)。
5、有(you)備用電(dian)源且處于良(liang)好安(an)好可用狀態(tai)。
6、設立兼職計算(suan)機信(xin)息系(xi)統安全管(guan)理人(ren)員。
7、機房工作(zuo)人員熟悉滅火、防水等相關操作(zuo)。
8、有專門(men)的設備檔案備查資料。
9、能(neng)及(ji)時(shi)更(geng)換計算機(ji)的口令或密鑰。
10、有防(fang)(fang)雷接地等必要防(fang)(fang)護。
11、機房(fang)有專用滅火設施。
12、成立了計(ji)算機(ji)信(xin)息系(xi)統安全保(bao)護領導小組切制定了計(ji)算機(ji)信(xin)息系(xi)統突發事(shi)件處置預案。
七、 八、案件防范
1、一年內對(dui)員工進行法律法規教育以及業務規范學習在2次以上。
2、兩年(nian)內我行無內部人員違法犯罪。
3、兩年內發生的(de)我行無盜搶案件。
4、兩年內我(wo)行無重特大盜(dao)搶案件。
5、兩年內我行無(wu)因瀆職或違規操作(zuo)等引發詐騙(pian)案件。
6、我行嚴格(ge)執行身份證聯(lian)網(wang)核查(cha)制度(du)。
7、我行有防范(fan)案件預案。
8、我行嚴格(ge)執行相關案(an)件(jian)報(bao)告制度規定。
9、我行及時向(xiang)員工開展(zhan)案例警(jing)示教(jiao)育。
10、我(wo)行(xing)嚴格執行(xing)有關業務操作(zuo)安(an)全(quan)的(de)各項規章制度，嚴格執行(xing)各項業務操作(zuo)程序。
九、安全保衛基礎工作
1、單位負責(ze)人定(ding)期(qi)召開(kai)會(hui)議研(yan)究安全保衛(wei)(wei)工(gong)作(zuo)，查(cha)找安全防范工(gong)作(zuo)隱患并研(yan)究解決問題；保衛(wei)(wei)工(gong)作(zuo)有領導班子成員分管。
2、我(wo)行(xing)設立(li)了(le)專職保衛機(ji)構(gou)。
3、營業場所配(pei)置了專職保衛人(ren)員。
4、我行安(an)全防范設施(shi)建設資金(jin)不存在重大缺(que)口。
5、我行建立(li)了保(bao)衛工作考核(he)、評比和獎懲機制。
6、我行開展了安全檢查(cha)、考核、評比工作，且獎(jiang)懲分明。
7、對公安機關、銀監部(bu)門和上(shang)級單位(wei)安全檢查中發現的問題，我行作出及(ji)時整改。
8、我行不(bu)斷完善和健全安全防(fang)范規(gui)章制度，及(ji)處置(zhi)突(tu)發事件預(yu)案。
9、我行按(an)時簽訂各級治安(an)保(bao)衛責任書。
10、營業場(chang)所有日常安全檢查記錄(lu)。
11、業務(wu)庫門鑰匙和密碼(ma)執行單(dan)線(xian)交換、分別保(bao)管。
12、我(wo)行(xing)員工(gong)能(neng)夠熟(shu)練(lian)操作本(ben)崗(gang)(gang)位所需掌(zhang)握的(de)(de)自衛器(qi)(qi)材和(he)消(xiao)防(fang)器(qi)(qi)材，了(le)解(jie)安(an)(an)全(quan)(quan)防(fang)范制度，熟(shu)悉本(ben)崗(gang)(gang)位應急預案處置方法。通過此次安(an)(an)全(quan)(quan)評估自查，使我(wo)行(xing)員工(gong)進一步提高了(le)相(xiang)關(guan)的(de)(de)安(an)(an)全(quan)(quan)防(fang)范意(yi)識，從而將(jiang)安(an)(an)保工(gong)作責任(ren)到(dao)人、落(luo)實到(dao)位。今后我(wo)行(xing)將(jiang)加大對(dui)安(an)(an)全(quan)(quan)教(jiao)育的(de)(de)學習力(li)度，做到(dao)警鐘長鳴、防(fang)患于未然，為我(wo)行(xing)的(de)(de)健康(kang)發展(zhan)提供有力(li)的(de)(de)安(an)(an)全(quan)(quan)保障，確保我(wo)行(xing)各項(xiang)生產經營持(chi)續、安(an)(an)全(quan)(quan)的(de)(de)運行(xing)。
銀行安全自查報告8
我局對網(wang)絡(luo)信(xin)息(xi)安(an)(an)(an)(an)全(quan)系(xi)統(tong)工作一(yi)直十分重視，成立了(le)專(zhuan)門的(de)領導組，建立健全(quan)了(le)網(wang)絡(luo)安(an)(an)(an)(an)全(quan)保密(mi)責任(ren)制和有(you)關(guan)規章制度，由局信(xin)息(xi)中(zhong)心統(tong)一(yi)管理，各(ge)科室(shi)負(fu)責各(ge)自的(de)網(wang)絡(luo)信(xin)息(xi)安(an)(an)(an)(an)全(quan)工作。嚴格落實有(you)關(guan)網(wang)絡(luo)信(xin)息(xi)安(an)(an)(an)(an)全(quan)保密(mi)方面的(de)各(ge)項規定(ding)，采取了(le)多種(zhong)措施防范安(an)(an)(an)(an)全(quan)保密(mi)有(you)關(guan)事件的(de)發(fa)生，總體上看(kan)，我局網(wang)絡(luo)信(xin)息(xi)安(an)(an)(an)(an)全(quan)保密(mi)工作做得比(bi)(bi)較扎實，效果也(ye)比(bi)(bi)較好，近年來未發(fa)現失泄密(mi)問(wen)題(ti)。
一、計算機涉密信息管理情況
今(jin)年以(yi)來，我(wo)局加(jia)強(qiang)組織領導(dao)，強(qiang)化宣傳(chuan)教育，落實(shi)工作責(ze)任，加(jia)強(qiang)日常監(jian)督檢查，將(jiang)涉(she)(she)密(mi)計(ji)算(suan)(suan)(suan)機(ji)管(guan)理抓在(zai)手上(shang)(shang)(shang)。對(dui)于計(ji)算(suan)(suan)(suan)機(ji)磁介質（軟盤(pan)、U盤(pan)、移(yi)動硬盤(pan)等）的管(guan)理，采(cai)取專人保(bao)(bao)管(guan)、涉(she)(she)密(mi)文件(jian)(jian)單獨存放，嚴禁攜帶存在(zai)涉(she)(she)密(mi)內(nei)容(rong)的磁介質到上(shang)(shang)(shang)網(wang)(wang)的計(ji)算(suan)(suan)(suan)機(ji)上(shang)(shang)(shang)加(jia)工、貯存、傳(chuan)遞(di)處(chu)理文件(jian)(jian)，形(xing)成了(le)(le)(le)良好的安全保(bao)(bao)密(mi)環境。對(dui)涉(she)(she)密(mi)計(ji)算(suan)(suan)(suan)機(ji)（含(han)筆記本電腦）實(shi)行了(le)(le)(le)與國際互聯(lian)網(wang)(wang)及(ji)其(qi)他公共信(xin)息網(wang)(wang)物理隔(ge)離，并按照有關規定落實(shi)了(le)(le)(le)保(bao)(bao)密(mi)措施，到目前為止，未發生一起計(ji)算(suan)(suan)(suan)機(ji)失密(mi)、泄密(mi)事故；其(qi)他非涉(she)(she)密(mi)計(ji)算(suan)(suan)(suan)機(ji)（含(han)筆記本電腦）及(ji)網(wang)(wang)絡使用，也嚴格按照局計(ji)算(suan)(suan)(suan)機(ji)保(bao)(bao)密(mi)信(xin)息系統管(guan)理辦法(fa)落實(shi)了(le)(le)(le)有關措施，確(que)保(bao)(bao)了(le)(le)(le)機(ji)關信(xin)息安全。
二、計算機和網絡安全情況
一(yi)是網絡安(an)全方面。我(wo)局配(pei)備(bei)了(le)防病毒軟件、網絡隔離卡(ka)，采用(yong)了(le)強口令(ling)密碼、數據庫存儲備(bei)份、移動存儲設備(bei)管(guan)理、數據加密等安(an)全防護措(cuo)施，明確(que)了(le)網絡安(an)全責任，強化了(le)網絡安(an)全工(gong)作(zuo)。
二是(shi)信息系統安全方面實行領導審查(cha)簽字(zi)制度(du)。凡上傳網站的信息，須經有關領導審查(cha)簽字(zi)后(hou)方可上傳；
