銀(yin)行網(wang)點(dian)自查報告[優秀(xiu)]

　　在(zai)人們素養(yang)不(bu)斷提高(gao)的今(jin)天，越(yue)(yue)來越(yue)(yue)多(duo)的事務都會使用到報(bao)告(gao)，我(wo)們在(zai)寫(xie)報(bao)告(gao)的時(shi)候要注意(yi)涵蓋(gai)報(bao)告(gao)的基本要素。你還在(zai)對寫(xie)報(bao)告(gao)感到一籌莫展(zhan)嗎？以下是小編幫(bang)大家整理(li)的銀行網點自查報(bao)告(gao)，供大家參考(kao)借鑒，希望可以幫(bang)助(zhu)到有需要的朋友。

銀行網點自查報告1

　　一、加強組織，深入學習。

　　本(ben)次檢查活動，成(cheng)立了領導(dao)小組(zu)。由支行(xing)(xing)行(xing)(xing)長(chang)擔任組(zu)長(chang)、副行(xing)(xing)長(chang)擔任副組(zu)長(chang)，業務(wu)(wu)管(guan)理部(bu)、零售部(bu)、公(gong)司一部(bu)、公(gong)司二部(bu)、小企業部(bu)、辦公(gong)室(shi)、運營(ying)部(bu)等部(bu)門負責人為小組(zu)成(cheng)員。四(si)是重新梳(shu)理、優化業務(wu)(wu)流(liu)程(cheng)，提高前臺(tai)(tai)服務(wu)(wu)技(ji)能，推進后臺(tai)(tai)業務(wu)(wu)集中(zhong)，減(jian)輕前臺(tai)(tai)業務(wu)(wu)壓力和(he)縮減(jian)客戶等待(dai)時間。五是主(zhu)動走向一線，積極參與業務(wu)(wu)分析和(he)市(shi)場需求調研，及時為基層(ceng)提供(gong)加強內部(bu)管(guan)理和(he)對外營(ying)銷的數據信息(xi)資料(liao)。

　　開(kai)(kai)展服(fu)務(wu)(wu)(wu)(wu)專業(ye)(ye)(ye)(ye)培(pei)(pei)訓(xun)(xun)(xun)(xun)和制定科學評價機(ji)制。今年上半(ban)年我(wo)行全(quan)面啟(qi)動了(le)(le)提升服(fu)務(wu)(wu)(wu)(wu)質量培(pei)(pei)訓(xun)(xun)(xun)(xun)，引進了(le)(le)國內頂級專業(ye)(ye)(ye)(ye)培(pei)(pei)訓(xun)(xun)(xun)(xun)公司對(dui)(dui)全(quan)行干部員(yuan)(yuan)工(gong)開(kai)(kai)展服(fu)務(wu)(wu)(wu)(wu)專業(ye)(ye)(ye)(ye)培(pei)(pei)訓(xun)(xun)(xun)(xun)。此(ci)次培(pei)(pei)訓(xun)(xun)(xun)(xun)歷時一個多月，分(fen)層次覆蓋了(le)(le)所有(you)機(ji)構網點的(de)負(fu)責人(ren)、大堂經理(li)、理(li)財客(ke)戶經理(li)、對(dui)(dui)公客(ke)戶經理(li)和、對(dui)(dui)私客(ke)戶經理(li)和機(ji)關人(ren)員(yuan)(yuan)，培(pei)(pei)訓(xun)(xun)(xun)(xun)率達到(dao)100%。通過(guo)對(dui)(dui)“有(you)問題我(wo)負(fu)責”、“運用同(tong)理(li)心”等(deng)(deng)服(fu)務(wu)(wu)(wu)(wu)意(yi)識(shi)和服(fu)務(wu)(wu)(wu)(wu)技(ji)巧互動式培(pei)(pei)訓(xun)(xun)(xun)(xun)，突出了(le)(le)專業(ye)(ye)(ye)(ye)化、針對(dui)(dui)性和實踐性的(de)特點，有(you)效地(di)提高全(quan)員(yuan)(yuan)的(de).服(fu)務(wu)(wu)(wu)(wu)意(yi)識(shi)和服(fu)務(wu)(wu)(wu)(wu)水平。在開(kai)(kai)展專業(ye)(ye)(ye)(ye)服(fu)務(wu)(wu)(wu)(wu)培(pei)(pei)訓(xun)(xun)(xun)(xun)的(de)同(tong)時，由個金部協助(zhu)專業(ye)(ye)(ye)(ye)公司對(dui)(dui)我(wo)行開(kai)(kai)展了(le)(le)后(hou)續評估(gu)(gu)工(gong)作，用專業(ye)(ye)(ye)(ye)化方法對(dui)(dui)基層營(ying)業(ye)(ye)(ye)(ye)網點服(fu)務(wu)(wu)(wu)(wu)效率、服(fu)務(wu)(wu)(wu)(wu)規范、服(fu)務(wu)(wu)(wu)(wu)環(huan)境、服(fu)務(wu)(wu)(wu)(wu)管理(li)等(deng)(deng)方面進行專門評估(gu)(gu)，經過(guo)摸(mo)索和實踐，確立了(le)(le)一套(tao)科學的(de)服(fu)務(wu)(wu)(wu)(wu)評估(gu)(gu)機(ji)制，為建(jian)立全(quan)行服(fu)務(wu)(wu)(wu)(wu)長效機(ji)制打(da)下了(le)(le)基礎。

　　二、強化檢查，注重實效。

　　商業(ye)(ye)銀行的(de)(de)文(wen)明規(gui)范服務(wu)并非僅僅限(xian)于微笑服務(wu)，而在(zai)于營銷的(de)(de)全過程。特(te)別是(shi)在(zai)當前，客戶需求(qiu)更趨多(duo)元化和復雜化，對商業(ye)(ye)銀行文(wen)明規(gui)范服務(wu)提出了更高(gao)的(de)(de)要求(qiu)。因此，我行加強對一(yi)線人(ren)員牢固樹立“服務(wu)創造價(jia)值”的(de)(de)理念，以客戶為中心整合(he)各項資源，積(ji)極(ji)規(gui)范和不(bu)斷創新金融(rong)服務(wu)，共同提升銀行業(ye)(ye)整體服務(wu)層(ceng)次和服務(wu)水平。著力解決社會公(gong)眾反(fan)映(ying)的(de)(de)等(deng)候時間長、業(ye)(ye)務(wu)處理慢、大堂經理人(ren)員不(bu)足的(de)(de)突出問題，分(fen)支行在(zai)資源配置、制(zhi)度建設、人(ren)力安排等(deng)方面給(gei)予(yu)保證解決。

　　1、強化(hua)監督(du)檢查。從(cong)大處(chu)著眼，從(cong)小處(chu)入手，全方位、立(li)體化(hua)地進行(xing)監督(du)檢查，成立(li)檢查小組對(dui)全轄的文明(ming)優(you)質服務(wu)情況(kuang)進行(xing)暗(an)訪，同時聘(pin)請分行(xing)社會監督(du)員對(dui)網點和(he)(he)機關服務(wu)態度、禮儀規范、環境等方面進行(xing)“神秘(mi)”檢查和(he)(he)錄像(xiang)。根據檢查結果，對(dui)存在(zai)服務(wu)不標準，問題整改(gai)(gai)不到(dao)位的相(xiang)關負責(ze)人(ren)和(he)(he)相(xiang)關人(ren)員進行(xing)了通報，做到(dao)邊(bian)查邊(bian)改(gai)(gai)，立(li)查立(li)糾。