二是(shi)開(kai)展經常(chang)性安(an)全檢查，主要對SQL注(zhu)入攻擊(ji)、跨站(zhan)腳本攻擊(ji)、弱口(kou)令、操作系(xi)統補丁(ding)安(an)裝(zhuang)、應用程序補丁(ding)安(an)裝(zhuang)、防病毒(du)軟(ruan)件安(an)裝(zhuang)與(yu)升(sheng)級、木馬(ma)病毒(du)檢測(ce)、端口(kou)開(kai)放情(qing)況(kuang)、系(xi)統管(guan)理權限開(kai)放情(qing)況(kuang)、訪問權限開(kai)放情(qing)況(kuang)、網頁(ye)篡改情(qing)況(kuang)等進行監管(guan)，認真做好系(xi)統安(an)全日記。
三是日常管(guan)(guan)理(li)方面切實抓好(hao)(hao)外網(wang)(wang)、網(wang)(wang)站和應用軟件“五層管(guan)(guan)理(li)”，確保“涉密(mi)計(ji)算機不(bu)上網(wang)(wang)，上網(wang)(wang)計(ji)算機不(bu)涉密(mi)”，嚴格按照保密(mi)要求處理(li)光盤、硬(ying)盤、U盤、移動硬(ying)盤等管(guan)(guan)理(li)、維修和銷毀工作(zuo)。重點抓好(hao)(hao)“三大安全”排查(cha)：
一是硬件安全(quan)，包括(kuo)防雷、防火、防盜和電源連接等(deng)；
二是(shi)網(wang)絡安全，包括網(wang)絡結(jie)構、安全日志管理(li)(li)、密碼(ma)管理(li)(li)、IP管理(li)(li)、互聯網(wang)行為管理(li)(li)等(deng)；
三是(shi)應(ying)用安全，包(bao)括網站、郵(you)件系統、資(zi)源(yuan)庫管(guan)理(li)、軟件管(guan)理(li)等(deng)。
三、硬件設備使用合理，軟件設置規范，設備運行狀況良好。
我局每臺終端機(ji)(ji)都安(an)裝(zhuang)了防(fang)病毒軟件(jian)，系統相關(guan)設(she)備(bei)的(de)應用一直采取規范化(hua)管(guan)理(li)，硬件(jian)設(she)備(bei)的(de)使用符(fu)合國(guo)家相關(guan)產(chan)品(pin)質量(liang)安(an)全(quan)規定，單位(wei)硬件(jian)的(de)'運(yun)行(xing)環境符(fu)合要求(qiu)，打(da)印機(ji)(ji)配件(jian)、色帶架等基本使用設(she)備(bei)原裝(zhuang)產(chan)品(pin)；防(fang)雷(lei)地線(xian)正(zheng)常，對(dui)于有問題的(de)防(fang)雷(lei)插(cha)座(zuo)已進行(xing)更換，防(fang)雷(lei)設(she)備(bei)運(yun)行(xing)基本穩定，沒有出現雷(lei)擊(ji)事故；UPS運(yun)轉(zhuan)正(zheng)常。網站(zhan)系統安(an)全(quan)有效，暫未出現任何安(an)全(quan)隱(yin)患。
四、通訊設備運轉正常
我局網絡(luo)系統的(de)組(zu)成結構(gou)及(ji)其配置合(he)理(li)，并符合(he)有關的(de)安(an)(an)全規定；網絡(luo)使用的(de)各種硬件(jian)設備、軟件(jian)和網絡(luo)接(jie)口也是通過安(an)(an)全檢驗、鑒定合(he)格后才投入(ru)使用的(de)，自安(an)(an)裝(zhuang)以來運轉基本正常。
五、嚴格管理、規范設備維護
我局(ju)對電腦及其設備實行“誰使用、誰管理(li)、誰負責”的管理(li)制度。
在管理方面我們一是堅(jian)持“制度管人”。
二是強(qiang)化信息安(an)全(quan)(quan)教育、提高員(yuan)工計(ji)(ji)算(suan)(suan)機技(ji)能。同時(shi)在局(ju)開展網絡(luo)安(an)全(quan)(quan)知識宣(xuan)傳，使全(quan)(quan)體人(ren)員(yuan)意識到了，計(ji)(ji)算(suan)(suan)機安(an)全(quan)(quan)保(bao)護(hu)是“三防一保(bao)”工作的有(you)機組成部分。而且在新(xin)形勢(shi)下，計(ji)(ji)算(suan)(suan)機犯(fan)罪還(huan)將成為安(an)全(quan)(quan)保(bao)衛工作的重要內容。在設備維(wei)(wei)護(hu)方面，專門設置了網絡(luo)設備故障登(deng)(deng)記(ji)簿、計(ji)(ji)算(suan)(suan)機維(wei)(wei)護(hu)及(ji)維(wei)(wei)修(xiu)表(biao)對于設備故障和維(wei)(wei)護(hu)情況屬實登(deng)(deng)記(ji)，并(bing)及(ji)時(shi)處(chu)理(li)。對外來維(wei)(wei)護(hu)人(ren)員(yuan)，要求有(you)相關人(ren)員(yuan)陪同，并(bing)對其(qi)身份和處(chu)理(li)情況進行登(deng)(deng)記(ji)，規范設備的維(wei)(wei)護(hu)和管理(li)。
六、網站安全及我局對網站安全方面有相關要求。
一是(shi)使用專屬權(quan)限(xian)密碼鎖登(deng)陸后臺；
二(er)是(shi)上傳文(wen)件(jian)提前(qian)進行病素檢測；
三是網站分模(mo)塊(kuai)分權限進行維護，定期(qi)進后臺清理垃圾文(wen)件(jian)；
四是網(wang)站更新專人負(fu)責。
七、安全制度制定落實情況
為確(que)保計算(suan)機(ji)(ji)網(wang)(wang)絡(luo)(luo)安全、實行了網(wang)(wang)絡(luo)(luo)專管員(yuan)制(zhi)(zhi)度(du)(du)、計算(suan)機(ji)(ji)安全保密制(zhi)(zhi)度(du)(du)、網(wang)(wang)站安全管理制(zhi)(zhi)度(du)(du)、網(wang)(wang)絡(luo)(luo)信息安全突(tu)發事(shi)件應急預案等以(yi)有效(xiao)(xiao)提高管理員(yuan)的(de)工作效(xiao)(xiao)率。同時我(wo)局結合自(zi)身情況(kuang)制(zhi)(zhi)定計算(suan)機(ji)(ji)系統安全自(zi)查工作制(zhi)(zhi)度(du)(du)，做(zuo)到四(si)個確(que)保：
一是系統管(guan)理(li)員于每周五定期檢查(cha)中心計算機系統，確(que)保(bao)無隱患問題；
二(er)是制作(zuo)安(an)全(quan)檢查工(gong)作(zuo)記錄(lu)，確保工(gong)作(zuo)落實；
三是實行領導定(ding)期詢問制度，由系統(tong)管(guan)理員匯報計算機(ji)使用情況，確保(bao)情況隨時掌握；
四是定期組織全局人員學習有關網絡知識，提(ti)高(gao)計(ji)算機使用水(shui)平，確保預防。
八、安全教育
為(wei)保證我局(ju)(ju)網(wang)(wang)絡(luo)(luo)安(an)全有(you)效地(di)運(yun)行(xing)，減少病毒侵(qin)入(ru)，我局(ju)(ju)就網(wang)(wang)絡(luo)(luo)安(an)全及(ji)系統安(an)全的(de)有(you)關知(zhi)識進(jin)行(xing)了培訓。期間，大家對實際(ji)工作(zuo)中遇到(dao)的(de)計算機(ji)方面的(de)有(you)關問題進(jin)行(xing)了詳細(xi)的(de)咨(zi)詢，并得(de)到(dao)了滿意的(de)答(da)復(fu)。
銀行安全自查報告9
一、基本情況
二、推行聘用制度情況
1、主要做法。首先，我中心(xin)工作(zuo)人員，由主管部門，即縣扶貧和移民局統一(yi)進行(xing)管理。在聘用制實(shi)施過程中，傳達(da)貫徹了全(quan)(quan)(quan)縣事業單位(wei)聘用制和崗(gang)位(wei)設(she)置(zhi)管理工作(zuo)精(jing)神和局內設(she)機(ji)構崗(gang)位(wei)設(she)置(zhi)會(hui)議精(jing)神，成(cheng)(cheng)立(li)了崗(gang)位(wei)設(she)置(zhi)管理領(ling)導小組，對每個(ge)崗(gang)位(wei)職責進行(xing)了明確(que)，召開(kai)了全(quan)(quan)(quan)體(ti)職工崗(gang)位(wei)設(she)置(zhi)工作(zuo)的(de)專(zhuan)題會(hui)議，進行(xing)全(quan)(quan)(quan)面(mian)動員，并確(que)定專(zhuan)人負責該項工作(zuo)的(de)開(kai)展(zhan)和相關材料的(de)報送(song)，以確(que)保崗(gang)位(wei)設(she)置(zhi)工作(zuo)順利完成(cheng)(cheng)。