　　2、規范處理流程(cheng)。明(ming)確了分行(xing)客戶服(fu)務(wu)中心(xin)工作(zuo)職責，制定了《服(fu)務(wu)應急(ji)(ji)處理預案》和(he)《客戶投訴(su)受理辦法(fa)》一整套(tao)工作(zuo)流程(cheng)。對發生的應急(ji)(ji)事(shi)項和(he)客戶投訴(su)情況，做到事(shi)事(shi)有(you)人問，件件有(you)反饋的工作(zuo)流程(cheng)。

　　3、加大考(kao)核(he)力度。分(fen)行(xing)將職能部門和網點(dian)(dian)服(fu)務(wu)(wu)(wu)質(zhi)量提升工作的(de)績效納入年(nian)度綜(zong)合考(kao)核(he)。制定了(le)《文明服(fu)務(wu)(wu)(wu)月(yue)檢(jian)查(cha)(cha)考(kao)評要點(dian)(dian)》，檢(jian)查(cha)(cha)范(fan)(fan)圍覆蓋所有(you)機(ji)構(gou)網點(dian)(dian)、機(ji)關處室，考(kao)評涵(han)蓋網點(dian)(dian)服(fu)務(wu)(wu)(wu)質(zhi)量、員(yuan)工服(fu)務(wu)(wu)(wu)技能、落實服(fu)務(wu)(wu)(wu)措施三大方面。通過(guo)檢(jian)查(cha)(cha)、整(zheng)改(gai)、再檢(jian)查(cha)(cha)、再整(zheng)改(gai)周而復始(shi)的(de)循環(huan)，持續改(gai)進服(fu)務(wu)(wu)(wu)質(zhi)量，有(you)力推進了(le)分(fen)行(xing)上下(xia)踐行(xing)規(gui)范(fan)(fan)服(fu)務(wu)(wu)(wu)的(de)標準和要求。其(qi)間銀監局檢(jian)查(cha)(cha)組到我行(xing)部分(fen)營業網點(dian)(dian)進行(xing)現場檢(jian)查(cha)(cha)后，對我行(xing)服(fu)務(wu)(wu)(wu)效率、服(fu)務(wu)(wu)(wu)規(gui)范(fan)(fan)、服(fu)務(wu)(wu)(wu)環(huan)境、服(fu)務(wu)(wu)(wu)管理四個方面所做的(de)卓有(you)成效工作給予了(le)充分(fen)肯定和較高評價。

　　三、下一階段工作打算

　　一(yi)是進一(yi)步鞏固(gu)服(fu)(fu)務基(ji)礎，突出服(fu)(fu)務規范(fan)，提高服(fu)(fu)務水平。對(dui)三聲服(fu)(fu)務、雙手(shou)遞送服(fu)(fu)務、網(wang)點環(huan)境改善、網(wang)點物品機具擺放、便(bian)民設(she)施投放情況進行加強監督。

銀行網點自查報告2

　　為了(le)進一步(bu)加強我行(xing)行(xing)政(zheng)印章(zhang)(zhang)(zhang)的管理和(he)使用，切(qie)實防范風(feng)險。近日，總行(xing)根據上(shang)級相關文件要(yao)求，在(zai)全轄開展(zhan)了(le)黨委印章(zhang)(zhang)(zhang)、行(xing)政(zheng)印章(zhang)(zhang)(zhang)、業務(wu)(wu)印章(zhang)(zhang)(zhang)、個(ge)人名(ming)章(zhang)(zhang)(zhang)管理專項檢查(cha)，有(you)效地規(gui)范了(le)印章(zhang)(zhang)(zhang)管理，進一步(bu)促進了(le)各項業務(wu)(wu)和(he)經營管理工作的發展(zhan)。

　　一、相(xiang)互檢查交流(liu)，共(gong)同(tong)提高管(guan)(guan)理(li)。在組(zu)織全轄(xia)(xia)開展全面自(zi)查的(de)(de)的(de)(de)基礎，總行(xing)(xing)從黨(dang)委辦(ban)(ban)公室(shi)、辦(ban)(ban)公室(shi)、財務(wu)會(hui)計部、信(xin)貸管(guan)(guan)理(li)部、稽(ji)核(he)審計部等部門抽調(diao)人員(yuan)組(zu)成檢查組(zu)于(yu)20xx年(nian)5月(yue)16日(ri)至5月(yue)18日(ri)對(dui)全轄(xia)(xia)各(ge)支行(xing)(xing)、分理(li)處及(ji)各(ge)部門20xx年(nian)7月(yue)農(nong)村合(he)作銀行(xing)(xing)開業以來發生的(de)(de)用(yong)印事項(xiang)進行(xing)(xing)了現場檢查，采取(qu)聽取(qu)匯報、現場查看(kan)、調(diao)閱臺賬及(ji)與(yu)行(xing)(xing)政印章專管(guan)(guan)員(yuan)談(tan)話(hua)等方式進行(xing)(xing)。進一步促進了支行(xing)(xing)和分理(li)處之間規(gui)范用(yong)印操作辦(ban)(ban)法的(de)(de)相(xiang)互交流(liu)，達到(dao)共(gong)同(tong)提高風(feng)險控制(zhi)的(de)(de)目(mu)的(de)(de)。

　　二、嚴格(ge)執行制度，定期進行自查。通(tong)過(guo)這次檢查發現支行、分理(li)處及部門領導均較(jiao)重視印章(zhang)管(guan)(guan)理(li)工(gong)(gong)作，每季或每半年(nian)對本單位(wei)的(de)印章(zhang)管(guan)(guan)理(li)使(shi)用(yong)情況進行檢查。總行的(de)行政(zheng)印章(zhang)專管(guan)(guan)員基本能(neng)貫(guan)徹執行上級行有(you)關行政(zheng)印章(zhang)管(guan)(guan)理(li)的(de)規(gui)章(zhang)制度，做好(hao)(hao)行政(zheng)印章(zhang)的(de)日常管(guan)(guan)理(li)與使(shi)用(yong)工(gong)(gong)作。全轄印章(zhang)的(de)使(shi)用(yong)和(he)管(guan)(guan)理(li)趨(qu)于規(gui)范，用(yong)印環節(jie)操作性風險得(de)到了較(jiao)好(hao)(hao)的(de)控制。

　　三(san)、加強(qiang)集(ji)中管理，有(you)效(xiao)防范風險。從這次檢(jian)查(cha)情況(kuang)看(kan)，總行根據上(shang)(shang)(shang)級(ji)行的統一(yi)(yi)部署并(bing)結合(he)本行實際(ji)情況(kuang)，自從合(he)作銀行開業起將(jiang)13個網點以前(qian)統一(yi)(yi)法人時使用的.印章統一(yi)(yi)上(shang)(shang)(shang)收到總行辦公(gong)室集(ji)中管理和使用，需(xu)要上(shang)(shang)(shang)繳的上(shang)(shang)(shang)繳，需(xu)要銷毀的銷毀，進一(yi)(yi)步(bu)強(qiang)化了印章的管理，有(you)效(xiao)防范了印章使用風險。

銀行網點自查報告3

　　根據(ju)《關于建立防治“小金(jin)庫(ku)”長(chang)效機(ji)制(zhi)的通(tong)(tong)知》（審(shen)【20xx】3號）文件(jian)精(jing)神，我公司認真開展了(le)20xx年(nian)1月(yue)至20xx年(nian)3月(yue)有關業務(wu)的審(shen)計自查，通(tong)(tong)過(guo)檢查相關業務(wu)管理制(zhi)度(du)完善(shan)情(qing)(qing)況(kuang)、內控制(zhi)度(du)執行情(qing)(qing)況(kuang)、會(hui)計核算情(qing)(qing)況(kuang)，建立和完善(shan)防治“小金(jin)庫(ku)”的長(chang)效機(ji)制(zhi)。現將自查情(qing)(qing)況(kuang)報告如下：