其次(ci)制定(ding)了實(shi)施方(fang)案及(ji)聘用崗(gang)位(wei)的(de)標準(zhun)。組(zu)織人員根據(ju)(ju)事業單位(wei)設置管理的(de)有關要求(qiu)，結(jie)合單位(wei)實(shi)際，制定(ding)出科學、合理的(de)崗(gang)位(wei)設置方(fang)案和聘用崗(gang)位(wei)的(de)標準(zhun)。再(zai)次(ci)，每(mei)(mei)位(wei)職工根據(ju)(ju)自己的(de)工齡、職稱年限以及(ji)工作(zuo)能力，對照崗(gang)位(wei)要求(qiu)和標準(zhun)，填報聘用崗(gang)位(wei)，由領導小組(zu)進行審批并(bing)公示。最后(hou)，根據(ju)(ju)每(mei)(mei)位(wei)職工與單位(wei)簽訂的(de)合同規定(ding)，加強(qiang)對聘用人員的(de)日常管理與考核，年度考核合格及(ji)以上的(de)方(fang)能繼續聘用。
2、基本經驗
（1）公開、透明。將崗位設置(zhi)、聘(pin)(pin)用(yong)合同(tong)條款策宣(xuan)傳到位。組織(zhi)職工(gong)(gong)學習各項政策文(wen)件、聘(pin)(pin)用(yong)合同(tong)內容，使全體職工(gong)(gong)充分認識聘(pin)(pin)用(yong)制(zhi)和崗位管(guan)理制(zhi)度(du)的重要性和長遠(yuan)意義。
（2）公(gong)平、合(he)理。在崗(gang)(gang)(gang)位(wei)設置方案的(de)(de)基礎上(shang)，根據中心實(shi)際及人(ren)員結構情況(kuang)，制(zhi)定了相(xiang)關的(de)(de)'崗(gang)(gang)(gang)位(wei)聘用(yong)標準(zhun)，使職工(gong)對崗(gang)(gang)(gang)位(wei)有更(geng)清晰的(de)(de)認識(shi)和了解，確定目標，實(shi)行競爭上(shang)崗(gang)(gang)(gang)，優勝(sheng)劣汰，形成良好的(de)(de)競爭意識(shi)。
（3）科學、民主。我中心(xin)在(zai)制定(ding)方案上，征求各方建議，形成(cheng)一致意見后(hou)，經(jing)局(ju)限領(ling)導小組討論并通過。詳細、周密(mi)的聘(pin)用管理制度(du)使職工們都能找(zhao)到適合自己(ji)的崗位等級。經(jing)個人(ren)申報(bao)(bao)，領(ling)導小組審批公示后(hou)，填寫聘(pin)用合同(tong)并上報(bao)(bao)縣人(ren)力資(zi)源和社會保障局(ju)。
三、完善聘用制度和崗位管理制度的建議
1、我中(zhong)(zhong)心所負責工(gong)作(zuo)均為(wei)公共(gong)管理類工(gong)作(zuo)，不含專(zhuan)業技術，也無收費(fei)項目，中(zhong)(zhong)心工(gong)作(zuo)人(ren)員(yuan)(yuan)與局內(nei)其(qi)他股室人(ren)員(yuan)(yuan)從事工(gong)作(zuo)性質(zhi)一致。建議在新一輪事業單位機構改革中(zhong)(zhong)，將移民培訓中(zhong)(zhong)心改為(wei)行政(zheng)內(nei)設機構或參照(zhao)公務(wu)員(yuan)(yuan)管理事業機構。
銀行安全自查報告10
為整(zheng)體提升(sheng)自助(zhu)設(she)備安(an)全(quan)防護(hu)能(neng)力，根(gen)據《上饒銀監分(fen)局辦(ban)公室關于轉發(fa)開展業務庫(ku)專(zhuan)(zhuan)項(xiang)安(an)全(quan)檢查(cha)暨自助(zhu)設(she)備專(zhuan)(zhuan)項(xiang)安(an)全(quan)檢查(cha)后續整(zheng)改工(gong)作的通知》(饒銀監辦(ban)發(fa)〔20xx〕20號)文件相關要求，結(jie)合村鎮銀行實際情(qing)況，根(gen)據村鎮銀行自助(zhu)設(she)備安(an)全(quan)防范制度，開展了自助(zhu)設(she)備專(zhuan)(zhuan)項(xiang)安(an)全(quan)自查(cha)工(gong)作，現將有關情(qing)況匯報如下：
一、基本情況
截(jie)止目前，村鎮銀行(xing)(xing)安裝自助(zhu)設備(bei)共計3臺，其中，穿(chuan)墻式(shi)行(xing)(xing)ATM自助(zhu)取(qu)款機3臺，安裝位置分別總行(xing)(xing)營業部、青(qing)云支行(xing)(xing)、齊埠支行(xing)(xing)。無(wu)離行(xing)(xing)ATM。
二、自查工作情況
(一(yi))《ATM日(ri)(ri)常巡查(cha)登記(ji)(ji)簿》填(tian)寫(xie)規范，做到(dao)一(yi)日(ri)(ri)三查(cha)，《村鎮(zhen)銀(yin)行自助設(she)(she)備現金差錯登記(ji)(ji)簿》正確填(tian)寫(xie)，《村鎮(zhen)銀(yin)行自助設(she)(she)備日(ri)(ri)常運行、維(wei)護登記(ji)(ji)簿》填(tian)寫(xie)出現個別柜(ju)員漏蓋私章，已(yi)及時現場整改。
(二(er))村鎮銀(yin)行(xing)自助設(she)備均(jun)安裝了24小時視(shi)頻監控裝置，對交易時的客戶正面(mian)4 圖像(xiang)、進(jin)/出鈔期間(jian)的圖像(xiang)、現金裝填過程進(jin)行(xing)錄像(xiang)，回放圖像(xiang)清晰，無客戶密(mi)碼(ma)及(ji)保(bao)險柜密(mi)碼(ma)操(cao)作圖像(xiang)，圖像(xiang)信息(xi)包括日期時間(jian)。
(三)設備(bei)管(guan)(guan)理人(ren)員變更按規定(ding)更換(huan)密碼(ma)(ma)并記錄(lu)，定(ding)期更換(huan)密碼(ma)(ma)，備(bei)份密碼(ma)(ma)按要(yao)求保管(guan)(guan)。
(四)鑰(yao)匙(chi)使用完畢后，按(an)要求入庫保(bao)管(guan);備(bei)用鑰(yao)匙(chi)要求封存、保(bao)管(guan);交接按(an)要求進行記錄。
(五)現(xian)金(jin)申領經會計主管(guan)確認后按現(xian)金(jin)領取流程(cheng)操作、設備打印的'加鈔(chao)憑證及運(yun)行前測試憑證均(jun)由專(zhuan)人保管(guan)。
(六)加鈔過程(cheng)按(an)要求(qiu)做(zuo)到全程(cheng)監控(kong)，雙(shuang)人加鈔，錄像記錄清晰，外置(zhi)監控(kong)數(shu)據至少(shao)保存(cun)1個月，內置(zhi)監控(kong)數(shu)據保存(cun)時間至少(shao)3個月。
(七)外來人員進出(chu)按(an)要(yao)求(qiu)進行(xing)了登記(ji)簿、運行(xing)日志備注欄注明維修(xiu)情況(kuang);維修(xiu)設(she)備時，有我(wo)行(xing)員工全程(cheng)陪同。(八)按(an)會計(ji)要(yao)求(qiu)妥善保管流水(shui)日志紙。
(九)機(ji)具清潔、周邊無可疑裝置(zhi)和張(zhang)貼物。按要(yao)求安裝客戶操作提(ti)示、安全(quan)用卡提(ti)示，做(zuo)到規范(fan)整潔。
(十)加(jia)鈔時做到(dao)停機(ji)加(jia)鈔、雙(shuang)人(ren)操作，密碼鑰匙分管;現金清分做到(dao)封閉環境中進行; 按要求將廢鈔箱(xiang)、回收箱(xiang)、存款(kuan)箱(xiang)、取款(kuan)箱(xiang)內現金進行分別清點，加(jia)鈔完(wan)畢后做取款(kuan)測(ce)試。