　　一、提高認識，加強領導，認真對待自查工作

　　公司召(zhao)開專(zhuan)門會(hui)議，組織(zhi)各部(bu)門負責(ze)人學習(xi)中石化集團轉發的《加強中央企(qi)業(ye)有(you)關業(ye)務管理防治“小(xiao)金庫(ku)”的若干規定》和X公司的《關于建立防治“小(xiao)金庫(ku)”長效機制的通知(zhi)》文(wen)件精神。要求相關業(ye)務部(bu)門要站在維(wei)護企(qi)業(ye)形象的'高度，認真總結分析(xi)20xx年至20xx年3月有(you)關業(ye)務管理情況，對(dui)照文(wen)件，切實做好本部(bu)門“小(xiao)金庫(ku)”專(zhuan)項(xiang)治理全面(mian)自(zi)查工(gong)作。

　　二、認真開展自查，實施長效監督

　　對照集團公司《關于轉發國資委<加強中央企業有關業務管理防治“小金庫”的若干規定的通知》和下發的《關于建立防治“小金庫”長效機制的通知》的要求，重點對績效薪酬、廢舊物資、個稅返還等七大類進行了認真細致的清查，檢查結果如下：

　　1 、建立(li)績(ji)效考(kao)核(he)實施細則(ze)，并(bing)嚴格按照(zhao)績(ji)效考(kao)核(he)細則(ze)制定分(fen)配(pei)方(fang)案，各部(bu)門分(fen)配(pei)方(fang)案經(jing)(jing)過(guo)了人力資源(yuan)部(bu)和分(fen)管領導審核(he)，總經(jing)(jing)理(li)批準。財務部(bu)按人力資源(yuan)部(bu)提供(gong)的(de)明細表通過(guo)工行基本戶網銀直接發放

　　到職工個人存折，不存在(zai)留存、二次分(fen)配或(huo)挪作(zuo)他用等情(qing)況，同時(shi)各車間、部門每月將考核(he)情(qing)況向全體員工進行公示。

　　2 、在檢查(cha)期(qi)間(jian)共(gong)收到地稅(shui)局20xx年個稅(shui)手續費返還1筆，我公司于20xx年8月3日登記入賬(zhang)(zhang)，入賬(zhang)(zhang)憑證(zheng)號為100002838，金額為41502.5元(yuan)，不(bu)存在以往(wang)來賬(zhang)(zhang)方式自(zi)行列支，或帳外存放、單獨處理(li)情況。

　　公司(si)沒(mei)(mei)有大宗原(yuan)料、原(yuan)油(you)運(yun)輸倉儲(chu)保(bao)險(xian)及手續費返還情況；公司(si)沒(mei)(mei)有代辦(ban)產品貨運(yun)險(xian)業務。

　　3 、我公司無(wu)改制(zhi)剩余(yu)資產管理情況。

　　4 、我公(gong)(gong)司完善各(ge)類(lei)會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)申請、審批及報銷程序，嚴格控制會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)的規模、頻次，壓(ya)縮(suo)不(bu)必(bi)要的會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)開(kai)支。20xx年1月-20xx年3月我公(gong)(gong)司共發生會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)費329551元，記賬憑(ping)證后皆附有會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)通知，報銷單據也符(fu)合(he)內控制度要求，不(bu)存在虛構會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)名目預存會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)費或(huo)挪作他用等(deng)情況。

　　5、我(wo)公司不存(cun)在物業公司、內部(bu)協會(hui)、報(bao)刊、學會(hui)（分會(hui)）等社會(hui)團體等；職工食堂建(jian)立單獨會(hui)計核算體系，建(jian)立健全內部(bu)核算和監督(du)體系，不存(cun)在帳外留存(cun)資金(jin)和資產等，也不存(cun)在代我(wo)公司收取的各類費(fei)用。