二、自查中存的問題及整改情況
(一)檢查各項登記簿中出現個別柜員漏蓋私章，已及(ji)時現場整(zheng)改(gai)。
(二)檢(jian)查中發現總(zong)行營(ying)業部行穿墻式取款機內出現輕(qing)微滲水，已立即查明原因進行了整(zheng)改。
(三)檢查(cha)中發現總行(xing)營業部行(xing)穿(chuan)墻式取款機(ji)因運行(xing)時間較長(chang)存(cun)防爆燈損壞，已通(tong)知辦公室購(gou)買安裝。以上(shang)是村鎮銀行(xing)自助設備(bei)(bei)專(zhuan)項(xiang)安全自查(cha)工作情況(kuang)。今(jin)后(hou)，村鎮銀行(xing)還將加(jia)大力度開展自助設備(bei)(bei)專(zhuan)項(xiang)安全自查(cha)工作，建(jian)立起切實有(you)效的自助設備(bei)(bei)管理機(ji)制，確保自助設備(bei)(bei)安全、穩(wen)定地運行(xing)。
銀行安全自查報告11
尊敬的客戶：
根據《中華人民共和國計算機信息網絡國際聯網管理法》和《中華人民共和國網絡安(an)全法(fa)》等相關(guan)法(fa)律法(fa)規的要求，我行認真開展了客戶(hu)信息安(an)全管理(li)自查工作(zuo)，現向(xiang)您(nin)匯報(bao)如(ru)下(xia)：
一、自查的主要內容
1、客(ke)(ke)戶(hu)(hu)信息(xi)(xi)(xi)保(bao)護(hu)：我行對各類客(ke)(ke)戶(hu)(hu)信息(xi)(xi)(xi)進行了嚴(yan)格的(de)保(bao)護(hu)和(he)管(guan)理，包括(kuo)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)個人信息(xi)(xi)(xi)、賬戶(hu)(hu)信息(xi)(xi)(xi)、交易信息(xi)(xi)(xi)等。我行建(jian)立了完善(shan)的(de)信息(xi)(xi)(xi)保(bao)護(hu)機制，包括(kuo)信息(xi)(xi)(xi)加(jia)密(mi)、信息(xi)(xi)(xi)備份、信息(xi)(xi)(xi)審核等，確保(bao)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)信息(xi)(xi)(xi)的(de)安(an)全性和(he)隱私性。
2、網絡安全(quan)管理：我行(xing)對網絡系統進行(xing)了嚴格的(de)安全(quan)防護(hu)措施，包(bao)括網絡安全(quan)管理工具、訪問控(kong)制、數據(ju)加(jia)密、防火(huo)墻等，確保網絡系統的(de)安全(quan)和穩(wen)定。
3、信息泄露(lu)(lu)防(fang)范(fan)：我行建立了完善(shan)的信息泄露(lu)(lu)防(fang)范(fan)機制，包括信息泄露(lu)(lu)監測、信息泄露(lu)(lu)報告(gao)、信息泄露(lu)(lu)修(xiu)復等，確保客戶信息的安(an)全(quan)性和隱私性。
4、客(ke)戶(hu)信息(xi)安(an)全(quan)(quan)培訓(xun)：我行對員工進行了客(ke)戶(hu)信息(xi)安(an)全(quan)(quan)培訓(xun)，包(bao)括(kuo)信息(xi)安(an)全(quan)(quan)知識(shi)培訓(xun)、信息(xi)安(an)全(quan)(quan)風險評(ping)估(gu)、信息(xi)安(an)全(quan)(quan)管理等，提高員工對客(ke)戶(hu)信息(xi)的(de)保護意識(shi)和能力。
二、自查的發現的問題
在(zai)客戶信息安全管(guan)理方面，我(wo)行存在(zai)一些(xie)問題，主要包(bao)括：
1、部分(fen)客戶信息(xi)(xi)泄(xie)露(lu)(lu)：我行在一些業務處(chu)理過程中可(ke)能存(cun)在信息(xi)(xi)泄(xie)露(lu)(lu)的風險，如賬戶密碼(ma)泄(xie)露(lu)(lu)等。
2、信(xin)(xin)息(xi)(xi)保(bao)護不足：我行部分客戶信(xin)(xin)息(xi)(xi)的保(bao)護力度不足，如客戶個人信(xin)(xin)息(xi)(xi)的泄露等(deng)。
3、網絡安(an)全(quan)(quan)管理不(bu)規(gui)范：我行部分(fen)網絡系統的安(an)全(quan)(quan)措施不(bu)足，存(cun)在漏洞和安(an)全(quan)(quan)風險。
4、員工信息(xi)安全意(yi)識不足：我(wo)行員工對客(ke)戶信息(xi)的(de)(de)'保護意(yi)識和能力不足，存在泄露(lu)客(ke)戶信息(xi)的(de)(de)風險。
三、自查的建議和措施
針(zhen)對客戶信息安全(quan)管(guan)理方面的問(wen)題，我行建議采(cai)取以下措施：
1、加(jia)強(qiang)信(xin)(xin)息(xi)(xi)保(bao)護(hu)：我行應加(jia)強(qiang)客戶信(xin)(xin)息(xi)(xi)的(de)保(bao)護(hu)，包括(kuo)信(xin)(xin)息(xi)(xi)加(jia)密、信(xin)(xin)息(xi)(xi)備份(fen)、信(xin)(xin)息(xi)(xi)審核等，確保(bao)客戶信(xin)(xin)息(xi)(xi)的(de)安(an)全(quan)性(xing)和隱私性(xing)。
2、完善網(wang)絡(luo)安全(quan)管(guan)理(li)(li)：我行應加(jia)強(qiang)網(wang)絡(luo)系統的(de)安全(quan)防護措施，包括網(wang)絡(luo)安全(quan)管(guan)理(li)(li)工(gong)具、訪問控制、數據加(jia)密、防火墻(qiang)等，確保網(wang)絡(luo)系統的(de)安全(quan)和穩定。
3、加強信(xin)息(xi)泄(xie)露(lu)防(fang)范：我行應(ying)加強信(xin)息(xi)泄(xie)露(lu)防(fang)范機制，包括(kuo)信(xin)息(xi)泄(xie)露(lu)監測(ce)、信(xin)息(xi)泄(xie)露(lu)報告、信(xin)息(xi)泄(xie)露(lu)修復等，確保客戶信(xin)息(xi)的安全(quan)性(xing)和隱私性(xing)。
4、加(jia)強員工培訓(xun)：我(wo)行應加(jia)強員工對客戶(hu)信息的(de)保護(hu)意(yi)(yi)識和(he)能力，包(bao)括信息安(an)全知識培訓(xun)、信息安(an)全風險評估、信息安(an)全管理等，提高員工對客戶(hu)信息的(de)保護(hu)意(yi)(yi)識和(he)能力。
我(wo)行將(jiang)認真遵守相(xiang)關法律法規，加強客戶信息(xi)安(an)全管(guan)理(li)，確保客戶信息(xi)的(de)安(an)全性和隱私性。如有任何問題，請隨時聯系我(wo)們(men)。
銀行安全自查報告12
根據中國(guo)銀(yin)監(jian)會辦公廳印發(fa)的《中國(guo)銀(yin)監(jian)會辦公廳關于開展(zhan)銀(yin)行(xing)業金融(rong)機(ji)構(gou)自(zi)助(zhu)設備專(zhuan)項(xiang)檢查的通知》我社區支行(xing) 非(fei)常重視此項(xiang)工(gong)作(zuo)，于當(dang)日(ri)(ri)日(ri)(ri)終(zhong)后組織(zhi)職工(gong)學(xue)習了(le)該通知精神，并在(zai)會后對照(zhao)自(zi)身(shen)工(gong)作(zuo)情況進行(xing)了(le)討論及自(zi)查，現將自(zi)查整改情況報告如下：
一、自查對象和范圍
我社(she)區支行(xing)自助設(she)備為在行(xing)穿(chuan)墻式設(she)備。
二、自查內容
（一）基(ji)礎管(guan)理情況：
1、我社區(qu)支行堅(jian)持每(mei)天早晚(wan)2次檢查自助(zhu)(zhu)設備(bei)運行情況，保證自助(zhu)(zhu)設備(bei)全天24小時正常運行。
2、已做到機(ji)具每(mei)天清潔(jie)衛生、定期(qi)保養維護自助(zhu)設備(bei)，按(an)要求安裝客戶(hu)操作提(ti)示、安全(quan)用(yong)卡提(ti)示，做到規(gui)范整潔(jie)。
3、加鈔時做(zuo)到停機加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；現金清分做(zuo)到在封閉環境中進行；按要求將廢(fei)鈔箱、存款(kuan)箱、取款(kuan)箱內現金進行分別清點 加鈔完畢(bi)后做(zuo)取款(kuan)測試。
4、加(jia)鈔過程按要求(qiu)做(zuo)到全程監控，雙人加(jia)鈔，錄像記錄清晰，已做(zuo)到每(mei)月(yue)3次查看(kan)監控錄像。
5、自助(zhu)設備管(guan)理(li)人員按(an)規定(ding)更換密碼(ma)(ma)并(bing)記(ji)(ji)錄，按(an)月更換密碼(ma)(ma)，備份密碼(ma)(ma)及鑰匙(chi)按(an)要求(qiu)分別(bie)保(bao)管(guan)。鑰匙(chi)使用(yong)(yong)完畢后，按(an)要求(qiu)入庫（柜）保(bao)管(guan)；備用(yong)(yong)鑰匙(chi)按(an)要求(qiu)封(feng)存(cun)保(bao)管(guan)；交接按(an)要求(qiu)進(jin)行記(ji)(ji)錄。
6、更換自助(zhu)設(she)備管理員、加鈔員嚴格按照總部要求進行(xing)備案(an)，按要求進行(xing)記錄。
7、我(wo)社區支行嚴格執行總部統一制定的自助設備(bei)(bei)業務管理制度和操作規程，保證(zheng)自助設備(bei)(bei)正常(chang)運(yun)行。
8、嚴格(ge)執行總(zong)部統一制定的自助(zhu)設備安(an)全防范(fan)制度和操作(zuo)規程。
9、客(ke)戶操作區有隔斷擋板及一米線，使廣大儲戶能夠(gou)安全用卡、放心用卡。
10、管理員、加鈔員已完全熟(shu)練(lian)掌握了加鈔、操作(zuo)機具(ju)、修改密碼、調閱監控(kong)等(deng)操作(zuo)技能。
11、每天4次巡視，以確保(bao)周邊(bian)無可(ke)疑(yi)裝置(zhi)和粘貼物及虛假廣告。
(二(er))安(an)全防范設(she)施(shi)建設(she)情(qing)況：
1、已安裝視頻監(jian)控裝置，可(ke)以清晰的(de)看(kan)到客戶正面圖(tu)(tu)像及進、出(chu)鈔(chao)口現金裝填過(guo)程的(de)實(shi)時錄像；回(hui)放錄像客戶面部特征及進、出(chu)鈔(chao)口現金裝填過(guo)程圖(tu)(tu)像清晰。
2、已安裝(zhuang)防窺罩，所有攝像(xiang)機都不能看到(dao)客戶(hu)密(mi)碼操作。
3、圖像數據記錄采用(yong)數字錄像設備。
4、視頻(pin)圖像疊加時間(jian)和日期(qi)信息，數據儲(chu)存(cun)時間(jian)大于(yu)30天。
5、已(yi)有總(zong)部統一安裝(zhuang)的安全提示和24小時服(fu)務電話。
6、視頻監控(kong)系(xi)統時間(jian)與自(zi)助設備(bei)時間(jian)保持(chi)同步。
7、有(you)獨立的.用戶(hu)操作區域，已(yi)設(she)置一米線、防(fang)窺(kui)罩、防(fang)窺(kui)擋板。
8、自助設(she)備采用實(shi)體磚。
今(jin)后，我社區支行(xing)將進一(yi)步組織員工(gong)學(xue)習《銀行(xing)自(zi)(zi)(zi)助(zhu)(zhu)設(she)備、自(zi)(zi)(zi)助(zhu)(zhu)銀行(xing)安(an)全防范(fan)(fan)規(gui)定》。嚴(yan)格執行(xing)總(zong)部統一(yi)制(zhi)定的(de)自(zi)(zi)(zi)助(zhu)(zhu)設(she)備安(an)全防范(fan)(fan)制(zhi)度(du)和操作規(gui)程。提高(gao)員工(gong)思想認識，增強(qiang)防范(fan)(fan)風險防控(kong)能力，嚴(yan)格按照總(zong)部要求及相關(guan)制(zhi)度(du)規(gui)范(fan)(fan)操作，確保我社區支行(xing)自(zi)(zi)(zi)助(zhu)(zhu)設(she)備業務安(an)全運行(xing)，穩健發展。
XXXXXXXXXXXXXX
支行
20xx年6月26日
銀行安全自查報告13
隨著互聯網的發展和普及，銀行業務逐漸向線上轉移，客戶信息安全問題日益凸顯。為了確保客戶信息的安全和保密，銀行必須加強對自身信息安全管理的自查與評估。本報告旨在詳細、具體、生動地描述銀行客戶信息安全管理自查的情況，并提出相關建議。
一、背景介紹
隨(sui)著金融科(ke)技(ji)的迅猛發展，銀(yin)(yin)行(xing)業務已經逐漸(jian)從傳統(tong)的柜(ju)臺辦理轉移到(dao)線(xian)上平(ping)臺，用戶(hu)可以通過(guo)手(shou)機App、網銀(yin)(yin)等方(fang)式(shi)進(jin)行(xing)資金管(guan)理、支付結算等操作(zuo)。然而，在這個過(guo)程中(zhong)，客戶(hu)的隱私和個人信息也(ye)面(mian)臨著更多的風(feng)險。因此，銀(yin)(yin)行(xing)必須(xu)加(jia)強對客戶(hu)信息安(an)全(quan)的管(guan)理，降(jiang)低風(feng)險。
二、自查內容
銀行(xing)(xing)在進(jin)行(xing)(xing)客戶信息安全管理(li)自查時，應針對以下幾個方面(mian)進(jin)行(xing)(xing)全面(mian)評(ping)估：
1、系(xi)統(tong)安全(quan)管理(li)：包括線上(shang)交易系(xi)統(tong)、對客(ke)戶信息的存儲與傳(chuan)輸系(xi)統(tong)等。自查(cha)時，要確保系(xi)統(tong)軟(ruan)硬件設備的安全(quan)性，檢查(cha)系(xi)統(tong)是(shi)否存在漏洞和特殊權限的操(cao)作。
2、數(shu)(shu)據安(an)全管理：包括客戶個人(ren)信息的收(shou)集、存儲、處理和銷毀等環節。自(zi)查時，要檢查數(shu)(shu)據加密和備份的措施是否(fou)到(dao)位，查看數(shu)(shu)據存儲是否(fou)安(an)全可(ke)靠。
3、員工安(an)全(quan)(quan)意識培養：員工安(an)全(quan)(quan)意識是銀行信(xin)息安(an)全(quan)(quan)的重(zhong)要一環。自查(cha)時(shi)，要評(ping)估員工對安(an)全(quan)(quan)規定的知曉程度(du)和(he)應對能力，開展相關安(an)全(quan)(quan)培訓，提高(gao)員工的信(xin)息安(an)全(quan)(quan)意識。
4、外(wai)(wai)部風(feng)險控(kong)制：針對網絡攻擊(ji)、惡意(yi)軟件和(he)欺詐行(xing)為(wei)等外(wai)(wai)部風(feng)險，銀行(xing)應加強監控(kong)和(he)防范。自(zi)查時，要檢查網絡安全設備的(de)運行(xing)狀況(kuang)，評估外(wai)(wai)部風(feng)險監控(kong)的(de)能力(li)。
5、事(shi)件(jian)響(xiang)應(ying)與處(chu)置：在客戶信息泄露等安全問題出現時(shi)，要能夠(gou)及(ji)時(shi)響(xiang)應(ying)并采取相(xiang)應(ying)的處(chu)置措施，以(yi)降低(di)損失。自查時(shi)，要評估(gu)事(shi)件(jian)響(xiang)應(ying)預案的完善程(cheng)度和處(chu)置能力。
三、自查結果
根據對以上(shang)自(zi)查內容的(de)全(quan)面評估，銀(yin)行客(ke)戶信(xin)息安全(quan)管理(li)自(zi)查的(de)結果如(ru)下：
1、系(xi)統(tong)安全(quan)管理方面(mian)，系(xi)統(tong)漏(lou)洞得到及時修復，系(xi)統(tong)設備運行狀況良好，對特殊權限的操作有嚴(yan)格的控(kong)制措施。
2、數據(ju)安(an)全(quan)管理方面，客戶(hu)個(ge)人(ren)信息收集和(he)存儲(chu)過(guo)程中，加密(mi)和(he)備(bei)份措施到位，數據(ju)存儲(chu)安(an)全(quan)可(ke)靠。
3、員工(gong)安(an)全(quan)意識(shi)培養(yang)方面，員工(gong)安(an)全(quan)意識(shi)普遍較高，對安(an)全(quan)規(gui)定的知曉(xiao)程度較高，能夠靈活(huo)應對安(an)全(quan)問(wen)題。