　　6、公司在ERP系統中建立(li)了非(fei)經(jing)常性業務-廢(fei)(fei)舊物(wu)(wu)資(zi)處(chu)(chu)(chu)理的(de)(de)(de)財務客戶，廢(fei)(fei)舊物(wu)(wu)資(zi)的(de)(de)(de)處(chu)(chu)(chu)置(zhi)皆(jie)從該賬(zhang)戶中核算，并規范各(ge)類材料實(shi)(shi)物(wu)(wu)的(de)(de)(de)入庫(ku)、領用、實(shi)(shi)際消耗、退庫(ku)及處(chu)(chu)(chu)置(zhi)管理，將剩余料、報廢(fei)(fei)物(wu)(wu)資(zi)等(deng)廢(fei)(fei)舊物(wu)(wu)資(zi)管理作為降本增(zeng)效、增(zeng)收節(jie)支活動的(de)(de)(de)重(zhong)要舉措。公司還落實(shi)(shi)廢(fei)(fei)舊物(wu)(wu)資(zi)鑒定、回收、保管、處(chu)(chu)(chu)置(zhi)等(deng)環節(jie)的(de)(de)(de)管理責任，建立(li)了帳(zhang)外物(wu)(wu)資(zi)、大宗廢(fei)(fei)舊物(wu)(wu)資(zi)管理和(he)處(chu)(chu)(chu)置(zhi)臺賬(zhang)，不(bu)存(cun)在帳(zhang)外留(liu)存(cun)和(he)直(zhi)接(jie)坐支等(deng)情況。

　　7、公(gong)司(si)建(jian)立現(xian)金(jin)(jin)、銀行(xing)存(cun)款(kuan)日(ri)記賬(zhang)。收(shou)到(dao)現(xian)金(jin)(jin)當日(ri)繳存(cun)基(ji)本戶，做到(dao)日(ri)清日(ri)結、賬(zhang)款(kuan)相符。提取備(bei)用(yong)金(jin)(jin)要(yao)求注明(ming)原因(yin)及(ji)期限，每月對(dui)公(gong)司(si)賬(zhang)戶執行(xing)對(dui)賬(zhang)制度，對(dui)于未達賬(zhang)項及(ji)時(shi)查(cha)找原因(yin)，截止目前公(gong)司(si)3月未達賬(zhang)項皆調整結束。公(gong)司(si)現(xian)有保(bao)險柜四(si)只，用(yong)于存(cun)放印鑒、增值稅(shui)發票等，由財(cai)務部落實(shi)專(zhuan)人管理。檢(jian)查(cha)期間對(dui)所有保(bao)險柜進行(xing)開箱查(cha)驗，皆無現(xian)金(jin)(jin)存(cun)放。公(gong)司(si)建(jian)立票據(ju)(ju)盤點制度，購買的各種票據(ju)(ju)都登記在冊(ce)，使(shi)用(yong)時(shi)填寫票據(ju)(ju)領用(yong)登記簿，并每月進行(xing)票據(ju)(ju)盤點。

　　通過自查未發現存在違規違紀(ji)現象，為了建(jian)立長效管(guan)理(li)機(ji)制，進一(yi)步嚴肅財(cai)(cai)(cai)經紀(ji)律，加強財(cai)(cai)(cai)經法(fa)制教育(yu)，強化財(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)管(guan)理(li)，確保(bao)資金(jin)的(de)合理(li)使(shi)用。今后(hou)，我公司將進一(yi)步完善相關財(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)制度(du)(du)，加強從源(yuan)頭上防(fang)治腐敗的(de)力度(du)(du)，建(jian)立長效監(jian)督機(ji)制，提(ti)高(gao)財(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)透明(ming)度(du)(du)，力爭做(zuo)到(dao)清理(li)工作(zuo)不留死角，財(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)管(guan)理(li)工作(zuo)水平有更大提(ti)高(gao)，嚴防(fang)“小金(jin)庫”的(de)出現。

　　三、開展承諾活動

　　自(zi)查工作(zuo)結束后，公司(si)各部門負責(ze)人都簽署了承(cheng)諾書，承(cheng)諾不存在“小金庫”。

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