4、外部風險控制(zhi)方(fang)面，銀行具備較完(wan)善(shan)的網絡安全設備和(he)監控能力，能有效防范惡意攻擊和(he)欺詐(zha)行為(wei)。
5、事(shi)件響應(ying)(ying)與處置方面，銀行制定(ding)了完善的事(shi)件響應(ying)(ying)預(yu)案，并能夠迅速響應(ying)(ying)并采取(qu)相應(ying)(ying)的處置措施(shi)，降(jiang)低事(shi)件損(sun)失。
四、改進建議
在自查(cha)過程中，我(wo)們也發現(xian)了(le)一些(xie)問題(ti)，建議銀(yin)行采(cai)取以下措施來進一步提高客戶信息(xi)安(an)全管理(li)：
1、定期更(geng)新系統的.安(an)全(quan)補丁，及時修復(fu)系統漏洞，確(que)保系統安(an)全(quan)穩定運行。
2、強化員(yuan)工(gong)的(de)安(an)全(quan)(quan)意(yi)識培養，定期組(zu)織安(an)全(quan)(quan)培訓，提高(gao)員(yuan)工(gong)的(de)信息安(an)全(quan)(quan)意(yi)識和應對能力。
3、加強對外部風險(xian)的監控和(he)防(fang)范，定(ding)期(qi)進行(xing)安全漏洞掃描和(he)風險(xian)評估(gu)。
4、定期開展模擬演練，提高事件響應和處置能力。
總結：
本報告詳細描述了銀行客(ke)戶(hu)信(xin)(xin)息(xi)安(an)全(quan)管理(li)自查(cha)的(de)(de)情況，并提出了相(xiang)應(ying)的(de)(de)改(gai)進建議。客(ke)戶(hu)信(xin)(xin)息(xi)安(an)全(quan)是銀行業(ye)務順利開展(zhan)的(de)(de)基礎，銀行應(ying)密切關注信(xin)(xin)息(xi)安(an)全(quan)的(de)(de)動態，采取相(xiang)應(ying)的(de)(de)措施來(lai)保護客(ke)戶(hu)的(de)(de)隱(yin)私(si)和個(ge)人信(xin)(xin)息(xi)。只(zhi)有不斷加強客(ke)戶(hu)信(xin)(xin)息(xi)安(an)全(quan)管理(li)，銀行才能贏得客(ke)戶(hu)的(de)(de)信(xin)(xin)任，確(que)保業(ye)務的(de)(de)可持(chi)續發展(zhan)。
銀行安全自查報告14
根據縣委辦關于開展網(wang)(wang)絡信(xin)息安(an)(an)全(quan)(quan)考核(he)的(de)通知精(jing)神，我鎮(zhen)積(ji)極組織落實，對網(wang)(wang)絡安(an)(an)全(quan)(quan)基礎設(she)施建(jian)設(she)情(qing)況、網(wang)(wang)絡安(an)(an)全(quan)(quan)防范技(ji)術(shu)情(qing)況及網(wang)(wang)絡信(xin)息安(an)(an)全(quan)(quan)保密管理情(qing)況進(jin)行了自(zi)(zi)查，對我鎮(zhen)的(de)網(wang)(wang)絡信(xin)息安(an)(an)全(quan)(quan)建(jian)設(she)進(jin)行了深(shen)刻的(de)剖析，現將自(zi)(zi)查情(qing)況報告如下：
一、成立領導小組
為進一步(bu)加(jia)強網絡信息系統安(an)全(quan)(quan)管理工作，我鎮成立了網絡信息工作領導小(xiao)組，由(you)鎮長(chang)任(ren)組長(chang)，分管副書記(ji)任(ren)常(chang)務副組長(chang)，下設(she)辦(ban)公室，做(zuo)到分工明確，責(ze)任(ren)具體到人，確保網絡信息安(an)全(quan)(quan)工作順利實施。
二、我鎮網絡安全現狀
我(wo)鎮(zhen)的政府信(xin)息化建設從(cong)20xx年開始，經過(guo)不斷發展(zhan)(zhan)，逐漸由原來的小型局域網(wang)發展(zhan)(zhan)成為(wei)目(mu)前(qian)的互聯(lian)互通網(wang)絡(luo)。目(mu)前(qian)我(wo)鎮(zhen)共有電腦29臺，采用(yong)防(fang)火墻對網(wang)絡(luo)進行保護(hu)，均安裝了殺毒軟件對全(quan)鎮(zhen)計算機(ji)進行病(bing)毒防(fang)治。
三、我鎮網絡安全管理
為了做(zuo)好信(xin)(xin)息(xi)(xi)化(hua)建設(she)，規(gui)范政府信(xin)(xin)息(xi)(xi)化(hua)管(guan)(guan)理(li)(li)，我鎮(zhen)專門制訂了《xxxx鎮(zhen)網(wang)(wang)絡安(an)(an)(an)全管(guan)(guan)理(li)(li)制度(du)》、《xxxx鎮(zhen)網(wang)(wang)絡信(xin)(xin)息(xi)(xi)安(an)(an)(an)全保(bao)障(zhang)工作(zuo)(zuo)方案》、《xxxx鎮(zhen)病毒檢測(ce)和網(wang)(wang)絡安(an)(an)(an)全漏洞檢測(ce)制度(du)》等多項制度(du)，對信(xin)(xin)息(xi)(xi)化(hua)工作(zuo)(zuo)管(guan)(guan)理(li)(li)、內部(bu)電腦(nao)安(an)(an)(an)全管(guan)(guan)理(li)(li)、計算機(ji)及網(wang)(wang)絡設(she)備管(guan)(guan)理(li)(li)、數(shu)據(ju)、資料(liao)和信(xin)(xin)息(xi)(xi)的(de)安(an)(an)(an)全管(guan)(guan)理(li)(li)、網(wang)(wang)絡安(an)(an)(an)全管(guan)(guan)理(li)(li)、計算機(ji)操作(zuo)(zuo)人員管(guan)(guan)理(li)(li)、網(wang)(wang)站內容(rong)管(guan)(guan)理(li)(li)、網(wang)(wang)站維護責任等各方面都作(zuo)(zuo)了詳(xiang)細規(gui)定，進一(yi)步(bu)規(gui)范了我鎮(zhen)信(xin)(xin)息(xi)(xi)安(an)(an)(an)全管(guan)(guan)理(li)(li)工作(zuo)(zuo)。
針(zhen)(zhen)對(dui)計(ji)算機(ji)保密(mi)工作，我鎮制(zhi)定了(le)《xxxx鎮信(xin)(xin)息發(fa)布(bu)審核、登記制(zhi)度(du)》、《xxxx鎮突發(fa)信(xin)(xin)息網(wang)(wang)(wang)絡(luo)事(shi)件應急預案》等(deng)相(xiang)關制(zhi)度(du)，通過定期對(dui)網(wang)(wang)(wang)站上的(de)所有(you)(you)信(xin)(xin)息進行整理(li)，未發(fa)現涉及(ji)(ji)到(dao)安(an)全(quan)(quan)保密(mi)內(nei)容(rong)的(de)信(xin)(xin)息；與網(wang)(wang)(wang)絡(luo)安(an)全(quan)(quan)小(xiao)組成員簽訂了(le)《xxxx鎮20xx年網(wang)(wang)(wang)絡(luo)信(xin)(xin)息安(an)全(quan)(quan)管理(li)責(ze)任書》，確保計(ji)算機(ji)使用做到(dao)“誰使用、誰負責(ze)”；對(dui)我鎮內(nei)網(wang)(wang)(wang)產生的(de)數據(ju)信(xin)(xin)息進行嚴格、規范管理(li)，并及(ji)(ji)時存檔備份；此外，我鎮在全(quan)(quan)鎮范圍內(nei)組織相(xiang)關計(ji)算機(ji)安(an)全(quan)(quan)技(ji)術(shu)培訓，并開(kai)展有(you)(you)針(zhen)(zhen)對(dui)性的(de).“網(wang)(wang)(wang)絡(luo)信(xin)(xin)息安(an)全(quan)(quan)”教育及(ji)(ji)演練，積極參(can)加其他計(ji)算機(ji)安(an)全(quan)(quan)技(ji)術(shu)培訓，提高了(le)網(wang)(wang)(wang)絡(luo)維護(hu)以(yi)及(ji)(ji)安(an)全(quan)(quan)防護(hu)技(ji)能和意(yi)識(shi)，有(you)(you)力地保障我鎮政府信(xin)(xin)息網(wang)(wang)(wang)絡(luo)正常(chang)運行。
四、網絡安全存在的不足及整改措施
目前，我鎮網絡安全仍然存在(zai)以下(xia)幾點不足(zu)：
一是安全防范意識(shi)較(jiao)為薄弱；
二是(shi)病毒監控能(neng)力有(you)待提高；
三是對移動(dong)存儲介質(zhi)的使(shi)用管理還不(bu)夠(gou)規范；
四是(shi)遇到惡意攻擊、計算機病毒侵襲等突發事件(jian)處理(li)能力不夠。
設備故(gu)障和(he)維護情(qing)況(kuang)屬實登(deng)記(ji)，并(bing)及時處(chu)理(li)。對外來維護人(ren)員，要求有相關(guan)人(ren)員陪同，并(bing)對其身份和(he)處(chu)理(li)情(qing)況(kuang)進行登(deng)記(ji)，規范(fan)設備的維護和(he)管理(li)。
五、安全教育
為保證(zheng)我行(xing)(xing)網(wang)(wang)絡安(an)全(quan)有(you)效地(di)運(yun)行(xing)(xing)，減少病毒侵入，我行(xing)(xing)就網(wang)(wang)絡安(an)全(quan)及系(xi)統(tong)安(an)全(quan)的(de)(de)(de)(de)有(you)關知識進行(xing)(xing)了(le)培訓。期間，大家對實際工作(zuo)中遇(yu)到的(de)(de)(de)(de)計算機方面的(de)(de)(de)(de)有(you)關問題進行(xing)(xing)了(le)詳細的(de)(de)(de)(de)咨詢，并得到了(le)滿意的(de)(de)(de)(de)答(da)復。
自查存在的問(wen)題及整改(gai)意(yi)見(jian)：
我們在(zai)管理過程(cheng)中發現了一些管理方(fang)面存在(zai)的薄(bo)弱環節，今后我們還要在(zai)以(yi)下幾(ji)個方(fang)面進行(xing)改(gai)進。
（一）對(dui)于線(xian)路不整齊(qi)、暴露的，立即對(dui)線(xian)路進行限(xian)期(qi)整改，并做(zuo)好防鼠、防火安全(quan)工作。
（二）加強設(she)備維護(hu)，及時更換和維護(hu)好故障設(she)備。
（三）自查中(zhong)發現(xian)個別人員計(ji)算機安全(quan)(quan)意識(shi)(shi)不強。在(zai)以后的(de)工作中(zhong)，我(wo)們將繼(ji)續加強計(ji)算機安全(quan)(quan)意識(shi)(shi)教(jiao)育和防(fang)范(fan)技能訓練(lian)，讓員工充分認識(shi)(shi)到計(ji)算機案件的(de)嚴重性。人防(fang)與技防(fang)結合，確實做好單(dan)位的(de)網絡(luo)安全(quan)(quan)工作。
根據總行《關于立即開展安全生產大檢查的通知》文件精神，XXX支(zhi)行根據自(zi)(zi)查內容逐一進行了認真的自(zi)(zi)查，現(xian)將自(zi)(zi)查情況匯報(bao)如下：
1、檢查(cha)我支行消(xiao)(xiao)(xiao)防(fang)(fang)設(she)施(shi)(shi)、滅火(huo)(huo)器的(de)(de)配(pei)置(zhi)均符(fu)合(he)標(biao)準并定期組織(zhi)檢驗、維修，消(xiao)(xiao)(xiao)防(fang)(fang)安(an)全標(biao)志保存完(wan)好有效；無(wu)損壞(huai)、挪用消(xiao)(xiao)(xiao)防(fang)(fang)設(she)施(shi)(shi)、器材(cai)或(huo)擅自停用、拆除消(xiao)(xiao)(xiao)防(fang)(fang)設(she)施(shi)(shi)、器材(cai)的(de)(de)行為；無(wu)壓埋、圈占(zhan)(zhan)、遮擋消(xiao)(xiao)(xiao)防(fang)(fang)栓或(huo)占(zhan)(zhan)用、堵塞、封閉疏散通道、安(an)全出口、消(xiao)(xiao)(xiao)防(fang)(fang)車(che)通道和防(fang)(fang)火(huo)(huo)間距的(de)(de)行為；防(fang)(fang)火(huo)(huo)分(fen)區未(wei)擅自改變(bian)；支行配(pei)備(bei)的(de)(de)消(xiao)(xiao)(xiao)防(fang)(fang)設(she)施(shi)(shi)配(pei)置(zhi)符(fu)合(he)規定，未(wei)使用不合(he)格、國(guo)家命令淘汰的(de)(de)消(xiao)(xiao)(xiao)防(fang)(fang)產品，未(wei)設(she)置(zhi)影響逃生、滅火(huo)(huo)救援的(de)(de)障礙(ai)物(wu)；
2、支(zhi)行(xing)電器產品用(yong)具的(de)安(an)裝、使(shi)用(yong)及其(qi)線路(lu)、管路(lu)的(de)設計、敷設、維護(hu)保養(yang)、檢測(ce)均符合消防技術標準和管理規定，無亂(luan)拉電線，使(shi)用(yong)大功率明火取暖(nuan)的(de)行(xing)為，我行(xing)聯系了物業專職(zhi)的(de)水電工對支(zhi)行(xing)的(de)線路(lu)等(deng)設施進行(xing)了全面的(de)檢測(ce)和維護(hu)，確(que)保支(zhi)行(xing)的(de)線路(lu)安(an)全；
3、支(zhi)行(xing)對外的(de)現(xian)金柜(ju)臺、自動機(ji)具、自助銀行(xing)的(de)安全防范(fan)設(she)施建設(she)均經過相(xiang)關部分(fen)的(de)驗收檢驗，視頻(pin)監(jian)控(kong)、聯網報警等安防設(she)備有效運轉；
4、應急預(yu)案(an)制定詳(xiang)實，預(yu)案(an)所定人員(yuan)與現(xian)有支(zhi)行(xing)人員(yuan)一一對應，安全檔案(an)建立完善，安全重點防(fang)護部位(wei)(wei)確定到位(wei)(wei)；
5、我(wo)支行(xing)例行(xing)檢查安(an)全(quan)到位(wei)，并及(ji)時組(zu)織(zhi)員工進行(xing)安(an)全(quan)演(yan)練(lian)，做到由預案演(yan)練(lian)現(xian)實突發(fa)情況。
銀行安全自查報告15
總部監察保(bao)衛部：
為全(quan)(quan)面、客觀地反映銀(yin)星支(zhi)行(xing)安(an)全(quan)(quan)防范情(qing)況(kuang)，根據《渦陽縣(xian)農村(cun)商業銀(yin)行(xing)安(an)全(quan)(quan)保衛檢(jian)查(cha)積分表》的要求，我支(zhi)行(xing)及時組建安(an)全(quan)(quan)檢(jian)查(cha)小組，按(an)照通知要求的檢(jian)查(cha)方法，結合實際情(qing)況(kuang)，對網點安(an)全(quan)(quan)設施及環境等各方面進行(xing)了全(quan)(quan)面的自查(cha)，現(xian)將自查(cha)情(qing)況(kuang)匯報如下(xia)：
安全檢查小組：
組長：楊藝
成員：朱淑俠(xia)孫(sun)艷鄭靜
將安全檢(jian)查列為每(mei)月重點工(gong)作(zuo)，定期對營(ying)(ying)業場所、保(bao)險柜、柜員營(ying)(ying)業區、消(xiao)防(fang)、計算機、電器(qi)線路等進行安全檢(jian)查，支行負責人負責各項安全檢(jian)查情況的工(gong)作(zuo)匯報(bao)。
一、營業場所：
（一）物防設施
1。營業(ye)室后窗(chuang)已安裝金(jin)屬防(fang)護(hu)欄或相(xiang)應防(fang)護(hu)措施。
2。網點與外界(jie)相通的(de)出入(ru)口均已安裝(zhuang)防(fang)護門(men)，但該門(men)為老式電動門(men)，溫(wen)州可靠的(de)種(zhong)莊家技術(shu)場(chang)地，需要更換(huan)。
3。網(wang)點現(xian)金(jin)業(ye)務均有新式(shi)款箱，金(jin)巴黎官網(wang)會員(yuan)群，能(neng)正常使(shi)用。
4。營(ying)業(ye)場所外(wai)電(dian)動卷(juan)閘門能正常使用。
5。支行(xing)的防(fang)尾隨緩沖式(shi)(shi)電控聯動門(men)，雖然正常使用，但是老(lao)式(shi)(shi)門(men)需要更換。
6。現金柜(ju)臺已采用鋼筋(jin)混凝土結構，柜(ju)臺高(gao)度>=800mm、寬度>=500mm。
7。現金出納柜臺上方安裝了透明(ming)防彈玻璃(li)。
8。現(xian)金出納(na)柜臺上(shang)方安裝的透明防(fang)彈(dan)玻(bo)璃有檢測合格報告，安裝形式符(fu)(fu)號(hao)標準(zhun)，且(qie)長、寬(kuan)、高(gao)、面積及其上(shang)部(bu)封頂符(fu)(fu)合標準(zhun)。
9。現金(jin)業務(wu)柜(ju)臺(tai)的臺(tai)面(mian)設置和收(shou)銀(yin)槽長寬高符合要求。
10。網點營業場所已配備(bei)消防設(she)施。
11。營業場(chang)所(suo)已配(pei)備應急照明設(she)備且可用。
12。網點已配(pei)備自(zi)衛器材。
（二）技防設施
1。監控設備
（1）營業場(chang)所與外界相通的(de)出(chu)入口安(an)裝了視頻監(jian)控裝置。
（2）營業(ye)場(chang)所現金業(ye)務區(qu)、非(fei)現金業(ye)務區(qu)等(deng)均已安裝視頻(pin)監(jian)控裝置，且實時(shi)監(jian)控各區(qu)域(yu)人員活動情況(kuang)及現金區(qu)域(yu)的現金支付交易全過程。
（3）營(ying)業場所出入口視頻監控(kong)系統的回放(fang)錄像(xiang)能清晰分
辨出入營業大廳人員體貌特征。
（4） 網點錄像資料保存期(qi)均在30天以上。
2。報警及(ji)其他技(ji)防設施
網(wang)點具備與公安110報(bao)警(jing)服務臺報(bao)警(jing)聯(lian)網(wang)條件且安裝了與公安機關(guan)110聯(lian)網(wang)的緊(jin)急報(bao)警(jing)裝置(zhi)。
二、營業室安全
（一）實體防范
1。營業室照明系(xi)統總閘裝置有(you)保護措施且置于有(you)效監(jian)控范(fan)圍。
2。出入營(ying)業室的(de)通道為單一設(she)置。
3。營業(ye)室結構墻(qiang)體已達(da)到(dao)相應級別建筑標準(zhun)。
4。保險柜和(he)保險柜鎖具(ju)符合標準。
（二）技術防范
1。入(ru)侵報警系統能準(zhun)確探(tan)測報警區域內門(men)、窗、通(tong)道(dao)等重(zhong)點部位(wei)入(ru)侵事件。
2。報警(jing)控制主機和線路未裸(luo)露，具有防破壞報警(jing)功能。
3。營業場所已(yi)采用2種以上向外報警傳輸方(fang)式。
4。報警裝(zhuang)置有備用(yong)電(dian)源，能保證在斷電(dian)后系統供電(dian)時間
5。報警(jing)系統布防(fang)、撤防(fang)、報警(jing)、故障等信息的存(cun)儲時(shi)間均在30天以(yi)上(shang)。
6。營業室(shi)內(nei)視頻安(an)防監控系統回放錄像能清晰顯(xian)示人員(yuan)在庫內(nei)活動的(de)全(quan)過程及庫內(nei)所存放物品。
7。營業大廳的回放錄(lu)像(xiang)能清(qing)晰顯示出入庫人(ren)員活動情(qing)況(kuang)及面部(bu)特征。
8。啟(qi)動(dong)(dong)緊急警報裝置時能(neng)同時啟(qi)動(dong)(dong)現場聲(sheng)、光報警裝置。
9。營業(ye)室的(de)回(hui)放(fang)錄像(xiang)能清晰顯示營業(ye)人員(yuan)活動情況。
10。清分整點(dian)柜(ju)臺(tai)在每(mei)個營(ying)業柜(ju)臺(tai)安裝了攝像(xiang)(xiang)機進行獨(du)立監控和(he)錄像(xiang)(xiang)，回放錄像(xiang)(xiang)能清晰(xi)顯(xian)示交接、清點(dian)、打捆等操作全過程。
11。裝卸區及出入庫(ku)交接場地的(de)回(hui)放錄像(xiang)能(neng)清晰顯(xian)示運鈔車停放、護衛(wei)及提款箱交接等進出庫(ku)區全過程。
12。視頻監(jian)控(kong)資料保存時間(jian)均(jun)在30天(tian)以上。
13。聲音資(zi)料(liao)保存時間(jian)均在30天以(yi)上。
三。消防安全
1。建立了逐級防火責任制。
2。已明確逐級(ji)防火負責人(ren)職(zhi)責、已明確崗位防火責任人(ren)。
3。已為本(ben)單(dan)位的'消防安全提供(gong)必要的學習和培訓組織。
4。職(zhi)工知道(dao)崗位責任區和(he)崗位消防安(an)全(quan)職(zhi)責。
5。設(she)立兼職的防火安(an)全(quan)人員。
6。建立健全了各項消防安全制(zhi)度(du)。
7。按照國家有關(guan)消防法律法規及消防技(ji)術標準設置(zhi)消防設施。
8。能保(bao)證消防(fang)設施、滅火器材完好有(you)效(xiao)。
9。能保證消防疏散通(tong)道暢通(tong)。
10。制(zhi)定(ding)(ding)了滅火(huo)和應急疏散預(yu)案并定(ding)(ding)期組織演練。
四、計算機安全
（一）營業場所計算機安全(quan)
1。營業場所計算(suan)機室安(an)裝(zhuang)了(le)防盜安(an)全(quan)門并且(qie)與(yu)110報警服務(wu)臺相連的(de)緊急報警裝(zhuang)置及入(ru)(ru)侵報警裝(zhuang)置，能(neng)準確探測報警區域內(nei)門、窗、通道(dao)等重點部位(wei)的(de)入(ru)(ru)侵事件。
（二(er)）數據交(jiao)換中心和數據處(chu)理(li)中心安(an)全
1。數據交換和處(chu)理中心計算機(ji)機(ji)房(fang)在建(jian)筑物內設置為(wei)獨立區域。
2。獨立設(she)置的計算機中心進(jin)行封閉式管(guan)理且設(she)置周界報警(jing)探(tan)測裝置。
3。防(fang)水、防(fang)盜、監控(kong)、報(bao)警設施健全。
4。有備用電(dian)源且處(chu)于良好(hao)安好(hao)可用狀態。
5。能(neng)及時(shi)更換(huan)計算機的口令或密鑰。
6。有防雷(lei)接地等必要防護。
五、安全保衛基礎工作
1。單(dan)位負責(ze)人定(ding)期召開會議(yi)研究(jiu)安全(quan)保(bao)衛(wei)工(gong)作(zuo)，查找安全(quan)防范工(gong)作(zuo)隱患并研究(jiu)解決問(wen)題；保(bao)衛(wei)工(gong)作(zuo)全(quan)員參與。
2。我支行設(she)立了(le)安全保衛小(xiao)組(zu)(zu)(zu)、處置突發事件(jian)小(xiao)組(zu)(zu)(zu)、消防小(xiao)組(zu)(zu)(zu)、聯防小(xiao)組(zu)(zu)(zu)等相關(guan)組(zu)(zu)(zu)織。
3。營業(ye)場所配置了兼職(zhi)保(bao)衛(wei)人員（支行負責人兼職(zhi)）。
4。我行建立了保(bao)衛工作考核、評比(bi)和獎懲(cheng)機(ji)制。
5。對公安(an)(an)機(ji)關、銀監部門(men)和上級單(dan)位(wei)安(an)(an)全檢(jian)查中發(fa)現的問題，我(wo)行(xing)作出及時整改。
6。我行(xing)不斷完(wan)善(shan)和健全(quan)安全(quan)防范規章制度(du)，1979年(nian)屬羊(yang)射手座(zuo)九月份河(he)南11選5幸運號碼，及(ji)處置突發事件預(yu)案(an)。
7。我行(xing)按時簽訂各級治安保(bao)衛責任書。
8。營(ying)業場所有日常安全(quan)檢(jian)查記錄。
9。業(ye)務庫門鑰匙(chi)和密(mi)碼執行單線交換、分別保管。
10。我行員工能夠熟(shu)練操(cao)作本崗位(wei)所需掌握的自(zi)衛器材和消(xiao)防器材，若羌(qiang)本地花(hua)唄如(ru)何(he)提高限額(e)，了(le)解安全(quan)防范制度，熟(shu)悉本崗位(wei)應急(ji)預案處置方法。
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